一幫人甘愿給境外電詐集團當洗錢工具,可中途見錢起貪心,私自轉賬瓜分錢款,還自我洗腦是懲惡揚善、見義勇為,想法挺美、可法理不容! 5月11日,隨著最后兩名涉案成員到案,城陽警方成功打掉了這個以“黑吃黑”為作案手段的電信網絡詐騙團伙,13名團伙成員全部被抓捕歸案。
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查獲涉案資金
2025年11月底,城陽警方獲得線索:一組關聯境外電詐集團的資金流存在異常,多筆涉案贓款轉入指定賬戶后被快速拆分,未按常規“洗白”轉移。刑偵大隊新偵中隊會同河套派出所組建專案組,迅速開展線索深挖工作,通過梳理資金鏈路、排查通訊軌跡、分析人員關聯,逐步還原了團伙架構:張某、王某二人為核心聯絡人,還有二級、三級賬戶聯絡人,初查涉案有十幾人之多。團伙專門對接境外電詐集團承接“洗錢”業務,待贓款轉入控制賬戶后,便違約將資金分轉至二級、三級及其他賬戶直接瓜分,形成“聯絡-收款-私分”的完整犯罪鏈條。團伙自去年11月中旬起,不到半個月時間累計轉賬資金已有150余萬元,資金涉及全國多地電詐受害人,作案手段隱蔽且社會危害性極大。
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查獲作案工具
經工作,警方逐步梳理出關聯涉案人員13名,為徹底摧毀該犯罪網絡,專案組制定了“數據研判+實地核查+集中抓捕”的作戰方案。通過深度研判進一步鎖定核心團伙成員的真實身份、藏身點位及活動規律;外圍的證據核查、受害人尋找登記等工作也同步展開,并提前對接河北警方,為跨區域抓捕創造條件。去年12月初,抓捕組驅車千里奔赴河北唐山,摸排踩點、布控守候。連續十余晝夜的工作后,抓捕行動于去年12月10日凌晨啟動,先后在唐山開平區等地抓獲核心團伙成員9名,繳獲涉案銀行卡123張、作案手機11部、轉賬記錄及涉案資金多宗。隨著進一步工作,其余的4名嫌疑人隨后陸續到案。
審訊中,嫌疑人對“假意幫境外電詐集團洗錢、實則私分贓款”的事實供認不諱。目前,13名犯罪嫌疑人都已被依法采取刑事強制措施,涉案資金追繳、案件深挖及下游線索拓展工作正在有序推進中。
警方鄭重提醒:
一、洗錢本身就是犯罪,明知是電信詐騙違法所得,仍提供賬戶、幫助轉移資金的涉嫌洗錢罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪,最高可判十年有期徒刑;
二、“黑吃黑”更是罪上加罪,私自侵吞、瓜分電詐贓款,涉嫌盜竊罪和詐騙罪,將與洗錢罪數罪并罰;
三、不存在所謂的“見義勇為”式違法,打擊違法犯罪是國家司法機關的專屬職權,個人無權以“黑吃黑”等方式私分贓款,任何自以為“俠義”的違法行徑,都難逃法律制裁。
(半島全媒體記者 王洪智 王曉雯 通訊員 林寧寧)
來源:大眾新聞·半島新聞
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