云南
近日，云南紅塔銀行昆明呈貢支行與呈貢公安分局石龍湖派出所密切協作，成功攔截一起以“刷流水、辦貸款”為誘餌的洗錢案件，有力守護了群眾資金安全。
事發當天，一名客戶神情焦急地來到網點辦理大額取現及轉賬。工作人員主動詢問后察覺異常，經了解，客戶聽信非法中介所謂“刷流水可修復征信、快速放貸”的虛假承諾，計劃將中介轉入賬戶的錢款取出并轉至陌生賬戶。工作人員憑借反洗錢專業經驗，判斷該交易涉嫌洗錢風險，隨即向客戶說明騙局本質，提示其可能面臨的法律風險。
經工作人員耐心解釋，客戶意識到被騙并立即報警。石龍湖派出所民警迅速到場，支行全程配合開展賬戶核查與資金溯源工作，最終全額攔截涉案資金，有效阻斷了詐騙資金流轉。此起案件的成功攔截，是云南紅塔銀行昆明呈貢支行踐行“金融為民、安全為先”理念的切實體現。近年來，該行持續強化金融風險防范，將打擊洗錢及電信詐騙作為履行社會責任的重要環節，逐步構建起“宣傳引導、實時監測、警銀聯動”三位一體的防控體系。
在日常運營中，云南紅塔銀行昆明呈貢支行緊盯大額、頻繁、快進快出等可疑交易，嚴格執行“早發現、早預警、早處置”機制，切實筑牢首道風控防線。不斷深化與公安機關的協作，建立常態化溝通與快速響應機制，形成打擊違法犯罪的合力。同時，堅持宣教先行，依托網點開展海報宣傳、折頁發放、現場咨詢等活動，持續普及金融安全知識；同時積極推進金融知識“進商圈、進小區、進學校”，將反詐宣傳送到群眾身邊。
云南紅塔銀行昆明呈貢支行負責人表示，今后將持續深化警銀協作，常態化開展金融宣教與可疑交易攔截，進一步織密反洗錢防護網絡，全力維護金融秩序與人民群眾財產安全。
來源：云南紅塔銀行昆明分行
通訊員/袁潤琦
一審/張 苑
二審/彭明輝
三審/章 婷
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