礦霸進去了，他的“接力手”還在外面

老鐵們，湯老四進去了。但包大人今天不說他爹，說他兒子。

有人說，他是“礦二代”，含著金湯匙出生的。包大人告訴你：他是湯家黑金鏈上最關(guān)鍵的一環(huán)——老子挖煤，兒子洗錢。沒有他，湯老四的黑錢洗不白、轉(zhuǎn)不走、藏不住。

一、他是誰？湯老四的大兒子

他叫湯某鎧，湯老四的長子。工商信息顯示，他名下關(guān)聯(lián)著好幾家公司。

一家在寧武本地，做沙棘汁、飲料，日產(chǎn)幾萬瓶，號稱“百億健康產(chǎn)業(yè)園”的一部分。他是這家公司的法定代表人。

一家在太原，主營電梯軟件、技術(shù)咨詢。跟沙棘汁、跟煤礦，半毛錢關(guān)系沒有。但包大人告訴你：沒關(guān)系就對了。沒關(guān)系，才好洗錢。

還有一家是“湯朝某香”藥茶品牌的母公司，注冊資金幾千萬，公開報道里他是董事長，經(jīng)常代表品牌出席活動、搞簽約、做推廣。

包大人就問一句：一個二十多歲的年輕人，憑什么同時掌管生物科技、信息科技、農(nóng)業(yè)開發(fā)三家公司？ 答案只有一個——憑他爹是礦霸。

二、他怎么洗錢？三步走

包大人把湯某鎧的洗錢套路拆成三步：

第一步：接錢。 朝凱煤礦賣煤的錢，不打公賬，先打入他小舅子、遠親的個人銀行卡，一年流水幾十億。這些錢以“投資款”“借款”“往來款”的名義，轉(zhuǎn)入湯某鎧公司的賬戶。

第二步：過橋。 錢進了他的沙棘汁廠、軟件公司，在賬上走一圈。備注寫“技術(shù)開發(fā)費”“設(shè)備采購款”“供應(yīng)鏈服務(wù)費”?？雌饋硎钦５纳馔鶃恚瑢嶋H上公司可能根本不需要這筆錢，甚至根本就沒有這筆業(yè)務(wù)。

第三步：出境。 從他公司賬戶，錢再轉(zhuǎn)入他母親唐某珍名下的電子廠、供應(yīng)鏈公司。然后通過進出口業(yè)務(wù)、地下錢莊，流向美國、巴西。

湯某鎧就是這個鏈條上的 “中繼站” 。他爹的黑錢，經(jīng)過他公司賬戶轉(zhuǎn)一圈，就套上了“合法經(jīng)營收入”的外衣。查他爹的卡，錢出去了；查他媽的卡，錢進來了。中間這一段，被他擋得嚴嚴實實。

三、包大人問幾個問題

第一，你的沙棘汁廠，一年能賣多少錢？ 就算日產(chǎn)幾萬瓶，一年撐死幾千萬營收。但你公司賬戶上過手的錢，幾個億還是幾十億？多出來的那些，備注寫的是“投資款”，投給了誰？

第二，你的電梯軟件公司，賣給誰了？ 哪棟樓用了你的系統(tǒng)？合同在哪？發(fā)票在哪？如果都沒有，那賬上那些“技術(shù)開發(fā)費”，付的是什么技術(shù)？

第三，你媽名下的電子廠，跟你公司之間有真實業(yè)務(wù)嗎？ 你的沙棘汁廠買過她的電子元件嗎？她的工廠喝過你的沙棘汁嗎？如果沒有，那你們母子之間頻繁的“往來款”，到底在往什么來？

四、包大人說句公道話

老鐵們，湯某鎧不是第一個幫老爸洗錢的兒子，也不會是最后一個。但包大人要說：你爸進去了，你的公司還在轉(zhuǎn)，你的賬戶還在用。你媽的錢還沒凍，你小舅子的卡還在走。

你以為換個法人、改個股東、注銷幾家公司，就能把黑金鏈洗白？

包大人告訴你：錢可以轉(zhuǎn)走，賬戶可以注銷，但銀行流水刪不掉。 每一筆“投資款”“往來款”“設(shè)備款”，專案組會一筆一筆對。對不上的，就是洗錢。

五、包大人最后說一句

湯某鎧，你爸進去了。你是打算繼續(xù)幫他轉(zhuǎn)錢，還是想清楚，自己主動向?qū)０附M交代？

包大人相信，你還有得選。

轉(zhuǎn)發(fā)，讓更多人看見——礦霸的兒子，不是“富二代”，是“罪二代”。

（作者：有趣靈魂的包拯）