揭開短視頻引流連環套 斬斷跨省“空殼”洗錢黑產鏈

　　近年來，電信網絡詐騙呈現“前端定制化精準引流、后端產業化專業洗錢”的趨勢，不法分子利用短視頻等平臺，針對不同年齡、圈層的群體，精準投放“名師薦股”“兼職刷單”“養老理財”等定制化誘餌；一旦得手，涉案資金便會迅速流入以“空殼公司”等形式花式編織的隱秘洗錢網中。

　　近日，北京朝陽警方抽絲剝繭，斬斷一條橫跨多省的洗錢黑產鏈條，抓獲以盧某為首的6名犯罪嫌疑人。本案的受害人遭遇了看似毫無關聯的連環套路，但資金追蹤的結果全部指向了同一個分工明確、模式“標準化”的洗錢團伙。

　　受害人張先生熱衷股票投資，想多尋覓幾位“老師”獲取薦股信息。某日，他在某短視頻平臺刷到一條“名師薦股”廣告，點擊后，被引流至一個名為“財富領航”的微信群。

　　群內，“老師”每日發布看似精準的股票推薦，并頻頻曬出高額盈利截圖，聲稱“加入VIP即可獲取內幕消息”。張先生信以為真，按要求下載指定App并注冊，首筆轉賬5000元后，他很快收到了300元“返利”。

　　隨后，對方以“刷單驗證賬戶”“繳納解凍保證金”等話術，誘使他連續轉賬共計2.6萬元。直至無法提現，張先生才醒悟，原來自己被騙了，于是向警方報案。

　　李女士工作閑暇時喜歡刷短視頻。某天，一條“兼職刷單，日入300+”的廣告推送吸引了她的注意。點擊鏈接后，她加入了一個名為“星辰任務”的QQ群。

　　按照“客服”發送的刷單鏈接與教程，她完成首單后，順利獲得80元返現，由此放松警惕。緊接著，在“客服”引誘下，她為多筆訂單墊付了500元、2000元、5000元不等的資金，累計投入1.3萬元后，對方失聯，李女士意識到被騙后報警。

　　退休在家的王阿姨也不慎掉入了詐騙分子精心設置的財富陷阱。她在刷短視頻時，看到一則“養老金高效理財”的宣傳，點擊鏈接后，加入了一個名為“銀齡財富”的微信群。

　　群內，“理財顧問”以“保本高息”“央行合作項目”為噱頭，誘導她下載涉詐App并綁定銀行卡。首次投入1萬元，她當場獲得了300元“返息”。此后，對方又以“復投享受加息”“繳納賬戶解凍金”等理由，誘使王阿姨分5次追加投資共計8.7萬元。

　　直到賬戶顯示“異常凍結”，客服失聯，王阿姨才意識到自己掉入了詐騙陷阱，隨即向警方求助。

　　接到報案后，民警經初步梳理發現，這3起案件背后指向同一犯罪團伙。該團伙通過短視頻平臺精準投放廣告，以“薦股”“刷單”“理財”不同話術為標簽實施分層引流，其使用的詐騙話術模板、群聊結構乃至偽造的App體系都高度相似。最關鍵的是，受害人的資金最終都流向了西南某省的多個對公賬戶。

　　北京市公安局朝陽分局抽調精干警力成立專案組。經連日偵查，專案組發現，這些涉案對公賬戶均被居住在西南某省的盧某實際控制。一條以盧某為首，其下又發展數名下線、橫跨多省的洗錢犯罪鏈條逐漸清晰浮現。

　　盧某先從自己的朋友圈開始散播所謂的“生財之道”。他的朋友晏某平日游手好閑，一心想賺快錢。某天，他刷到了盧某的朋友圈。隨后，經盧某介紹，晏某注冊了一家空殼的橡膠貿易公司，以從事橡膠買賣為幌子，開始了洗錢活動。

　　白某是在一次酒局上認識的盧某。推杯換盞間，盧某告知他有一條財路，只要按指導去銀行開立對公賬戶，便可開啟“賺錢快車道”。此后，白某每次按盧某指示虛構收款名目，接收資金后迅速轉給下家，可從中獲利近3000元。

　　葉某在當地經營一家汽車配件店。一日，盧某到店購買物品，同時提出可幫助改善經營，誘導葉某提供其公司賬戶收款碼，并協助轉賬“過渡”資金。葉某起初也曾懷疑資金來源，但隨著過手資金增多，手續費愈發可觀，他最終也駛上了這條越開越歪的“致富快車道”。

　　盧某還把“業務”拓展到了更多領域。張某經盧某介紹，得知有份“動動手指就能日進斗金”的“工作”，于是按盧某要求注冊了一家茶葉公司，開設對公賬戶并綁定線上支付，隨后一筆筆進行資金過賬與轉出，賺取傭金。張某的鄰居郭某見張某“生活好轉”，便求其引薦，二人雙雙淪為盧某的下線。

　　這一切的始作俑者盧某，經營一家工廠，效益不佳。在社會上的“朋友”介紹下，他發現了為電詐團伙洗錢、轉移贓款的“生財之道”。于是，他以實業經營為幌子洗錢。

　　很快，盧某嘗到了賺快錢的甜頭，但因業務量過大、風險驟增，他轉而發展下線，延長分支，以分攤風險并擴大收益。

　　他將這套“快車道”模式“標準化、流程化”，先后發展了晏某、白某等5人，傳授話術，并設計出一套“合規經營”話術包，協助他們注冊賬戶，構建起一個分工明確的洗錢網絡。

　　然而，就在盧某自以為布局天衣無縫之際，專案組已通過追蹤資金流向與核查工商注冊信息，精準鎖定其“公轉私”“多層嵌套”的異常操作模式。在統一調度下，專案組協調當地警方，同步收網，將晏某、白某、葉某、張某、郭某及核心人物盧某一舉抓獲。

　　經審訊，6人對搭建空殼公司、虛構貿易背景、操控對公賬戶為詐騙資金洗錢的犯罪事實供認不諱。

　　目前，6人已被北京朝陽警方刑事拘留。

來源：中國青年報