湖北
4萬條聊天記錄、4000余個微信群、1600萬涉案資金……面對狡猾的洗錢犯罪團伙，武漢江岸公安從一個電費戶號開始，像剝洋蔥般層層穿透。從廣東到重慶、從湖南到四川，抓捕足跡踏遍四省。歷時數月，將這條寄生在民生繳費中的洗錢通道徹底粉碎。
2025年8月24日，武漢市民馮先生經歷了一場刻骨銘心的“網絡奇遇”。他在上網時下載了一款打著“網戀聊天”幌子的涉詐APP，隨后在對方誘導下，一步步被拖入“電費”刷單任務的陷阱。當他完成多次任務準備提現時，系統突然報錯，“客服”卻編造各種理由，要求他持續轉賬。直到反詐中心的預警電話急促響起，馮先生才如夢初醒——此時，56萬余元積蓄已如泥牛入海。他立刻前往武漢市公安局江岸區分局后湖街派出所報警求助。
分局反詐中心民警嚴川、秦揚帆立即展開深度研判。通過對武漢市電力公司進行初次調證，3名戶主的身份及裝機地址浮出水面。然而，當民警對這些住戶進行詢問時，得到的答復卻如出一轍：他們均是通過咸魚、微信等平臺找“代充人員”以較低折扣充值電費，根本不知道實際充入電費的資金源自何方。據其中一位戶主交代：“有個人姓黎，在微信上跟我聯系電費代充業務，說幫我充值1000元電費后，只用私下給他轉賬900元就行。”
民警輾轉偵查，迅速找到了該戶主提到的黎某。通過對其賬戶、聊天軟件開展全面梳理研判，發現黎某近期向另一名可疑人員陳某城的微信賬戶發起了80筆1000元至2000元不等的轉賬，其中5筆備注清晰標明了武漢地區的電費戶號及金額。更巧的是，這5筆資金中其中的一筆正來自報警人馮先生！民警繼續順藤摸瓜，研判發現陳某城的個人賬戶流水極大，其收款多為500至1000元，備注電費的轉賬。經統計，僅2025年1月至9月，入賬總額竟高達1600余萬元，其中8月份是電費充值高峰期，單月的收款總額就達到了驚人的230余萬元。
“必須馬上實施抓捕！”2025年9月21日，在鎖定關鍵證據后，專班民警星夜兼程趕赴廣東省普寧市，將充值“代理”陳某城一舉抓獲。得益于抓捕行動時的雷霆之勢，陳某城手機與電腦中存儲的數以萬計的聊天電子證據得以完整保全。在那海量的數據背后，隱藏著更為龐大的犯罪組織架構。民警連續多日通宵達旦，在高強度的數據清洗與資金穿透分析中，逐一撕開偽裝，成功鎖定了洗錢充值通道的上層“代理”身份。
緊接著，一場場跨省追捕如火如荼地展開：9月26日、11月19日，躲藏在四川省、重慶市的團伙核心成員陳某陽、陸某朋相繼落網；10月25日，民警在湖南省長沙市將陳某陽等人的上線方某抓捕歸案。至此，這條以方某、陸某朋為首、對接境外詐騙集團的洗錢通道，被江岸公安徹底斬斷。
經訊問，犯罪嫌疑人方某、陸某朋等人如實交代了伙同境外詐騙團伙進行洗錢犯罪的行為。原來，幾人通過境外聊天軟件與境外詐騙團伙取得聯系，后明知資金為電詐贓款，仍肆無忌憚地發展下級代理。嫌疑人陳某城告知民警：“我們會跟下級指導話術，如果遇到警察或電力公司追查，就讓他們說不知道資金的來源。”
通過調查，民警逐漸還原了洗錢犯罪的全部流程：境外詐騙分子先通過網戀交友軟件，引誘被害人做“刷單返利任務”，任務內容是給指定的電費、燃氣費等賬戶進行單筆1000元左右的充值。這些賬戶實際上是普通居民或經營者，他們相當于以打折價“買”下這筆電費。因此，一旦電費到賬，戶主就會把折扣后的錢款（900元左右）轉給陳某城、方某等中介的私人賬戶。最后，這些中介再把匯集的錢款兌換成虛擬貨幣轉到境外，完成洗錢閉環。相比利用銀行卡轉賬、現金交易等傳統洗錢手段，這種方式更加隱蔽和難以攔截。
“被騙群眾基本都是‘網絡交友’軟件的受害者。其中，有的受害者損失較少不想報案，有的人礙于面子不敢報案，這就導致了此類犯罪愈發猖獗。”民警秦揚帆在剖析該團伙特征時如是介紹。這些中介發展的渠道，聯系的充值戶主越多，境外的“上線”分配給他們的利潤就越大。
目前，犯罪嫌疑人方某、陳某陽、陳某城、陸某朋已被江岸公安依法刑拘，案件還在進一步深挖中。
（來源：極目新聞微信公眾號）
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
