《一個傳銷案，一次關鍵會見，一份不批捕決定》

組織、領導傳銷活動案是非常常見的犯罪，是很多自由職業者的高發風險領域，在新型的傳銷行為中，往往夾雜著投資、創業、理財、銷售等特點，具有很大的迷惑性，很多犯罪嫌疑人其實起初并未意識到不妥，等到投入了人力、物力、財力后意識到稍微不妥，基于經濟利益考慮已經難回頭，進而引發刑事風險。

此類案件其實有不小的辯護空間，只是辯護律師能不能及時捕捉到辯點，并向犯罪嫌疑人進行充分普法。這類傳銷案件，辯護律師在會見中能提供什么樣的法律幫助？ 我們以吳某涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案為例。

一、全面了解案情

2023年X月X日，潘某、吳某、劉某三人成立某某管理有限公司，三名股東潘某持股33.4%、吳某持股33.33%、劉某持股33.33%，他們因XX會平臺的吸引，成立該公司作為XX會平臺的分支機構。XX會平臺的業務模式是投資者將U幣投到XX會平臺上炒藏品獲利。潘某等人的工作，就是以其成立的投資管理有限公司發展會員客戶、吸收投資款，賺取提成獲利。

誰料，半年后，XX會平臺就關閉了，投資者無法提現，XX會平臺公司被異地公安機關查處。同時，全國各地公安機關開展對XX會平臺分支機構的打擊行動。某某管理有限公司也被所在地公安機關查處，吳某據此被刑事拘留。

二、預測偵查工作

有經驗的辯護律師從溝通中得知上述案情后，就可以站在偵查機關的視角，預測偵查機關如何審訊、如何偵辦該傳銷案，這對于犯罪嫌疑人妥善配合調查、應對審訊有重大幫助。

偵查是逐漸深入的，單次審訊不一定全面細致，由于犯罪嫌疑人的不信任，偵查機關需要“剝洋蔥”一樣慢慢偵查才能還原全部事實真相。而辯護律師與犯罪嫌疑人之間存在信任關系，辯護律師可以第一時間了解全部事實真相，有經驗的辯護律師就能在第一時間預測盡量完善全面的審訊問題、偵查方向。例如：

問題類別

具體內容

1.接觸XX會的經過

吳某是怎么接觸到XX會的，怎么了解到案涉業務的，怎么認識其他人的，其他人都是干什么的？

2.公司設立的經過

為什么辦理這家公司、辦理營業執照、誰叫他開辦這家公司？是不是用來發展、推廣XX會的業務。公司和XX會是什么關系？

3.下屬會員情況

為什么你的賬號下面有那么多人，都是哪些人，都是怎么發展成為你的下線的，他們的投資情況？

4.宣講會的情況

什么時間進行了宣講，進行了幾次宣講，如何開展宣講，講師都是誰，講師怎么找來的，誰接待的講師，講師宣講的內容是什么，有多少人參加了宣講等？

5.犯罪嫌疑人投資情況

你投入了多少、賺了多少，你的收益情況、提成情況，以及受益提成的去向；同案人的投資情況？

6.公司日常管理情況

辦公室平時怎么接待人，怎么發展業務的，公司股東、員工有沒有一起開過會，有沒有組織一起學習，公司的經營管理如何決策？

7.獲利模式

公司以及個人開展案涉業務的模式，如何計算業績、薪酬、提成？

8.簽認、辨認材料

后續偵查人員很可能需要將同案人情況、微信聊天記錄、銀行流水、會員數據或會員結構圖等證據材料，要求犯罪嫌疑人進行作出解釋，并進行簽認、辨認，以查明傳銷活動的參與人員、人數，以及相關資金去向等關鍵事實？

諸如此類，偵查機關基本都需要圍繞上述幾個方面的問題，核查本案有無組織、領導傳銷活動犯罪，以及各犯罪嫌疑人的參與程度，以綜合評判是否構成犯罪、罪責大小、有無繼續拘留或者呈請逮捕的必要。

三、講解辯護方案

讓犯罪嫌疑人知道偵查機關要如何開展偵查工作只是第一步，更需要讓犯罪嫌疑人知道如何進行有效辯護，知道哪些是對其有利的情節，以及他要如何爭取對自己最有利的結果。

因此，辯護律師就需要將后續辯護的方案，向吳某作出充分的解釋工作，包括講解清楚相關法律條文、司法解釋以及辯護經驗。具體到本案，認定吳某是否構成組織、領導傳銷活動犯罪以及罪責大小的因素，主要有下列幾點：

1. 自首情節

吳某根據公安機關的電話傳喚，主動到案配合調查，如果如實供述，則有較大的機會認定自首情節。對吳某來說，自首情節非常重要，因此，實事求是配合調查，向公安機關供述全部的案件事實經過，是必要的。

2. 作用大小

不論吳某能否認定為從犯，潘某、吳某、劉某三人的作用大小，會影響他們的刑期，影響他們能不能取保候審，哪些人能夠取保候審。

具體該如何體現他們的作用大小，需要吳某在接受訊問時，主動向公安機關解釋說明，并務必記錄在筆錄中，這些筆錄內容對于評判吳某的作用地位大小是必要的。例如：

• 辦公室日常經營過程中，三名股東誰擁有決定權？

• 場地是誰要求承租的、水電費是誰安排的、員工是誰招聘的？

• 公司與XX會平臺是誰對接的？

• 三名股東在系統后臺中的層級，誰的層級更高，誰和上線對接的？

• 在組織、推薦投資人投資過程中、在公司運作中，究竟誰投資大、誰擁有話語權、誰推薦的客戶多、誰獲利多等？

通過這些因素來區分三個人的作用大小。

3. 層級和人數

組織、領導傳銷活動罪中，發展下線的層級和人數特別重要。

? 《刑法》第二百二十四條之一規定： 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

? 《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字〔2013〕37號）規定： 組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。 具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十四條之一規定的"情節嚴重"： (一)組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的 (二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的 (三)曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的 ......

結合本案的情況，組織、領導傳銷活動罪的立案追訴標準：

量刑檔次

適用條件

刑罰

第一檔

組織、領導的參與傳銷活動人員30人以上且層級在3級以上

5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金

第二檔

參與傳銷活動人員累計達120人以上，或傳銷資金累計達250萬元以上

5年以上有期徒刑，并處罰金

那么，關于發展投資者數量以及人員層級問題，直接關系到定罪量刑的標準。吳某需要重點解釋，按照會員組織架構圖，為什么她下線合計有185人：

• 這些人有多少人是她自己發展、推薦的下線？

• 有多少人是別人發展、推薦的下線，尤其是同案人劉某發展的下線？

• 這些下線中，有哪些人的投資吳某是可以獲得推薦獎勵或者提成獎勵的？

• 哪些是沒有獲得推薦獎勵或者提成獎勵的？

即便按照會員的組織架構圖屬于吳某下線的會員，只要吳某既沒有推薦，也沒有從會員的投資中獲得提成、獎勵等，能否認定為其發展的傳銷活動人員有一定爭議，還存在辯護空間。這些情況吳某最清楚，她需要重點進行解釋，如果她解釋不清楚，則公安機關只能按照傳銷會員的組織架構圖，認定吳某發展的傳銷人員為185人，結果將對她非常不利。

4. 犯罪金額問題

如前所述，傳銷金額累計達到250萬元以上就達到第二檔量刑檔次，對吳某非常不利。因此，吳某必須對她的犯罪金額問題，對她發展下線的投資金額、她可以獲得提成、獎勵的下線的投資金額作出解釋。

5. 違法所得金額

違法所得金額是后續洽談認罪認罰、爭取從寬處理時的重要因素，因為辦案機關往往會要求退繳違法所得。

違法所得金額越高，則犯罪嫌疑人在犯罪中的作用越大、地位越重要，量刑則越重，所需要退繳的違法所得也就越多。對于違法所得金額多少，犯罪嫌疑人無疑是最清楚的，她需要作出合理的解釋。

6. 解釋相關流水

后續偵查機關會將吳某的銀行流水、支付寶流水、微信流水，甚至系統后臺吳某賬戶中的U幣提現記錄、交易記錄等都會打印出來對吳某進行審訊，讓她一一作出解釋。每一筆流水分別是什么？每一筆U幣交易記錄分別是什么？每一筆流水的去向、U幣的去向等？

7. 吳某自己的投資情況

吳某需要詳細解釋具體的投資情況，投資款的去向、獲利金額去向？辦公室的租金、水電、人員工資等成本的資金來源？投資虧損可以在一定程度上證實，吳某也是傳銷組織的受害者。

8. 平臺獎勵機制

組織、領導傳銷活動案件定罪的前提，就是三層以上的層層獎勵制度，導致這種營銷或者投資模式變成了以拉人頭獲利的模式。

因此，公安機關必然會調查，也必須要調查的就是平臺的獎勵機制。平臺的會員組織架構中，雖然會員與會員之間根據注冊時間早晚和推薦關系形成了層級結構，但會員之間是否存在層層推薦獎勵，吳某需要做出詳細解釋。

9. 吳某的身體情況、家庭情況等

在考慮是否取保候審、是否批準逮捕時，犯罪嫌疑人的身體情況、家庭情況等也是重要的考量因素。

因此，犯罪嫌疑人接受調查時，可以適時講述自己的身體情況和家庭情況，為自己爭取更多從寬處理的可能性。

四、小結

有經驗的辯護律師，在第一次會見時就已經可以完成上述非常全面的法律輔導，讓犯罪嫌疑人知法懂法、知刑懂刑，進而對案件事實查明、后續案件走向、辯護效果產生重大影響。至于能從辯護律師的輔導中學習到多少法律知識，那就取決于犯罪嫌疑人的聰明才智。

幸運的是，本案檢察機關作出事實不清、證據不足的不批捕決定，至此，案件幾乎塵埃落定，第一個階段的辯護工作取得最佳效果。