河北
新加坡這幾年對洗錢、恐怖融資等違法資金流動的打擊力度，正在變得越來越強。
國際反洗錢組織“反洗錢金融行動特別工作組”（FATF）最新發布的評估報告顯示，新加坡這次拿到了比10年前更高的評價，并成功獲得該組織的最高等級之一。
現在，應該沒人敢調侃新加坡是“洗錢天堂”了吧？
新加坡成全球反洗錢
最優秀的國家之一
新加坡如今已經被國際社會視為“全球反洗錢表現最優秀的國家之一”。
報告特別提到，2023年轟動全島的150億洗錢案，正好展現了新加坡執法機構的能力。無論是跨國犯罪、有組織犯罪、稅務洗錢，還是復雜的國際資金流動調查，新加坡都展現出相當強的執法和追查能力。
FATF在報告中指出，新加坡政府非常重視防止金融體系被犯罪集團利用，甚至專門成立了跨部門委員會，持續加強反洗錢、反恐融資以及反擴散融資制度。
去年7月，由中國、英國、澳大利亞、印度尼西亞、新西蘭和印度專家組成的國際評估團隊，也曾親自來到新加坡進行實地考察，全面評估新加坡在2020年至2025年之間的整體表現。這是FATF自1989年成立以來的第五輪全球互評。
11項評估項目中
新加坡7項被評“較為有效”
在11項關鍵評估項目中，新加坡有7項被評為“較為有效”，另外4項則獲得“中等有效”。
按照FATF標準，一個國家必須至少有6項達到“較為有效”，才有機會進入最高評級名單。
報告認為，新加坡已經建立起一套相當成熟且完整的治理體系。無論是政府部門，還是銀行等金融機構，對洗錢和恐怖融資風險都有非常深刻的理解。與此同時，新加坡也擁有成熟的執法系統，可以快速展開調查、凍結資產以及提控相關犯罪。
因此，新加坡這次成功進入“常規后續評估”（Regular Follow-up）名單。
這也是FATF給予成員國的最高等級之一，意味著新加坡未來只需接受較低頻率的監督和檢查，因為整體表現已經屬于“優等生”水平。
來源：FATF
新加坡在“反擴散融資”上
仍然存在風險漏洞
不過，報告也并非完全“零批評”。
FATF指出，新加坡雖然擁有相當強的法律框架，并全面禁止與朝鮮相關的貿易活動，但在“反擴散融資”方面，仍存在一些風險漏洞。
尤其是新加坡屬于國際金融、貿易、航運以及虛擬資產的重要樞紐，資金流動量巨大，因此相關風險管理仍需要繼續加強。
報告特別提到，一些新加坡船旗國代表處，對于自身在反擴散融資方面應承擔的責任和義務，理解程度仍然不足，因此建議新加坡進一步加強相關行業的教育與監管。
企業咨詢公司CitadelCorp首席顧問黎光隆也表示，這份報告其實進一步強化了新加坡作為“全球可信賴金融中心”的國際形象。
新加坡在企業透明度、打擊洗錢效率以及執行國際金融制裁方面，都建立了不錯的國際聲譽。而這樣的信譽，也會繼續吸引更多合法企業、國際資金以及投資者，把新加坡視為安全穩定的金融與商業中心。
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