近日,在“獵詐”專項行動中,分局刑警大隊反詐中隊持續(xù)發(fā)力,成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案,斬斷一條涉及多省的洗錢犯罪鏈條,抓獲犯罪嫌疑人2名,扣押大量涉案對公賬戶及贓款。
7月18日,刑警大隊反詐中隊通過細(xì)致分析、深入研判,發(fā)現(xiàn)一條涉及買賣、轉(zhuǎn)運對公賬戶的犯罪鏈條。辦案民警輾轉(zhuǎn)上海、深圳、贛州等地,歷經(jīng)連日蹲守和高溫下的艱苦偵查,最終成功抓獲犯罪嫌疑人許某、吳某,現(xiàn)場查獲郵寄的對公賬戶11套,攔截在途涉案公戶8套,并扣押虛擬貨幣1285U及現(xiàn)金2000元。
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經(jīng)查,自2024年7月起,犯罪嫌疑人吳某(男,30歲,江西人)為牟取非法利益,通過境外聊天軟件與詐騙團伙勾結(jié),專門接收全國多地“虛假貸款刷流水”詐騙受害者郵寄的對公賬戶,隨后轉(zhuǎn)寄至深圳。在深圳,許某兵(男,49歲,廣東人)等人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)“取件員”,以公園花叢、垃圾堆等隱蔽地點作為交接場所,最終將這些賬戶集中發(fā)往潮州,用于“跑分”洗錢。該團伙累計轉(zhuǎn)運對公賬戶2000余套,非法獲利20萬余元,涉案范圍覆蓋四川、廣東、江西、山東等多個省份。
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目前,犯罪嫌疑人許某兵、吳某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被公安機關(guān)依法刑事拘留,案件審理、線索深挖正在進(jìn)行中。
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