廣東
我們辦了一個虛擬幣詐騙案，作無罪辯護，開三天庭。開庭過程非常緊張刺激。我們的辯護方案、辯護觀點、辯護方法，得到同案被告人和所有家屬們的高度認可。開完庭后，同案人的家屬還特別表示感謝，為他們做了那么多。
這種虛擬幣詐騙案要怎么辯護呢？我給大家做個復盤：
按照公安、檢察院的說法，被告人購買了平臺，利用聊天軟件冒充女性的身份添加外國人，以做慈善的名義引誘外國客戶進行虛擬幣投資，通過平臺操控確保盈利，引誘更多人來充值，過個半年、一年，就關閉平臺，收割客戶投資款。根據團伙自己制作的業績表，他們最后詐騙了虛擬幣20萬，折合人民幣約145萬多元。所以構成詐騙罪，數額巨大，前面四位被告是主犯，量刑建議是十年以上。大部分被告人在偵查階段都有認罪筆錄、簽認了業績表就是他們詐騙的金額，詳細描述了他們想要收割、如何收割、如何詐騙、詐騙的幾個步驟等，筆錄內容是慘不忍睹的。表面看起來，這個案件很難辯護，沒有什么辯護空間。
怎么辦呢？這種案件辯護空間在哪里？很考驗律師的能力和經驗。我們研究發現其實這個案件，證據是漏洞百出的。
第一個問題：沒有關鍵的人證。沒有任何一名被害人到案，所有被害人都在境外，沒有被害人的證詞，沒有被害人報案聲稱遭到詐騙；無法直接證實被害人是否遭到詐騙、被詐騙金額多少、他們投資款是否無法提現、損失了多少金額等。
第二個問題：沒有關鍵物證。指控詐騙了虛擬幣20萬虛擬幣，那么虛擬幣在哪里？總是需要有物證，或者物證去向的。公訴機關沒有提供20萬虛擬幣被曾某提現、變現、占為己有的證據，平臺的提現記錄、虛擬幣錢包的控制狀態等證據都沒有，因此20萬虛擬幣究竟在哪里、去了哪里，沒有證據，缺少關鍵物證。
第三個問題：家屬還找到了清退記錄的證據，說平臺關閉前剩余的20多萬虛擬幣全部向客戶清退，并且附錄了詳細的客戶清退名單和金額。這個問題就大了，說明被告人已經將投資款全部退還。詐騙類案件應當以行為人實際騙取的數額計算，案發前歸還的數額應當予以扣除，那么詐騙金額就是零，不構成詐騙罪。
第四個問題：沒有審計報告。公訴機關根據一張業績表來認定詐騙金額，被告人對該業績表的數據不認可，制作表格的人也不認可，平臺中有詳細的投資人出入金記錄，那么，公允認定犯罪事實，則應該將出入金記錄全部導出來，進行專項審計報告才行，客戶投資了多少、提現了多少、剩余多少，一清二楚。但是，很遺憾，公訴機關并沒有進行專項審計，缺乏審計報告，公訴機關直接依據一頁連哪一天都無法確定、制作人還證明不是最終數據的數據表，強行認定是就是平臺關閉時的最終出入金數據，依據明顯不足。
第五個問題：缺乏價格鑒定。如果構成詐騙，被告人詐騙的不是錢，不是人民幣或者美元，而是虛擬幣這種數字資產，是一種有價值的物品。當犯罪侵犯的對象是物品而不是錢的時候，認定犯罪金額時，必須對物品進行價值鑒定，必須有價格鑒定這種關鍵證據。然而，很遺憾，本案公訴機關并沒有進行價格鑒定，而是越俎代庖，自行折算為約1451758元。指控的犯罪金額為“大約”本身說明沒查清。所以，本案缺乏U幣價值的鑒定這種關鍵證據。
最后大家發現，本案指控的詐騙罪，既缺乏關鍵人證（被害人），也缺乏關鍵物證（證明虛擬幣在不在、在哪里的物證），還缺乏虛擬幣總數有多少的專項審計報告，更缺乏虛擬幣究竟值多少錢的價格鑒定，只有被告人偵查階段的供述，這種證據狀況，遠不足以認定犯罪事實，應當判無罪。
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