來源:央視新聞客戶端
在最高法列為懲治電詐犯罪的典型案例中,有些與電詐犯罪鏈條中洗白贓款行為有關(guān)。江蘇省興化市人民法院審理的一起案件,犯罪團(tuán)伙就利用了“代購”二手奢侈品的手段洗白電詐贓款。
法院審理查明,被告人鐘某2024年11月至12月,根據(jù)所謂的“上線”安排,短時(shí)間內(nèi)多次往返廣東、四川、湖南、重慶等地,以買家身份,先后三次線下約見在閑置品交易平臺上出售奢侈品手表的賣家。
見面驗(yàn)貨后,鐘某要求賣家提供銀行卡號,脫離平臺進(jìn)行私下交易。之后,鐘某編造等候女朋友轉(zhuǎn)賬或者要去銀行處理等理由,讓賣家等待轉(zhuǎn)賬收款。
興化市人民法院副院長 成廣進(jìn):在此期間,上游犯罪分子正同步實(shí)施詐騙,用被害人的銀行卡給賣家匯款,造成正常交易的假象,而實(shí)際上把詐騙來的資金變成了奢侈品名表、黃金等貴重物品,完成了贓款洗白的過程。
在賣家收款后,鐘某就會(huì)取走手表并郵寄至“上線”指定的地址,收取所謂的“跑腿費(fèi)”后,刪除手機(jī)聊天記錄等信息。
經(jīng)查,鐘某三次代購手表,共涉及46萬多元被騙資金,鐘某本人從中獲利13500元,但是,鐘某到案后卻聲稱自己對買表的錢款來源并不知情,只是賺個(gè)“跑腿費(fèi)”。
興化市人民法院刑事審判庭庭長 胡云慧:鐘某和所謂的買表人根本就不認(rèn)識,也沒有任何交易平臺的擔(dān)保,對方怎么可能放心將價(jià)值幾十萬的名表給他來運(yùn)送?所以我們認(rèn)為鐘某明知自己代拿名表的行為是犯罪分子洗錢的步驟,但為了高額報(bào)酬仍然一次次參與犯罪,所謂的“跑腿人”其實(shí)都是詐騙犯罪的幫兇。
最終,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處鐘某有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金。相關(guān)部門也正在對指揮鐘某的“上線”開展偵查。
興化市人民法院刑事審判庭庭長 胡云慧:本案的幾位手表賣家,因?yàn)榘讣脑蜚y行卡被凍結(jié),自有資金使用受限。可能這些賣家內(nèi)心還覺得比較冤枉,覺得自己就是在網(wǎng)絡(luò)上賣一些個(gè)人物品,對方付款我交貨,錢貨兩清能有什么問題?但是犯罪分子就是抓住了這一心理,引導(dǎo)你見面交易,脫離平臺付款。看似方便,但其實(shí)把法律風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到了自己身上,埋下了隱患。所以我們提醒賣家,要通過正規(guī)平臺進(jìn)行錢款交易。
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