來源:央視新聞客戶端
直擊反詐一線,拆穿最新電詐騙局,進入今天的反詐最前沿。
豪爽客戶接連下單買金
還主動預存貨款
家住湖北武漢的吳先生是一家金店的老板,今年2月底,他突然接到了一筆價值百萬的黃金訂單,這筆看似誘人的巨額交易,不僅沒讓吳先生賺得盆滿缽滿,反而讓他報警求助,這究竟是怎么回事呢?這一切還要從吳先生在社交平臺上結識的一位顧客王某說起。
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金店老板吳先生接受采訪
金店老板 吳先生:王某說要在我這里買一些金條,我就說在我們這行,過來買黃金是要先轉錢,因為每天價格波動太大了。
于是,吳老板把銀行卡號發給了王某,對方給他轉過來78000元,按照當天的金價,這筆錢能買到66克金條。然而,買家接下來的操作,卻讓吳先生開始感到了一絲不解。
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吳先生說對方轉的錢多了19000元
金店老板 吳先生:轉賬78000元,她轉的時候她說是她親戚跟我轉的,她就先拿50克的金條,大概就這個樣子,還多了19000元。這個19000元她說放在這里當訂金,下次再要的時候,就在這里面扣。
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客戶跟吳老板的聊天記錄
19000元,對于普通人來說并不是一筆小數目,但這位王某竟然如此放心大膽地預存在了賣家這里,難道是天上掉餡餅了嗎?可接下來發生的事,卻讓吳老板覺得越來越詭異。按照行業規范,對于大額交易,黃金賣家需要對購買人的身份信息進行核驗登記。所以吳先生特意囑咐對方,來取貨時一定要帶上身份證。
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吳先生讓客戶帶身份證進行登記
金店老板 吳先生:轉賬的那個銀行賬號跟她的身份證或者是微信支付寶(實名認證)都要是一致的,才是正常交易。如果說購買人名字跟那個轉賬賬號不對,這個情況就要報警的。
盡管吳先生千叮嚀萬囑咐,但當天下午,這位王某來到店里時,卻說自己忘帶身份證了,還保證說轉天一定將身份證送過來。
金店老板 吳先生:第一,她還有19000元在我這里;第二,她說第二天把她親戚的身份證和她的身份證都帶過來。
到了第二天,王某果然再次聯系了吳先生,但并不是要送身份證的事,而是下了一筆更大的訂單。
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客戶要買100萬左右的黃金
金店老板 吳先生:到了第二天,她先說她要過來拿那個10克的,剩下的錢還可以拿十幾克。我說行,我說您過來的時候就把您的親戚的加你的身份證帶過來,她說你再給我買個100萬元左右的黃金,這個100萬元的黃金就是我開店以來最大的一單了。
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吳先生稱這是他開店以來最大的一單
面對前所未有的巨額訂單,吳老板并沒有被沖昏頭腦,他回想跟王某交流的過程,覺得處處充斥著疑點。近兩萬的定金說存就存,而且自己買黃金為什么讓親戚幫忙轉錢?最重要的,明明吳先生已經提醒她帶身份證了,為什么還是忘帶了?這種種情況,都跟他平時從社區民警那里聽到的洗錢套路,簡直一模一樣。
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吳先生與警方溝通
金店老板 吳先生:我們這邊卓刀泉派出所的韓警官他們,平時就過來宣傳那個反詐的反洗錢的知識,所以當時心里就覺得有鬼。
追蹤第一筆訂單貨款
牽出洗錢團伙
辦案民警對第一筆訂單的7.8萬元貨款進行追蹤,發現這筆錢來自家住廣東的黃先生。
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民警接受采訪
武漢市公安局洪山區分局刑偵大隊偵查中心民警 楊柳芊潯:這位黃先生他當時已經在當地進行了報警,他也發現自己被騙了,并且我們也核實到了這位黃先生和前來買黃金的這位王某,他們并不是王某所說的親屬的關系。
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警方追蹤訂單貨款
看來,王某就是在撒謊!在她背后,多半還隱藏著洗錢團伙的上家,如何將這些人也一并繩之以法呢?警方決定,讓金店老板先穩住王某,假裝無事發生。
楊柳芊潯:一方面是穩住心態,平時怎么聊當時就怎么聊。另一方面,也是希望吳先生能夠稍微拖延一下時間,為我們后續辦案后續追捕提供一些空間和機會。
原本約定好取金時間
對方卻突然推遲交易
然而,3月2日下午6點,原本約定來取黃金的王某,卻突然打來電話,聲稱臨時有事,推遲了取貨時間。難道說她察覺到了什么?
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民警講述案情
武漢市公安局洪山區分局卓刀泉街派出所民警 薛傲:我們心里咯噔了一下,起初是以為王某起了疑心,但是我們還是叮囑吳先生不要催促,正常交易。
就這樣,經過了一天的耐心等待,王某在3月3日再次聯系了吳老板。
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圖為涉案金條
3月3日下午3點,王某如約出現在金店門口,她等來的不是沉甸甸的黃金,而是早已蹲守多時的民警。
取黃金獲160萬“扶貧款”?淪為工具人
面對警方,王某先是聲稱自己只是幫親戚取黃金,并沒有參與洗錢犯罪,然而當民警拆穿她的謊言后,她交代了事情的來龍去脈,原來這一切都源于她在網上看到的一個所謂“扶貧項目”。
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王某與他人的聊天記錄截圖
楊柳芊潯:對方告訴她,只要她去線下取黃金,并且把這些黃金交給扶貧專員,就能夠完成扶貧專項的資質認定,拿到這160萬的扶貧款。
警方分析,對方口中的“扶貧專員”,就是洗錢團伙中負責取黃金的“車手”。于是,他們決定將計就計,讓王某按原計劃去跟“扶貧專員”接頭。同時,辦案民警驅車趕往約定的交易地點,提前布控。
薛傲:剛開始發了位置并讓王某出發,在王某到達的中途,告訴其改變交易地址。
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王某按原計劃去跟“扶貧專員”接頭 監控畫面
楊柳芊潯:在他們當時約定的一個水產店旁邊進行了布控,看到有一個男子他戴著鴨舌帽,站的位置距離王某不遠不近的,但是形跡比較可疑,并且一直在對周邊的環境進行拍照,同時我們也看到他的手機好像是在境外的加密聊天軟件上進行溝通,所以我們就決定立刻對他進行控制。
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嫌犯被捕
被警方抓獲后,這名男子說自己姓李,并對自己假扮“扶貧專員”,為洗錢團伙跑腿取黃金的犯罪事實供認不諱。
指定工地埋黃金
洗錢團伙上線遙控指揮
李某告訴民警,洗錢團伙的上線讓他拿到黃金后,按照指令送到一處約定的工地埋起來。看來,這個洗錢團伙除了李某還有其他的“車手”,于是,警方立刻帶著李某,驅車前往約定好的埋金點。
薛傲:發現現場人煙稀少,如果我們大量聚集,可能引起上線的懷疑,我們就在外圍進行布控。
之后,警方在現場進行蹲守。
楊柳芊潯:發現有一名男子,他在不斷地靠近當時和上線約定的地點,并且仿佛是對周邊環境進行一個拍照和確認,我們就覺得這個人非常可疑,并且在我們向他進行靠近的時候,他馬上跑了起來,我們也對他進行了一個追抓,后續發現他確實是來取黃金的取現手。
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警方在現場進行蹲守并抓獲嫌犯
薛傲:我們通過翻看他的手機,發現他已經買好了一張武漢前往河南鄭州的動車票。
百萬購金贓款究竟來自何處?
隨著王某、李某、劉某三名嫌疑人相繼落網,洗錢鏈條也被警方一舉斬斷。但警方的工作并沒有結束,王某用來跟金店老板交易的100萬元贓款來自哪里?警方對此展開追蹤。
楊柳芊潯:發現這100萬來自一名深圳的謝女士,深圳謝女士她深陷一個殺豬盤的騙局,詐騙嫌疑人以高額回報為誘餌,誘導她不斷地進行投資。
之后,民警撥打謝女士的電話,告知她遭遇了電信詐騙。
楊柳芊潯:告訴了她整個案件的來龍去脈,同時謝女士也告訴我們,其實騙子還想讓她繼續追加100萬進行投資。如果我們沒有及時地勸阻,這100萬可能已經轉出去了。
薛傲:目前,三名涉案人員已被依法打處,涉案資金已被追回,資金返還工作正在有序進展中。
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