河北
來源：封面新聞
封面新聞記者 劉彥君
看似正常經營的十余家公司，不接單、不賣貨、零營收，卻每月有巨額資金頻繁流轉，團伙成員月入數萬元。這般“躺賺”的詭異生意背后，竟是一條服務境外詐騙團伙的千萬級洗錢黑鏈條。
近日，四川省廣安市武勝縣公安局成功偵破一起特大利用空殼公司對公賬戶洗錢案件，現場抓獲涉案嫌疑人17名，1名嫌疑人被網上追逃。
該案涉案金額高達2000余萬元，直接關聯全國22起電信網絡詐騙案件，警方的行動有力斬斷了涉詐資金流轉黑色通道。
時間回到2026年4月中旬，武勝縣公安局刑偵大隊民警在日常線索排查工作中，捕捉到一條異常經營線索：轄區男子徐某名下一家公司無實際經營業務、無產品銷售、無廣告推廣，卻存在大額、頻繁的資金流轉記錄，資金往來模式嚴重違背正常企業經營規律，疑點重重。
針對該異常線索，警方立即開展深度核查。經查，徐某名下公司長期無人辦公，從未開展合法經營活動，每日卻有數萬元資金以“貨款”名義入賬，且資金到賬后會迅速通過第三方支付平臺分流轉出，全程刻意規避正規銀行轉賬渠道，具備典型洗錢犯罪特征。警方據此初步判定，該公司涉嫌利用對公賬戶為違法犯罪活動轉移資金。
轉賬記錄
為固定完整證據、深挖犯罪鏈條，武勝公安迅速成立專項專案組，全面鋪開案件偵辦工作。4月22日，民警依法傳喚嫌疑人徐某，面對警方訊問，徐某心存僥幸、百般抵賴，謊稱僅是幫他人代辦貸款刷流水賺取服務費，拒不承認洗錢犯罪事實，一度讓案件審訊工作陷入僵局。
專案組并未停滯辦案節奏，同步開啟雙線攻堅。一方面連夜梳理海量資金流水、交易記錄，細致排查資金流轉軌跡，深挖案件蛛絲馬跡；另一方面加急推進外地涉案資金核查工作，全方位固定犯罪證據。
經過連續攻堅，辦案民警成功掌握徐某洗錢犯罪的完整證據鏈。4月23日下午，在確鑿的證據面前，徐某最終如實供述了自身犯罪行為。
為徹底鏟除犯罪團伙、實現全鏈條打擊，專案組循線深挖、擴線偵查，奔赴省內多地開展落地核查，成功摸清了以周某為首的特大洗錢犯罪團伙架構、人員分布及作案模式。
經查，該犯罪團伙自2025年下半年起，大肆注冊開辦10余家空殼公司，批量辦理企業對公賬戶，依托各類網絡第三方支付平臺，為境外電信網絡詐騙團伙非法轉移、洗白涉詐資金，團伙成員遍布四川多地，每名成員每月非法獲利2至3萬元，涉案規模巨大、社會危害嚴重。
在全面掌握團伙犯罪事實和人員行蹤后，4月24日，專案組兵分多路、同步收網，在省內多地開展集中抓捕行動，成功抓獲17名涉案嫌疑人，對剩余1名在逃嫌疑人依法開展網上追逃。
經初步核查，該團伙涉案總金額超2000萬元，其流轉的非法資金直接關聯全國各地22起電信網絡詐騙案件。目前，案件后續偵辦、涉案資金追查工作正在有序推進中。
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