山東
近日，中國人民銀行四川省分行發(fā)布了罰單，劍指四川銀行股份有限公司及其相關(guān)責(zé)任人。
罰單顯示，四川銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為：違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，違反賬戶管理規(guī)定，違反金融科技管理規(guī)定，違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定，占?jí)贺?cái)政存款或者資金，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
針對(duì)上述違法違規(guī)行為，中國人民銀行四川省分行對(duì)其警告并罰款274.57萬元。
此外，相關(guān)責(zé)任人王某、林某波、楊某、趙某洲，分別被處以3萬元、1萬元、1萬元和1萬元罰款。
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