北京
5月13日，記者獲悉，甘肅省公安廳聚焦群眾關切的經(jīng)濟犯罪防范問題，發(fā)布反洗錢日常防范指南，并通報金融領域不法貸款中介亂象專項打擊成果。
據(jù)介紹，反洗錢是維護金融秩序、防范經(jīng)濟犯罪的關鍵環(huán)節(jié)。針對群眾普遍存在的“洗錢與日常生活無關”“難以識別風險”等認知誤區(qū)，省公安廳經(jīng)偵部門解讀稱，洗錢風險潛藏在日常金融生活中。不法分子常通過各類手段，掩飾、隱瞞電信詐騙、網(wǎng)絡賭博、非法集資等犯罪所得資金的來源與性質(zhì)，將非法資金偽裝成合法收益，既嚴重擾亂國家金融管理秩序，也會滋生各類違法犯罪，反洗錢防范是每位群眾的必修課。
為幫助群眾規(guī)避洗錢風險，公安機關發(fā)布三項核心防范提示：一是嚴守個人信息安全，不出售、出租、出借個人身份證、銀行卡、網(wǎng)絡支付賬戶等重要憑證，不透露賬戶密碼、短信驗證碼等關鍵信息，不隨意點擊陌生鏈接、掃描不明二維碼，從源頭阻斷信息被利用的渠道；二是抵制非法獲利誘惑，對“兼職走流水賺傭金”“代辦業(yè)務高返傭”等噱頭保持清醒，牢記“天上不會掉餡餅”，不參與可疑資金轉(zhuǎn)賬、交易，避免淪為洗錢工具；三是妥善處置異常情況，密切關注自身賬戶資金變動，發(fā)現(xiàn)不明往來、異常轉(zhuǎn)賬或賬戶凍結(jié)，第一時間聯(lián)系金融機構(gòu)核實并向公安機關報備，發(fā)現(xiàn)可疑行為及時舉報，舉報信息將嚴格保密。
針對金融領域不法貸款中介亂象，甘肅省公安經(jīng)偵部門開展專項打擊整治。此類中介以“低息放款”“內(nèi)部渠道”為幌子，通過偽造貸款資料、包裝征信流水等手段，實施“AB貸”詐騙、“職業(yè)背債”騙貸，形成黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，破壞正常信貸秩序。近期，甘肅省經(jīng)偵部門聯(lián)動收網(wǎng)，立案4起、搗毀犯罪窩點5處，對39名涉案人員采取強制措施，初步查明涉案“AB貸”936筆、金額1.27億元。同時，通過規(guī)范涉企執(zhí)法專項行動，累計自查案件2600余件、監(jiān)督核查139件，查糾整改問題329個，建立省市縣三級執(zhí)法管理機制，實現(xiàn)經(jīng)偵執(zhí)法全流程監(jiān)督。(記者 趙萬山)
來源：蘭州日報
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