來源:廣州日報
5月29日,廣州日報新花城記者從廣州警方獲悉,花都警方依托警企聯(lián)動、快速預警機制,近日成功攔截一起大額線下涉詐黃金交易,及時勸阻受騙群眾,避免40余萬元積蓄遭受損失。
4月28日下午,花都公安站前派出所接到轄區(qū)黃金門店工作人員緊急反映:一名女子在店內(nèi)大額購置黃金,交易金額高達40萬元。異常大額消費引起店員高度警覺,當即向警方求助。
接到線索后,民警第一時間趕赴現(xiàn)場處置。經(jīng)了解,當事人李女士擬購入黃金共計379.2克。面對民警問詢,李女士情緒急躁,以有急事為由不愿配合溝通。民警隨即把這一高危異常情況上報花都區(qū)反詐中心。
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區(qū)反詐中心立即開展綜合研判,精準判定李女士大額購金行為暗藏涉詐風險,屬于詐騙分子為規(guī)避資金追查、洗白贓款精心設計的線下黃金洗錢陷阱。為及時止損、斬斷涉詐資金鏈條,當天22時許,反詐中心聯(lián)合李女士居住所在地城東派出所民警再次上門。
經(jīng)過細致普法勸說,李女士徹底清醒,后怕不已,表示險些把全部積蓄投入騙局,幸好民警及時上門勸阻。
經(jīng)查,李女士此前被陌生網(wǎng)友誘導參與網(wǎng)絡投資,不慎陷入虛假投資理財詐騙。詐騙分子刻意設局,哄騙其大額購買黃金并進行線下交割,企圖借助實物黃金交易隱蔽轉移資金、完成贓款洗白,以此逃避警方溯源打擊。
警方提醒:當前網(wǎng)絡投資詐騙套路層出不窮,凡是承諾“高收益、零風險、穩(wěn)賺不賠”的網(wǎng)絡投資、虛擬理財、刷單返利項目,全部都是詐騙陷阱。任何要求線下寄送實物進行充值的行為,極有可能是詐騙。廣大市民要時刻繃緊防范之弦,不輕信陌生網(wǎng)友投資推介,不參與來路不明的理財項目,遇可疑情況及時撥打110、96110咨詢求助,守好個人“錢袋子”。
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文/廣州日報新花城記者:張丹羊 通訊員:花公宣、張夢彥
圖/廣州日報新花城記者:邱偉榮 通訊員:公新文
廣州日報新花城編輯:李翔
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