深圳律師何陽：合同詐騙案件中，履約能力怎么證明？

很多合同詐騙案件，最難證明的不是“對方沒還錢”，而是：對方從一開始有沒有履約能力。
因為在司法實踐中，合同詐騙和普通合同糾紛的區別，不是看最后有沒有違約，而是看對方在簽訂、履行合同過程中，是否以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取財物。《刑法》第224條規定，合同詐騙罪包括幾類典型情形，其中就包括“沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方繼續簽訂和履行合同”。

所以，遇到合同詐騙類案件，不能只說“他騙了我”“他不付款”“他不交貨”。真正要打動公安、檢察院或者法院的，是證據能不能證明：他在收錢、簽約、承諾履行時，已經明顯沒有履約能力，卻仍然制造一種可以履約的假象。

一、履約能力，不是嘴上說有，而是看客觀條件
判斷一個人或者一家公司有沒有履約能力，通常要看幾個方面：
第一，看資金能力。
比如他承諾采購大批貨物、投資項目、支付貨款、回購產品，但賬戶長期沒有資金，負債累累，已經被多人追債，甚至被法院執行、限高，還繼續對外簽約收款，這就可能說明其履約能力存在嚴重問題。

第二，看貨源能力。
如果對方承諾供貨，但實際沒有庫存、沒有采購渠道、沒有上游合同、沒有運輸能力，卻用虛假倉單、虛假物流、虛假合同誘導你付款，這就不是簡單違約，而可能涉嫌虛構履約能力。

第三，看經營能力。
有些公司表面上有營業執照、有辦公室、有人員，但實際上已經停止經營，員工離職、場地退租、賬戶被凍結、業務停擺，還繼續以正常經營名義簽合同收錢，這類證據很關鍵。

第四，看項目能力。
比如對方說有工程項目、有投資項目、有合作資源，但項目本身并不存在，或者根本沒有審批、授權、資質、資金來源，卻以項目名義收取投資款、保證金、預付款，就要重點審查是否存在合同詐騙風險。

二、證明履約能力不足，要重點收集這幾類證據
第一類：簽約前的資信證據。
包括對方公司工商信息、經營異常記錄、被執行信息、失信記錄、涉訴案件、賬戶凍結情況、行政處罰信息、稅務異常、社保斷繳情形等。
這些證據可以證明：對方在簽約前就已經處于經營困難、資金緊張、債務纏身的狀態。

第二類：對方承諾能力的證據。
包括聊天記錄、微信語音、會議紀要、宣傳資料、報價單、項目介紹書、合作方案、直播錄屏、朋友圈宣傳等。
重點看對方有沒有承諾“有現貨”“有渠道”“有項目”“有資金”“一定能交付”“保證回款”“已經拿到授權”等內容。

第三類：實際履行能力缺失的證據。
比如沒有庫存、沒有進貨記錄、沒有物流記錄、沒有生產能力、沒有項目審批、沒有真實合作方、沒有資質許可、沒有資金流水支撐。
這類證據可以證明：對方所謂的履約能力并不存在。

第四類：資金去向證據。
這是合同詐騙案件中非常關鍵的一環。
如果對方收到貨款、投資款、預付款后，并沒有用于合同履行，而是用于還舊債、個人消費、轉移給關聯人員、套現、提現、賭博、揮霍，或者資金去向不明，就會明顯增加刑事控告的力度。

第五類：收款后的異常行為。
比如收款后失聯、拉黑、更換電話、關閉公司、轉移辦公地點、拖延交付、編造新理由繼續要錢、要求補差價、簽補充協議拖時間等。
這些行為可以證明：對方不是單純經營失敗，而是取得財物后沒有真實履行意愿。

三、為什么有些案件明明被騙了，卻被說成經濟糾紛？
很多合同詐騙案件立案難，問題不在于沒有損失，而在于材料沒有圍繞“履約能力”和“非法占有目的”組織。

如果報案材料只是寫：
對方收了錢不發貨；
對方承諾還款但沒還；
對方項目失敗了；
對方一直拖延。
這很容易被理解為普通合同糾紛。
但如果材料能證明：
對方簽約前已經沒有資金；
對方沒有貨源、沒有項目、沒有資質；
對方虛構了履約條件；
對方收款后沒有用于合同履行；
對方用小額履行騙取更大金額；
對方收款后轉移資金、失聯逃避。
案件性質就完全不同。
司法實踐中，認定合同詐騙罪，需要綜合行為人的履約能力、履約行為、取得財物后的處置情況、合同未履行原因等因素，不能只看有沒有違約，也不能只看損失大小。

四、合同詐騙案件，真正要做的是“證據工程”。
一個有效的合同詐騙控告材料，至少要講清楚五件事：
第一，對方當時承諾了什么；
第二，對方真實情況是什么；
第三，對方隱瞞了哪些關鍵事實；
第四，我為什么基于這些虛假信息付款；
第五，對方收到錢以后怎么處理，為什么說明其沒有真實履行意愿。
如果這五個問題講不清楚，即使你損失很大，也可能被認為只是民事糾紛。
如果這五個問題能用證據一一對應，案件才有可能從“合同違約”推進到“涉嫌合同詐騙”。

結語：
合同詐騙案件中，履約能力不是一句空話，而是一套證據體系。
有沒有錢履行，有沒有貨履行，有沒有項目履行，有沒有資質履行，有沒有真實履行行為，收款后資金去了哪里，這些才是判斷案件性質的關鍵。

如果你遇到的是貨款被騙、投資款被騙、項目合作被騙、代辦事項收錢不辦、借款包裝成合作等情況，不要只停留在“對方不還錢”這個層面。真正重要的是盡快梳理證據，判斷對方到底是普通違約，還是從一開始就沒有履約能力，卻仍然通過合同騙取財物。
這一步判斷，往往決定案件能不能立案、能不能追回損失，也決定后續是走民事訴訟，還是刑事控告。

何陽律師
北京市京師（深圳）律師事務所
業務方向：合同詐騙罪控告與辯護、經濟犯罪刑事辯護、疑難復雜民商事訴訟、合同糾紛、企業貨款糾紛、刑民交叉案件
服務城市：深圳及周邊地區
服務對象：中小企業老板、刑事案件家屬、合同糾紛當事人、投資合作糾紛當事人