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近日,中國人民銀行河南省分行作出行政處罰決定,因其存在多項違法違規行為,中原銀行股份有限公司被罰。
根據行政處罰決定書,中原銀行存在以下10項違法違規行為:1.違反金融統計相關規定;2.違反賬戶管理規定;3.違反網絡安全管理規定;4.違反反假貨幣業務管理規定;5.違反人民幣流通管理規定;6.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定;7.未按照規定開展客戶盡職調查;8.未按照規定報告大額交易;9.未按照規定報告可疑交易;10.未按照規定制定、完善反洗錢內部控制制度規范。
由上,中國人民銀行河南省分行作出行政處罰決定,對中原銀行處以警告并罰款884.37萬元。
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