四川
泰國頭條新聞社訊 5月14日，泰國政府和警方在帕岸島展開大規模掃蕩行動，旨在打擊盤踞在此的“人頭公司”外籍網絡，主要鎖定由以色列人實際控制的非法泳池別墅生意。此前，執法人員已突擊檢查多個可疑公司，并通過追蹤資金路徑發現，有一名泰國人竟獨自擔任多達80余家公司的股東，遂進一步對島上24個目標公司的資金流向和交叉持股情況進行排查，尤其針對外國資本利用“泰國代持人”規避《外商經營法》的行為。
這次行動的主要目標是位于素叻他尼府帕岸島BanChalokLam 7村海灘上的6棟豪華泳池別墅，其由以色列人擁有或承租，每晚價格3萬泰銖起，且至少租住3晚。經深入調查，這片土地的所有人是當地泰國人，他與一家名為Taylor Villa的公司簽訂了為期30年、面積為3萊的土地租賃合同，總金額4700萬泰銖，分期支付。但后來卻出現了可疑的變動：原本的泰國承租人全部變成了外國人。
商業發展廳的數據顯示，帕岸島上的法人實體共4761家，數量之多也驅使政府加速嚴查是否存在泰國人被當作“人頭”以掩護外國人違法經營的情況。在最新搜查行動中，警方還檢查了一間疑似協助外國人處理帕岸島不動產交易的律師事務所。結果發現，有一名泰國人竟然擔任了80-90家公司的股東，且大多是由外國人實控的“人頭公司”。
國家警察總署跨國犯罪及非法入境打擊中心于是啟動“粉碎帕岸島‘人頭公司’”行動，對243家公司進行了檢查，發現多家涉嫌使用“人頭”代持，且有27處土地的持有存在可疑情況。最終，執法人員扣押37張土地所有權證，共51萊2顏，價值約1.5億泰銖。目前，法院已發出3張逮捕令，其中2名泰國人已被捕，罪名是“協助、支持或代外國人持股”；另一名涉案的外國人仍在逃。
在此次調查中，執法人員核實帕岸島上共有3754家法人實體，其中2381家有外國人持股，接下來將重點對存在外國人持股比例達到法律上限、外國人擔任有權簽字董事、同一泰國人同時在多家公司擔任股東和董事等情況的公司進行深入清查。
泰國總理兼內政部部長阿努廷也于昨天（5月13日）親赴帕岸島，實地了解以色列人利用泰國“代持人”在島上非法經營泳池別墅生意的調查進展。他明確指示，要徹底查明股東是否為外國人，因為外國持股人直接購買泰國土地是違法的。有些人明知道他沒資格持有土地，就利用“人頭”代持的方式掩人耳目，讓外界誤以為是泰國的公司，這些公司的資金來源也要徹查。
阿努廷表示，這是他第一次來帕岸島，目的就是為了跟進和處理這些違法行為對當地居民造成的影響。必須把秩序整頓好，讓當地人能公平地做生意，也讓帕岸島成為真正宜居、值得一游的旅游勝地，吸引更多游客來消費，為社區帶來收入。他呼吁各界合作，一旦發現違法或損害當地利益的行為，就勇敢向執法單位舉報，不要害怕。
（編譯：KA；來源：springnews）
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