北京
11月7日晚間，上海新動力汽車科技股份有限公司董事會2025年度第五次臨時會議決議公告發布。上海新動力汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2025年度第五次臨時會議于2025年11 月7日以通訊表決方式召開。徐秋華先生因到齡退休已向公司董事會辭去董事職務，本次會議應出席董事7名，實際出席7名。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議，通過如下議案：
一、關于公司董事、高級管理人員變動的議案
徐秋華先生因到齡退休，已向公司董事會辭去公司董事、總經理和董事會相關專門委員會委員職務。公司董事會對徐秋華先生在公司任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝。
根據公司經營需要，經公司董事長提名，并經董事會提名委員會審核通過，同意聘任劉建超先生（簡歷附后）擔任公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期結束之日止。
劉建超先生具有發動機行業經營管理等方面豐富的實踐經驗，具備行使總經理職權相適應的任職條件，符合總經理任職資格。
二、關于補選公司董事的議案
經董事會提名委員會審核通過，公司董事會提名劉建超先生為公司第十一屆董事會董事候選人，并提請公司股東會選舉，并在股東會審議通過后擔任公司董事會戰略委員會委員職務、董事會提名委員會委員職務；任期自股東會審議通過之日起至本屆董事會任期結束之日止。
劉建超先生具有發動機行業經營管理等方面豐富的實踐經驗，具備行使董事職權相適應的任職條件，符合董事任職資格。
本議案尚需提交公司股東會審議，董事會授權董事會秘書室根據有關法律法規以及公司章程的規定籌備召開股東會，股東會召開時間另行通知。
附：劉建超先生簡歷
劉建超：男，1972年9月出生，中共黨員，大學畢業，工學學士。曾任本公司金山缸套廠廠長、制造三分公司總經理、制造二分公司總經理、制造部部長、采購部部長、上海菱重發動機有限公司副總經理；現任本公司副總經理。
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