墨西哥富豪想攀“美國(guó)老錢(qián)”，慘虧4.5億美金，三年后才發(fā)覺(jué)被騙

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• 墨西哥億萬(wàn)富豪薩利納斯·普列戈被詐騙犯以虛假的“阿斯特資本基金”名義騙走超過(guò)4.5億美元。詐騙者斯克拉羅夫使用多個(gè)化名，并有詐騙前科。
• 騙局發(fā)生于2021年，斯克拉羅夫承諾提供1.15億美元貸款，換取薩利納斯價(jià)值4.5億美元的公司股份。他隨后出售股份并侵吞了大部分資金。
• 薩利納斯在2024年7月發(fā)現(xiàn)股份已被出售，次日被告知貸款違約。詐騙主犯斯克拉羅夫已于2024年5月2日在芝加哥被捕，面臨起訴。

億萬(wàn)富豪通常會(huì)做足盡職調(diào)查，尤其是在進(jìn)行大額投資時(shí)。里卡多·薩利納斯·普列戈原以為自己也在這么做，因?yàn)樗嘈牛约航灰椎膶?duì)象是美國(guó)最古老的財(cái)富家族之一——阿斯特家族。

但事實(shí)并非如此。后來(lái)查明，這位墨西哥億萬(wàn)富豪被一名最初自稱(chēng)格雷戈里·米切爾的男子騙走了超過(guò)4.5億美元。這名男子把自己包裝成“阿斯特資本基金”的放貸方，但這個(gè)名字其實(shí)只是化名，用來(lái)掩蓋他的真實(shí)身份——弗拉基米爾·斯克拉羅夫。

斯克拉羅夫還使用過(guò)瓦爾·斯克拉羅夫、馬克·西蒙·本特利等化名。他此前已卷入多起詐騙案件，其中包括一宗涉案金額1800萬(wàn)美元的聯(lián)邦醫(yī)療保險(xiǎn)詐騙案，并因此入獄。

除此之外，這名63歲的男子還卷入過(guò)美國(guó)中西部一宗房地產(chǎn)案件。那項(xiàng)業(yè)務(wù)后來(lái)因公司深陷法律糾紛而崩盤(pán)。

如何騙倒一名億萬(wàn)富豪

這起涉及薩利納斯·普列戈的詐騙案發(fā)生在2021年。當(dāng)時(shí)，比特幣行情火熱，這位墨西哥富豪計(jì)劃投資這一點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)字貨幣。

不過(guò)，要完成這筆投資，他需要籌集數(shù)千萬(wàn)美元資金。于是，他接觸了多個(gè)融資方，其中之一就是斯克拉羅夫控制的空殼公司。

據(jù)《紐約郵報(bào)》報(bào)道，為籌集約1億美元用于投資，薩利納斯·普列戈以公司股份作為籌資手段。而在斯克拉羅夫自稱(chēng)擔(dān)任董事總經(jīng)理的“阿斯特資本基金”看來(lái)，他們?cè)敢馇矣心芰μ峁┻@筆貸款。

為了讓薩利納斯·普列戈相信其合法性，這名63歲的詐騙者提出了一系列頗具爭(zhēng)議的說(shuō)法。其中包括聲稱(chēng)該公司源自約翰·雅各布·阿斯特留下的財(cái)富。約翰·雅各布·阿斯特曾是美國(guó)鍍金時(shí)代最富有的人。

此外，他還宣稱(chēng)，這家公司擁有多家知名客戶(hù)，包括大學(xué)和投資基金。

在這些說(shuō)法的影響下，雙方于2021年7月簽署協(xié)議。斯克拉羅夫同意向薩利納斯·普列戈提供1.15億美元貸款，并聲稱(chēng)資金將來(lái)自阿斯特家族。作為交換，這位墨西哥富豪拿出了價(jià)值至少4.5億美元的公司股份。

按照協(xié)議，這些股份應(yīng)被持有，不得出售。但斯克拉羅夫最終還是將其賣(mài)出，并把部分所得用于向薩利納斯·普列戈發(fā)放貸款。其余數(shù)億美元?jiǎng)t被他本人及其他同伙據(jù)為己有。

騙局如何敗露

檢方稱(chēng)，到了2024年，薩利納斯·普列戈被人虛假告知，“阿斯特”方面有權(quán)出售這些股份。到當(dāng)年7月，這位億萬(wàn)富豪發(fā)現(xiàn)，公司股份實(shí)際上早已被賣(mài)掉。

就在他得知此事的第二天，這家空殼公司又通知他，稱(chēng)其貸款已違約。股份被清倉(cāng)后，斯克拉羅夫及其同伙隨即藏匿起來(lái)。直到這時(shí)，薩利納斯·普列戈才意識(shí)到自己落入騙局。

“我覺(jué)得自己簡(jiǎn)直蠢透了。我怎么會(huì)上這種當(dāng)？”薩利納斯·普列戈在接受《華爾街日?qǐng)?bào)》采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

據(jù)《芝加哥太陽(yáng)時(shí)報(bào)》報(bào)道，斯克拉羅夫于5月2日星期六在芝加哥被捕，依據(jù)是紐約市聯(lián)邦大陪審團(tuán)作出的起訴書(shū)。他被控騙取薩利納斯·普列戈超過(guò)4.5億美元，并被要求交出其通過(guò)拋售股份所得的資金，或償還所竊取的金額。

斯克拉羅夫定于5月8日星期五在芝加哥聯(lián)邦法院出席羈押聽(tīng)證。

來(lái)源：Mexican Billionaire Thought He Was Dealing With America's Oldest Money Dynasty — Then Lost $450M

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