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5月13日,甘肅省政府新聞辦召開新聞發布會,省公安廳發布了2025年全省公安機關打擊經濟犯罪十大典型案件。本次發布的典型案例涵蓋虛開增值稅專用發票案,組織、領導傳銷活動案、偽造貨幣案、貸款詐騙案、合同詐騙案等。
1.蘭州市某新能源公司虛開增值稅專用發票案
蘭州市公安局破獲一起虛開增值稅專用發票案,甘肅某新能源技術開發有限公司通過虛購化工品、偽造運輸憑證、變票虛開等手法從事涉稅犯罪活動,該案抓獲犯罪嫌疑人8名,涉及全國12省51家企業,價稅合計11億元,涉案發票4400余份。該案的成功偵破,有力維護了稅收征管秩序,保障了國家稅收安全。
2.嘉峪關市高某等人保險詐騙案
嘉峪關市公安局破獲一起系列保險詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人3名。經查,犯罪嫌疑人葉某伙同高某某、高某,共謀在多家保險公司投保高額人身意外傷害保險。保險生效后,3名犯罪嫌疑人先后故意制造6次人身傷害,并對保險公司進行惡意投訴,騙取10余家保險公司保險理賠金263.5萬元。該案系我省首例以自殘方式實施的系列保險詐騙案件,該案的成功偵破有利維護了保險市場秩序,對犯罪分子形成了強力震懾。
3.金昌市“12·01”組織、領導傳銷活動案
金昌市公安局破獲一起組織、領導傳銷活動案,犯罪嫌疑人虛構事實,以投資獲取高回報為誘餌,參與人員需交納33500元申購款成為業務員,再拉人頭發展下線,將發展下線人數和申購的份額累計作為計酬晉升的依據,并從中牟取非法利益。截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人68名,搗毀傳銷窩點10處。該案的順利查辦進一步打擊了新型傳銷犯罪活動。
4.白銀市蘆某某等人保險詐騙、洗錢、以危險方法危害公共安全案
白銀市公安局白銀分局破獲省廳督辦的蘆某某等人涉嫌保險詐騙、洗錢、以危險方法危害公共安全案,抓獲犯罪嫌疑人7名,依法扣押涉案車輛3臺,挽回經濟損失20余萬元。經查,犯罪嫌疑人蘆某某等人以其經營的汽車修理廠為據點,糾集社會閑散人員,蓄意制造連環追尾交通事故80余起,致使多輛正常行駛車輛受損、無辜群眾受傷。該案的成功偵破,有效震懾了保險領域經濟犯罪活動,維護了保險行業秩序穩定。
5.天水市“8·14”偽造貨幣案
天水市公安局麥積分局偵破一起特大偽造貨幣案,搗毀偽造貨幣犯罪窩點2處,現場查獲偽造100元面額人民幣80余萬元,采取刑事強制措施13人。經查,犯罪嫌疑人張某、劉某等人為獲取非法利益,非法制造假人民幣紙幣140余萬元,銷售假幣60余萬元。該案的成功偵破,徹底斬斷了涉及全國多個省市的偽造貨幣及交易的犯罪鏈條,有力維護了國家經濟金融秩序。
6.酒泉市黃某、王某某等人貸款詐騙案
酒泉市公安局肅州分局偵破黃某等人貸款詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人14名,該案涉及甘肅、四川、湖北等12個省份、26家金融機構,涉案金額8000余萬元。經查,2024年5月以來,犯罪嫌疑人黃某、王某某等人為獲取高額收益,打著貸款中介的幌子,在明知貸款人不符合貸款條件的情況下,偽造貸款人貸款資料向銀行申請貸款。貸款發放后,收取高額中介費并斷供。該行為不僅侵害了個人和金融機構的財產權益,更擾亂了正常的信貸管理秩序。
7.張掖市張某某職務侵占案
張掖市公安局破獲一起職務侵占案,犯罪嫌疑人張某某利用庫管負責人職務的工作便利,非法侵占公司資金,涉案金額146萬元。辦案民警在進一步研判時發現關聯人員涉嫌犯罪線索,涉及寧夏、河南、河北等15省89人,涉案金額2000余萬元。該案的成功偵辦,有效震懾了民營企業內部腐敗犯罪活動。
8.定西市郭某某合同詐騙案
定西市公安局破獲一起合同詐騙案,犯罪嫌疑人郭某某在明知自己背負巨額債務,無償還能力的情況下,冒充央企國企工作人員,虛構單位采購、單位走賬等事實,與商戶達成協議,以賒欠的方式騙取商戶白酒等財物,低價向他人倒賣變現,涉案金額達1000余萬元。該案的成功偵辦,切實維護了良好市場經濟秩序及社會誠信體系。
9.平涼市韓某某等人信用卡詐騙案
平涼市莊浪縣公安局破獲一起信用卡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人11名,挽回經濟損失400余萬元。經查,犯罪嫌疑人韓某某在莊浪縣某金融機構工作期間,利用職務便利伙同犯罪嫌疑人李某、蘇某等10人,使用以虛假身份證明騙領的169張信用卡,進行詐騙活動,涉案金額高達上千萬。案件的成功偵破,嚴厲打擊了企業內部腐敗犯罪,為受害企業挽回大量經濟損失。
10.慶陽市豆某某非法吸收公眾存款案
慶陽市環縣公安局破獲一起非法吸收公眾存款案,抓獲犯罪嫌疑人1名。經查,豆某某長期在環縣從事糧食收購、農作物種植、工程建設,以做生意資金周轉為由,高息向106人累計吸收資金1300余萬元,該案的成功偵破,有力維護了涉農市場經濟秩序。
來源:中國甘肅網
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