同時(shí)得罪中美？FBI和公安部聯(lián)手打掉迪拜電詐集團(tuán)，或?qū)⒊B(tài)合作

5月13日，據(jù)《南華早報(bào)》的消息，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局與中國(guó)警方參與了一項(xiàng)針對(duì)阿聯(lián)酋迪拜電詐網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)合行動(dòng)，此次行動(dòng)在美國(guó)總統(tǒng)特朗普訪華前夕舉行的，《南華早報(bào)》稱“這一罕見(jiàn)的合作引發(fā)關(guān)注”。

南華早報(bào)對(duì)此的報(bào)道，機(jī)翻截圖

此次具體逮捕工作由迪拜警方負(fù)責(zé)，該行動(dòng)由中美阿三國(guó)聯(lián)合展開(kāi)，因此行動(dòng)代號(hào)被稱為“三方力量哨兵行動(dòng)（Tri-Force Sentinel）”。4月29日，迪拜警方在官方聲明中表示，該行動(dòng)“對(duì)三個(gè)犯罪集團(tuán)實(shí)施了決定性打擊，至少搗毀了9個(gè)詐騙中心，包括‘高收益投資詐騙（HYIS）’、‘殺豬盤(pán)’以及‘虛擬貨幣詐騙’等多種金融犯罪，逮捕了276名犯罪嫌疑人，其中大多數(shù)來(lái)自東南亞。”

在迪拜警方的聲明中，還提到了中美兩國(guó)執(zhí)法單位的回應(yīng)。

迪拜警方官宣聲明，機(jī)翻截圖

其表示，中國(guó)警方強(qiáng)調(diào)：“中國(guó)政府一貫依法嚴(yán)厲打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪。此類行動(dòng)凸顯了國(guó)際執(zhí)法合作在應(yīng)對(duì)新興金融犯罪中的重要性。我們致力于加強(qiáng)與全球執(zhí)法部門的合作，打擊跨國(guó)犯罪，堅(jiān)決保護(hù)各國(guó)人民的基本利益。”

5月9日，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）局長(zhǎng)卡什·帕特爾也在社交媒體上公開(kāi)此次行動(dòng)，他表示該行動(dòng)逮捕了276名嫌疑人，解救了數(shù)千名被強(qiáng)迫從事電詐活動(dòng)的人員，關(guān)閉了多個(gè)與加密貨幣詐騙有關(guān)的數(shù)十億美元詐騙中心——這些網(wǎng)絡(luò)針對(duì)美國(guó)人，從受害者那里榨取了數(shù)百萬(wàn)美元。

然后其稱贊此次行動(dòng)是“杰出”的工作，并感謝共同參與行動(dòng)的中國(guó)公安部和阿聯(lián)酋警方等“合作伙伴”。

FBI局長(zhǎng)對(duì)此事的貼文

而《南華早報(bào)》則表示，三方之間的合作是“前所未有的”。

美國(guó)司法部在其官網(wǎng)表示，還有多名被捕人員在美國(guó)南加州被指控聯(lián)邦欺詐與洗錢罪名。有趣的是，美國(guó)司法部對(duì)“殺豬盤(pán)”的解釋是“豬肉屠宰模式”，然后美國(guó)司法部解釋了何為殺豬盤(pán)：

騙子通常會(huì)先通過(guò)社交媒體或即時(shí)通訊軟件主動(dòng)接觸受害者，從看似隨意的寒暄開(kāi)始建立聯(lián)系。隨著交流逐漸深入，對(duì)話內(nèi)容會(huì)變得更加私密，甚至在一些案例中發(fā)展出類似真實(shí)關(guān)系的情感聯(lián)結(jié)。

在信任逐步建立之后，對(duì)方會(huì)自然地將話題引導(dǎo)至“投資機(jī)會(huì)”，通常以稀缺、內(nèi)部渠道或高回報(bào)的加密貨幣項(xiàng)目為包裝。

受害者隨后被誘導(dǎo)在所謂的投資平臺(tái)上開(kāi)戶并轉(zhuǎn)入資金。這些平臺(tái)往往設(shè)計(jì)得較為專業(yè)，甚至?xí)ㄟ^(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)模擬“持續(xù)盈利”的假象，以增強(qiáng)可信度。等到資金進(jìn)入系統(tǒng)后，實(shí)際控制權(quán)往往已經(jīng)不再屬于受害者。

資金隨后會(huì)被迅速拆分并通過(guò)多個(gè)賬戶層層轉(zhuǎn)移，最終流向詐騙團(tuán)伙。

在許多情況下，受害者在初期“收益”的刺激下被進(jìn)一步鼓勵(lì)追加投入，甚至通過(guò)借貸或信用融資擴(kuò)大投資規(guī)模。等騙局徹底暴露時(shí)，往往已經(jīng)造成難以挽回的重大損失。

看起來(lái)和我們國(guó)內(nèi)的“殺豬盤(pán)”模式差不多——而這也就揭示了為什么中美會(huì)一起行動(dòng)打擊電詐：電詐分子并不區(qū)分國(guó)家，而作為全球最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)和美國(guó)成為這些電詐集團(tuán)首選的“電詐目標(biāo)”。

實(shí)際上，特朗普政府近年來(lái)不斷加大對(duì)電詐的打擊力度，《南華早報(bào)》認(rèn)為此次特朗普訪華可能也會(huì)在打擊電詐方面和中國(guó)進(jìn)行更加深入的合作。

文章還援引美國(guó)官方數(shù)據(jù)稱，2025年美國(guó)在電詐犯罪中的損失創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到209億美元。

迪拜

盡管尚不清楚三方在此次打擊行動(dòng)中如何具體協(xié)作，迪拜警方表示，此次行動(dòng)“在跨境實(shí)時(shí)情報(bào)共享的支持下”得以實(shí)施。

近年來(lái)，中美執(zhí)法部門曾在毒品走私等犯罪調(diào)查和起訴方面展開(kāi)合作，例如在搜索卡什·帕特爾的社交賬號(hào)時(shí)，他近一年來(lái)多次表示FBI正在和中國(guó)聯(lián)合打擊毒品走私，以及公開(kāi)兩國(guó)合作取得的進(jìn)展。

但在打擊電詐領(lǐng)域，《南華早報(bào)》援引觀察人士的說(shuō)法稱，雙方的聯(lián)合行動(dòng)已出現(xiàn)停滯——直到此次聯(lián)合行動(dòng)的出現(xiàn)。

柬埔寨負(fù)責(zé)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙的委員會(huì)負(fù)責(zé)人在今年2月接受采訪時(shí)表示，柬埔寨與中國(guó)及美國(guó)在反詐騙領(lǐng)域的合作，基本上仍沿著各自獨(dú)立的雙邊渠道推進(jìn)。

即將被拆除的妙瓦底電詐園區(qū)

新加坡ISEAS-尤索夫伊薩研究所訪問(wèn)高級(jí)研究員斯蒂芬·奧爾森表示，戰(zhàn)略層面的考量可能會(huì)限制打擊電詐合作，呼吁該領(lǐng)域中美之間需要更多聯(lián)手。

奧爾森指出，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)還可能涉及共享監(jiān)控能力與技術(shù)細(xì)節(jié)，而這些信息一般涉及各自機(jī)密，雙方都不愿公開(kāi)。他認(rèn)為，迪拜的此次行動(dòng)可能更多是出于實(shí)際執(zhí)法需求，而非中美關(guān)系整體緩和的信號(hào)。

不過(guò)現(xiàn)在這種情況可能正在改善。

美國(guó)的“美中經(jīng)濟(jì)與安全評(píng)估委員會(huì)”在今年3月發(fā)布的報(bào)告中指出，隨著中國(guó)打擊電詐的力度不斷擴(kuò)大，一些電詐集團(tuán)已經(jīng)將目標(biāo)“更多針對(duì)非華語(yǔ)群體，以避免引發(fā)中國(guó)方面關(guān)注。”

換句話說(shuō)，他們以前“騙中國(guó)人”，現(xiàn)在又開(kāi)始“騙美國(guó)人”。

報(bào)告指出，“越來(lái)越多美國(guó)人正在成為此類詐騙的受害者”，所以美國(guó)必須考慮聯(lián)合中國(guó)一同打擊這些電詐集團(tuán)。

該委員會(huì)副主席邁克爾·奎肯接受媒體采訪時(shí)，被問(wèn)及特朗普訪華時(shí)是否會(huì)提及這一問(wèn)題，邁克爾·奎肯回應(yīng)稱“我的答案是肯定的”。

隨著我國(guó)對(duì)東南亞地區(qū)多次強(qiáng)有力的打擊行動(dòng)，目前一些電詐犯罪集團(tuán)遷移到中東地區(qū)，而號(hào)稱“互聯(lián)網(wǎng)與金融監(jiān)管政策最少”的阿聯(lián)酋迪拜成了他們的首選地區(qū)。

如果說(shuō)在以前對(duì)迪拜或多或少有些“鞭長(zhǎng)莫及”，那么這次就無(wú)疑向電詐集團(tuán)宣告：無(wú)論在哪都沒(méi)有你們的安身之所。尤其你們未來(lái)面臨的可能是中美兩國(guó)的共同出手打擊。