四年鏖戰(zhàn)終見(jiàn)晴空——從三罪指控到不起訴 | 姜玫

辦案律師：牟江濤、姜玫

案件亮點(diǎn)：涉案金額過(guò)億、三罪重罪指控，歷經(jīng)審查起訴、一審、二審、重審全流程，最終實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)無(wú)罪，檢察機(jī)關(guān)撤回起訴并作出不起訴決定，守護(hù)民營(yíng)企業(yè)家人身自由與企業(yè)存續(xù)根基。

民營(yíng)企業(yè)家涉刑案，往往牽一發(fā)而動(dòng)全身：不僅關(guān)乎個(gè)人自由與名譽(yù)，更關(guān)乎企業(yè)生死、員工生計(jì)與地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。當(dāng)三宗涉案金額過(guò)億的重罪指控?fù)涿娑鴣?lái)，當(dāng)刑事追責(zé)與民事股權(quán)糾紛交織纏繞，辯護(hù)之路寸步難行。

本案中，委托人作為民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)始人與實(shí)際控制人，被小股東以刑事控告為籌碼，深陷職務(wù)侵占、挪用資金、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證三罪泥潭。牟江濤、姜玫律師團(tuán)隊(duì)臨危受命，以全流程精細(xì)化辯護(hù)為核心，從刑事風(fēng)險(xiǎn)前置防控，到偵查階段阻卻批捕，再到審查起訴剔除重罪、一審無(wú)罪判決、二審抗訴逆轉(zhuǎn)、重審不起訴，歷時(shí)四年堅(jiān)守，終于撥開(kāi)迷霧，為委托人守住了正義底線。

案情復(fù)盤：億級(jí)指控纏身，刑民交叉困局難解

委托人系當(dāng)?shù)刂駹I(yíng)企業(yè)掌舵人，因公司股權(quán)分配、經(jīng)營(yíng)決策分歧，遭小股東惡意刑事舉報(bào)。小股東借公司上市關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，以控告書(shū)為談判籌碼，意圖通過(guò)刑事施壓實(shí)現(xiàn)退股套現(xiàn)，將正常的企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金調(diào)配、股東分紅再投資等行為，歪曲為三宗刑事犯罪，且每罪涉案金額均過(guò)億，案件壓力極大。

案件全程跌宕起伏：偵查階段刑事拘留→檢方不批捕取保→審查起訴兩次退查仍全罪公訴→法院拒絕受理→指定管轄后辯護(hù)發(fā)力剔除兩重罪→一審無(wú)罪判決→檢方抗訴→二審發(fā)回重審→檢方撤回起訴→最終不起訴。每一步都是硬仗，每一關(guān)都關(guān)乎成敗。

破局之道：精細(xì)化辯護(hù)，步步為營(yíng)擊碎重罪指控

面對(duì)海量證據(jù)、復(fù)雜資金鏈條、民刑邊界模糊的多重難點(diǎn)，律師團(tuán)隊(duì)摒棄粗放式辯護(hù)，緊扣案件核心爭(zhēng)議，分階段精準(zhǔn)發(fā)力，構(gòu)建牢不可破的無(wú)罪辯護(hù)體系。

01 前置防控

筑牢第一道防線，搶占辯護(hù)先機(jī)

在委托人收到控告材料、尚未立案之際，團(tuán)隊(duì)提前介入開(kāi)展刑事合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查：全面梳理股東決議、財(cái)務(wù)憑證、銀行流水等核心證據(jù)，甄別控告材料虛假之處，固定資金往來(lái)合法依據(jù)；精準(zhǔn)研判案件走向，提前制定辯護(hù)策略，為后續(xù)“黃金37天”阻卻批捕奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，最大限度避免羈押對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的致命沖擊。

02 偵查攻堅(jiān)

守住不批捕底線，保住人身自由

委托人被刑事拘留后，團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間對(duì)接檢察機(jī)關(guān)，提交前置階段梳理的完整證據(jù)鏈與律師意見(jiàn)，直擊控方證據(jù)硬傷：審計(jì)報(bào)告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不明、言詞證據(jù)與書(shū)證矛盾、主觀故意證據(jù)缺失、涉案行為實(shí)屬民事經(jīng)濟(jì)糾紛。同時(shí)論證委托人無(wú)社會(huì)危險(xiǎn)性，成功說(shuō)服檢察機(jī)關(guān)不批準(zhǔn)逮捕，委托人被取保候?qū)彏楹罄m(xù)辯護(hù)贏得關(guān)鍵主動(dòng)權(quán)。

03 審查起訴

精準(zhǔn)剔罪，砍掉兩大億級(jí)重罪

案件歷經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查、變更管轄，面對(duì)全罪公訴的壓力，團(tuán)隊(duì)將辯護(hù)重心聚焦司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告質(zhì)證、資金性質(zhì)界定、主觀故意論證三大核心：

• 深挖審計(jì)漏洞：指出控方審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)不全、統(tǒng)計(jì)口徑錯(cuò)誤、憑證缺失，鑒定意見(jiàn)不具備客觀真實(shí)性；

• 界定資金歸屬：厘清“小賬”為股東稅后分紅私賬，不屬于公司財(cái)產(chǎn)，絕非職務(wù)侵占、挪用資金的犯罪對(duì)象；

• 否定主觀故意：舉證資金用于企業(yè)再投資、經(jīng)股東默許，無(wú)非法占有目的，純屬企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)行為

通過(guò)多次專業(yè)溝通、提交詳實(shí)書(shū)面意見(jiàn)，最終成功打掉職務(wù)侵占、挪用資金兩大核心重罪，檢察機(jī)關(guān)僅以故意銷毀會(huì)計(jì)憑證罪提起公訴，刑事風(fēng)險(xiǎn)大幅壓降。

04 庭審決勝

一審無(wú)罪判決，抗訴再傳捷報(bào)

一審階段，團(tuán)隊(duì)圍繞輕罪指控全面攻堅(jiān)，從鑒定報(bào)告合法性、客觀行為定性、主觀故意有無(wú)、賬目性質(zhì)界定等維度精細(xì)化質(zhì)證，揭露控方證據(jù)矛盾與事實(shí)瑕疵，提交完整無(wú)罪論證辯護(hù)詞。法院最終采納全部辯護(hù)意見(jiàn)，以事實(shí)不清、證據(jù)不足判決委托人無(wú)罪。

面對(duì)檢方抗訴，團(tuán)隊(duì)毫不松懈，二審階段緊扣程序瑕疵、證據(jù)矛盾、小賬真實(shí)性等核心問(wèn)題，持續(xù)夯實(shí)無(wú)罪立場(chǎng)，最終促成檢察機(jī)關(guān)協(xié)商發(fā)回重審、撤回起訴，重審階段檢方正式作出證據(jù)不足不起訴決定，委托人獲得徹底無(wú)罪的圓滿結(jié)果。

案件難點(diǎn)：刑辯團(tuán)隊(duì)何以突破重圍？

本案堪稱刑民交叉復(fù)雜案件的典型，辯護(hù)過(guò)程面臨多重棘手難題，團(tuán)隊(duì)?wèi){借專業(yè)功底逐一破解：

• 證據(jù)體量龐大：數(shù)百份銀行流水、會(huì)計(jì)憑證、審計(jì)報(bào)告，海量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需系統(tǒng)化梳理，精準(zhǔn)捕捉矛盾點(diǎn)；

• 法律關(guān)系復(fù)雜：資金往來(lái)疊加分紅、投資、借款等民事關(guān)系，罪與非罪邊界模糊；

• 主觀故意難界定：無(wú)書(shū)面協(xié)議支撐，需通過(guò)間接證據(jù)還原股東合意與經(jīng)營(yíng)初衷；

• 程序拉鋸漫長(zhǎng)：歷經(jīng)四年七輪程序，對(duì)抗壓力巨大，考驗(yàn)辯護(hù)定力與耐力。

辦案心得：專業(yè)堅(jiān)守，方顯刑辯價(jià)值

四年堅(jiān)守，終得正義回響。本案的完勝，不僅是對(duì)委托人清白的守護(hù)，更是對(duì)疑罪從無(wú)司法原則的踐行，對(duì)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)與企業(yè)家人身權(quán)的有力保障。團(tuán)隊(duì)從中凝練出三大核心啟示，亦是刑辯辦案的制勝關(guān)鍵：

• 合規(guī)前置：防患未然，源頭化解刑事風(fēng)險(xiǎn)

  民營(yíng)企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防控，事后辯護(hù)不如事前防范。提前搭建合規(guī)體系、規(guī)范財(cái)務(wù)流程、留存決策憑證，能從根源上避免民事糾紛升級(jí)為刑事追責(zé)，為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。

• 全流程辯護(hù)：環(huán)環(huán)相扣，不放過(guò)任何辯護(hù)契機(jī)

  刑事辯護(hù)絕非僅限庭審，偵查、批捕、審查起訴、二審、重審每一個(gè)環(huán)節(jié)都有獨(dú)立價(jià)值。提前布局、階段攻堅(jiān)、層層遞進(jìn)，才能實(shí)現(xiàn)最佳辯護(hù)效果。

• 堅(jiān)信堅(jiān)守：以專業(yè)對(duì)抗壓力，用證據(jù)捍衛(wèi)公正

  面對(duì)重罪指控與程序拉鋸，辯護(hù)人唯有堅(jiān)守法律底線、深耕證據(jù)細(xì)節(jié)、保持專業(yè)定力，才能在困境中破局，讓無(wú)辜者免受刑事追責(zé)。

律師結(jié)語(yǔ)：正義或許會(huì)遲到，但絕不會(huì)缺席。本案從三罪指控到徹底無(wú)罪，是專業(yè)刑辯的力量彰顯，更是司法公正的生動(dòng)詮釋。我們始終秉持“受人之托、忠人之事”的理念，專注刑事辯護(hù)與企業(yè)合規(guī)，為當(dāng)事人筑牢法律防線，守護(hù)合法權(quán)益，讓法治之光照亮每一個(gè)維權(quán)之路。

姜玫

山東鑫士銘律師事務(wù)所 副主任

高級(jí)合伙人

工作經(jīng)歷

2009年至2018年 某檢察院

2018年至今 山東鑫士銘律師事務(wù)所副主任、高級(jí)合伙人

社會(huì)任職

煙臺(tái)市芝罘區(qū)政協(xié)委員

山東省律師協(xié)會(huì)刑事專業(yè)委員會(huì)委員

山東省律協(xié)參政議政委員會(huì)委員

煙臺(tái)市律師協(xié)會(huì)企業(yè)合規(guī)專業(yè)委員會(huì)副主任

煙臺(tái)市律師協(xié)會(huì)懲戒委員會(huì)委員

煙臺(tái)市律師協(xié)會(huì)參政議政委員會(huì)委員

煙臺(tái)市公安局監(jiān)管系統(tǒng)特約監(jiān)督員

煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院聽(tīng)證員

華東六省律師辯論賽亞軍隊(duì)山東省辯論隊(duì)教練

煙臺(tái)大學(xué)實(shí)務(wù)導(dǎo)師

主要客戶和典型案例

擁有十年檢察官職業(yè)經(jīng)歷，期間辦理涉財(cái)經(jīng)濟(jì)類案件數(shù)百起，涉及業(yè)務(wù)工作涵蓋面廣，精通各個(gè)業(yè)務(wù)工作流程。曾代理國(guó)家級(jí)網(wǎng)站總裁貪污案、某省紀(jì)委巡視組組長(zhǎng)受賄案、某市政協(xié)主席受賄案、某政法委書(shū)記受賄案等多起有影響力職務(wù)犯罪案件；代理多起黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、惡勢(shì)力犯罪、走私犯罪、重大經(jīng)濟(jì)金融犯罪等案件，為眾多當(dāng)事人成功獲得撤銷案件、取保候?qū)?、不予批捕、不予起訴或者撤訴、適用緩刑、免于刑罰、宣告無(wú)罪等良好辯護(hù)效果。

所獲榮譽(yù)

山東省律師優(yōu)秀法律文書(shū)三等獎(jiǎng)

煙臺(tái)市律師辯論賽第一屆、第二屆最佳辯手第一名

煙臺(tái)市法律援助優(yōu)秀卷宗

煙臺(tái)市公訴業(yè)務(wù)競(jìng)賽能手

煙臺(tái)市案件管理業(yè)務(wù)競(jìng)賽標(biāo)兵