北京
針對2025年下半年至2026年上半年期間，綏芬河市國際物流及貨運代理從業(yè)人員頻發(fā)的詐騙案件，綏芬河市公安局做出詳細(xì)說明。
近日，黑龍江綏芬河市公安局發(fā)布《致國際物流及貨運代理從業(yè)人員的一封信》。
黑龍江綏芬河市公安局相關(guān)公告
原文如下：
廣大國際物流及貨運代理從業(yè)人員：
針對2025年下半年至2026年上半年期間，綏芬河市國際物流及貨運代理從業(yè)人員頻發(fā)的詐騙案件，特此做出詳細(xì)說明。
該類騙局主要瞄準(zhǔn)對俄貿(mào)易鏈條中的物流環(huán)節(jié)，不法分子通常偽裝成有穩(wěn)定發(fā)貨需求的“大客戶”，以向俄羅斯境內(nèi)莫斯科市發(fā)貨或長期合作為誘餌，誘導(dǎo)企業(yè)主或業(yè)務(wù)員落入陷阱。
其核心詐騙手段是，以向俄羅斯境內(nèi)發(fā)貨咨詢運價，待取得信任后，提出需支付俄方運費或貨款，要求中方從業(yè)者協(xié)助兌換大額盧布，并匯至指定的俄方賬戶。
為了徹底消除受害者的疑慮并騙取信任，騙子往往會采用“以假亂真”的手法，先行向受害者提供的境內(nèi)銀行卡，轉(zhuǎn)入等值的人民幣資金，制造出“資金已到賬、交易安全”的假象。受害者在確認(rèn)收款后，便會按照指示，將相應(yīng)金額的盧布匯出。
然而，一旦盧布成功抵達俄方賬戶，騙子便會立即切斷所有聯(lián)系，銷聲匿跡。此時受害者才發(fā)現(xiàn)，騙子轉(zhuǎn)入的人民幣實為涉案贓款，導(dǎo)致自身銀行賬戶因涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙資金流轉(zhuǎn)，而被警方緊急凍結(jié)，造成嚴(yán)重的資金鏈斷裂和法律糾紛。
若企業(yè)主因故無法完成換匯操作，騙子則會改變策略，要求受害者將預(yù)收的人民幣原路轉(zhuǎn)至另一個指定的“安全賬戶”或第三方賬戶，最終同樣導(dǎo)致從業(yè)者的賬戶被司法機關(guān)凍結(jié)，面臨追責(zé)與解凍難的雙重困境。
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來源：綏芬河公安
本期編輯：Effy 審發(fā)：王禹
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