真實判例分享12：幫信罪，金額1068萬元，如何處罰？

真實判例分享12：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，金額1068萬元，如何處罰？

案例12：李某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪刑事一審刑事判決書

審理法院：河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民法院(原河北省肥鄉(xiāng)縣人民法院)

案號：(2024)冀0407刑初234號

涉案金額：1068萬元

從輕減輕情節(jié)：認罪認罰、自首

從重情節(jié)：無

開庭前是否羈押：否

處罰：

被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元（已繳納）。

取保日期：2023.6.25

判決日期：2024.12.26

公訴機關(guān)指控：

2022年11月左右，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將自己名下的中國建設(shè)銀行卡（尾號5151）交由他人使用。其間，該中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金1068萬余元。對指控的以上事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了有關(guān)證據(jù)。被告人李某有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，（調(diào)整后的）建議對其判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元。

被告人李某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名和量刑建議不持異議。

經(jīng)審理查明，2022年11月，被告人李某以辦理貸款為名，在上線承擔(dān)路費、食宿費的情況下，按照上線指示先從江蘇蘇州前往河北邯鄲，后按照上線安排去山東淄博補辦其建設(shè)銀行卡（尾號5151），并將其名下的該建設(shè)銀行卡、密碼及身份證交給上線使用，并向上線提供短信驗證碼。其間，李某該建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金1068萬余元（流水呈短時間內(nèi)大量資金快進快出，集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出狀態(tài)，轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出金額基本一致）。李某該建設(shè)銀行卡作為二級卡用于接收、轉(zhuǎn)出傳銷違法犯罪資金。

上述事實，被告人李某在開庭審理過程中亦無異議，并有李某中國建設(shè)銀行卡開戶信息及交易流水、情況說明、涉案情況說明、住宿信息、鐵路售票信息、違法人員信息、一級卡賬戶信息和戶名信息、交易明細、戶籍信息、證人閆某英、尹某佩、紀(jì)某蓮、武某海、白某英、宮某梅等人證言及銀行交易明細、被告人李某供述等證據(jù)證實，足以認定。

法院認為：

被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人李某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案并如實供述自己的犯罪事實，具有自首情節(jié)，并自愿認罪認罰，故對其依法從輕處罰。對被告人李某適用緩刑對其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。公訴機關(guān)量刑建議予以采納。

判決結(jié)果：

被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元（已繳納）。