山西
近日，在“獵詐”專項行動中，分局刑警大隊反詐中隊持續(xù)發(fā)力，成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，斬斷一條涉及多省的洗錢犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人2名，扣押大量涉案對公賬戶及贓款。
7月18日，刑警大隊反詐中隊通過細(xì)致分析、深入研判，發(fā)現(xiàn)一條涉及買賣、轉(zhuǎn)運對公賬戶的犯罪鏈條。辦案民警輾轉(zhuǎn)上海、深圳、贛州等地，歷經(jīng)連日蹲守和高溫下的艱苦偵查，最終成功抓獲犯罪嫌疑人許某、吳某，現(xiàn)場查獲郵寄的對公賬戶11套，攔截在途涉案公戶8套，并扣押虛擬貨幣1285U及現(xiàn)金2000元。
經(jīng)查，自2024年7月起，犯罪嫌疑人吳某（男，30歲，江西人）為牟取非法利益，通過境外聊天軟件與詐騙團伙勾結(jié)，專門接收全國多地“虛假貸款刷流水”詐騙受害者郵寄的對公賬戶，隨后轉(zhuǎn)寄至深圳。在深圳，許某兵（男，49歲，廣東人）等人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)“取件員”，以公園花叢、垃圾堆等隱蔽地點作為交接場所，最終將這些賬戶集中發(fā)往潮州，用于“跑分”洗錢。該團伙累計轉(zhuǎn)運對公賬戶2000余套，非法獲利20萬余元，涉案范圍覆蓋四川、廣東、江西、山東等多個省份。
目前，犯罪嫌疑人許某兵、吳某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件審理、線索深挖正在進(jìn)行中。
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