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5月19日,據(jù)彭博社報道,委內(nèi)瑞拉前總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅的一位親密助手在周末被送往美國面臨洗錢指控后,首次在邁阿密聯(lián)邦法院出庭。
哥倫比亞商人亞歷克斯·薩博(Alex Saab)曾是委內(nèi)瑞拉最有影響力的金融家之一。周一,他戴著手銬,身穿卡其色囚服,標志性的馬尾辮依然扎在一位美國法官面前。
“Es correcto se?oría, (是的,法官大人),”薩博在被美國地方法官馬蒂·富爾蓋拉·埃爾芬貝因問及是否理解指控時,用西班牙語回答道。
5月16日,曾擔任委內(nèi)瑞拉工業(yè)部長的薩博被驅(qū)逐出境,隨后出庭受審。這是自1月份馬杜羅被美軍抓獲以來,美國司法部與委內(nèi)瑞拉代理總統(tǒng)德爾西·羅德里格斯政府之間最重要的法律合作。
自二月初以來,薩博一直被關(guān)押在加拉加斯臭名昭著的埃爾埃利科伊德監(jiān)獄,委內(nèi)瑞拉和美國當局一直在探討將其移送至美國的途徑。在將他送往美國時,加拉加斯政府強調(diào)薩博并非委內(nèi)瑞拉公民。
羅德里格斯在國家電視臺表示:“他是哥倫比亞裔公民,曾在委內(nèi)瑞拉擔任公職,與他有關(guān)的問題是美國和亞歷克斯·薩博本人之間的事情。” 他還說,將他遣返回美國“符合國家利益”。
內(nèi)政部長迪奧斯達多·卡韋略在新聞發(fā)布會上表示,薩博自 2004 年以來一直持有“非法身份證明”,這促使當局決定“將他驅(qū)逐出委內(nèi)瑞拉”。
美國佛羅里達州南區(qū)檢察官辦公室指控薩博利用食品援助計劃為自己牟利。
“這份起訴書指控,一項旨在幫助弱勢委內(nèi)瑞拉人的人道主義食品計劃,反而被用來謀取巨額個人財富,”佛羅里達州南區(qū)檢察官杰森·A·雷丁·奎尼奧內(nèi)斯說。
他與其他幾名被告(起訴書中隱去了他們的姓名)一起被控洗錢。據(jù)美國檢察官稱,他們“精心策劃并實施了一項復雜的計劃”,通過濫用委內(nèi)瑞拉國家運營的補貼食品分配項目CLAP來中飽私囊。
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檢方稱,“這些共謀者向委內(nèi)瑞拉公職人員行賄,并從委內(nèi)瑞拉政府獲得利潤豐厚的CLAP合同,以虛假借口進口食品,其中包括從哥倫比亞和墨西哥進口食品。”
埃爾芬貝恩安排薩博于 6 月 24 日接受傳訊。他的代理律師是邁阿密律師尼爾·舒斯特。
這是薩博第二次前往美國接受洗錢指控。2021年,薩博在邁阿密被控通過與委內(nèi)瑞拉政府合同相關(guān)的賄賂計劃洗錢數(shù)億美元后,從佛得角被引渡到美國。他通過律師否認了這些指控。
2023年12月,他作為美國前總統(tǒng)喬·拜登政府斡旋達成的換囚協(xié)議的一部分獲釋,該協(xié)議確保了10名被委內(nèi)瑞拉關(guān)押的美國公民獲釋。此次換囚是在馬杜羅承諾舉行公正的總統(tǒng)選舉之后進行的。
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