重磅！香港凍結(jié)太子集團(tuán)89億港元資產(chǎn)，包括陳志22億存款和10億山頂別墅！涉案關(guān)鍵人身份披露：周蕓祖名下總資產(chǎn)超20億

據(jù)紅星新聞報道，近日，香港高等法院批準(zhǔn)了香港特區(qū)政府律政司向陳志等42人及其公司的限制令申請。限制令將凍結(jié)總計89.3億港幣（約合人民幣77.6億元）資產(chǎn)，其中單陳志個人資產(chǎn)就超過63.6億元（約合人民幣55.3億元）。

據(jù)報道，本次香港特區(qū)政府律政司出手凍結(jié)的陳志個人資產(chǎn)包括22億港幣存款，估值30億港幣的尖沙咀金巴利道68號整棟商廈、估值10億港幣的山頂Mount Nicholson別墅等。

除陳志個人在香港資產(chǎn)被凍結(jié)外，本次限制令申請中還包含陳志集團(tuán)高層周蕓、李添、胡小偉及旗下38家公司。同時，限制令詳情中披露，陳志除了擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯護(hù)照外，還持有中國香港身份證。

陳志集團(tuán)高層身份也在此次限制令中得到披露：周蕓祖籍湖北，其名下總資產(chǎn)超過20億港幣，在集團(tuán)內(nèi)疑似擔(dān)任財務(wù)助理和財富經(jīng)理職務(wù)；胡小偉（又名胡晏銘、陳小二），被指是太子集團(tuán)幕后主要管理者，在香港約有4億港幣資產(chǎn)；李添，太子集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)，被指負(fù)責(zé)太子集團(tuán)非法資金流，管理黑錢和大宗現(xiàn)金走私，在港資金1.72億港幣。

據(jù)悉，香港法庭將于8月3日再次開庭，決定是否延續(xù)限制令，并命令陳志等人及公司要在7月限制令期限前，向香港特區(qū)政府律政司披露近6年的財政收支、香港及海外資產(chǎn)詳情。

據(jù)央視新聞報道，今年1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法采取強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

去年10月，美國紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室宣布對柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志發(fā)起刑事指控，罪名涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等，同時高調(diào)宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當(dāng)時市場價格計算價值約150億美元，創(chuàng)下美國司法部門歷史上最大規(guī)模的虛擬資產(chǎn)沒收紀(jì)錄。

另外，英國也對其實施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。

新加坡警方查封并扣押了陳志及其“太子集團(tuán)”在新加坡的6處房產(chǎn)，同時對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）。

五家韓國銀行也凍結(jié)了“太子集團(tuán)”的資產(chǎn)。

被新加坡警局扣押的游艇

另外，3月2日上午，陳志太子集團(tuán)名下33輛被查扣的豪車在中國臺灣被拍賣，其中最引人矚目的是被稱為“四大神獸”的超跑，即布加迪“山豬王”、限量版法拉利、保時捷“蛙王”以及邁凱倫跑車。

據(jù)報道，當(dāng)天共吸引了266位買家參與競拍，開拍后僅半小時就成功拍出10輛車，其中一款全球限量499臺的法拉利跑車以1.35億新臺幣（約合人民幣2900萬元）的價格成交。而備受關(guān)注的布加迪“山豬王”和邁凱倫P1最終流拍。據(jù)了解，當(dāng)天共拍出24輛，成交總額約4.3億新臺幣（約合人民幣9300萬元）。

據(jù)辦案人員調(diào)查，陳志及太子集團(tuán)成員利用母公司的資金，在臺灣大量購買名車、豪宅等。

此前，辦案檢察官向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾埧垩禾蛹瘓F(tuán)在臺的不法資產(chǎn)，包括不動產(chǎn)18處、車位48個，僅這兩項的總價值就已超過38億新臺幣（約合人民幣82726萬元）。此外，遭扣查的還有此次拍賣的33輛豪車，以及銀行賬戶60個，存款余額逾2億新臺幣（約合人民幣4354萬元），全部扣押資產(chǎn)超50億新臺幣（約合人民幣108850萬元）。

公開信息顯示，陳志1987年生于福建連江縣，他一手建立的太子集團(tuán)，總部位于柬埔寨首都金邊市，其對外宣稱在30多個國家運營超過100家商業(yè)實體。表面上，太子集團(tuán)專注于房地產(chǎn)開發(fā)、金融和消費服務(wù)，然而據(jù)相關(guān)起訴書顯示，大約自2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個詐騙園區(qū)，通過非法拘禁、販賣人口等方式，進(jìn)行所謂“殺豬盤”電信詐騙。太子集團(tuán)已然成為亞洲最大的跨國犯罪集團(tuán)之一。

編輯|何小桃 杜波 杜恒峰

校對|金冥羽

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