山東
齊魯晚報·齊魯壹點記者 鹿青松
5月15日是第十七個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日，山東省人民政府新聞辦舉行“干事創業 擔當盡責”主題系列新聞發布活動，介紹山東打擊和防范經濟犯罪，維護經濟金融安全情況。發布會上，中國人民銀行山東省分行副行長李云山介紹了人民銀行在打擊洗錢違法犯罪、守護群眾財產安全方面采取的舉措與成效。
李云山介紹，2022年，中國人民銀行、公安部等11部委聯合印發《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃》，在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。人民銀行山東省分行與山東省公安廳履行雙牽頭職責，會同各省級成員單位，積極開展打擊治理洗錢違法犯罪工作，實現全省525起洗錢案件的宣判戰果（2022-2026），連續四年洗錢判例數量破百，有效摧毀一批洗錢犯罪職業團伙。
加強對地下錢莊、電信詐騙、網絡賭博、虛開騙稅、非法集資等涉眾型犯罪的可疑資金監測，為打擊各類違法犯罪提供金融情報支持。會同公安機關開展可疑交易聯合研判，有效提升線索情報價值。結合洗錢犯罪形勢，及時發布洗錢風險提示，推動金融機構完善內控制度，優化監測模型，提升監測質效。2025年，向公安等部門移送線索483份，立破案106起，同比分別增長25%和53%。
廣泛開展反洗錢知識宣傳。面向社會各界、城鄉群眾，開展了形式多樣、通俗易懂的反洗錢普法宣傳和警示教育。比如，開展《反洗錢法》集中宣傳月活動，其中“五進”宣傳超2000場，發放反洗錢宣傳資料超60萬份。舉辦反洗錢知識網絡競賽暨集中宣傳活動，近2000萬群眾參與線上答題。在濟南市主要公交站候車亭開展“打擊洗錢犯罪 保護資金安全”專題宣傳，覆蓋面超百萬人次，有效增強了全民反洗錢意識。
“下一步，人民銀行山東省分行將繼續認真履行反洗錢行政主管部門職責，進一步完善反洗錢體制機制，深化協同共治，會同各有關職能部門，嚴厲打擊洗錢違法犯罪，全力維護金融市場穩定，切實守護人民群眾財產安全。”李云山說。
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