投資換和解？美司法部擬撤銷(xiāo)對(duì)印度富豪阿達(dá)尼刑事欺詐指控

財(cái)聯(lián)社5月15日訊（實(shí)習(xí)編輯 丁云祥/編輯 齊靈）美國(guó)司法部擬撤銷(xiāo)針對(duì)印度富豪高塔姆·阿達(dá)尼的刑事欺詐指控。與此同時(shí)，阿達(dá)尼家族以1800萬(wàn)美元與美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）就相關(guān)民事欺詐訴訟達(dá)成和解。這起涉及印度最大太陽(yáng)能項(xiàng)目巨額行賄指控的案件，正在出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。

據(jù)知情人士對(duì)媒體透露，美國(guó)司法部正在考慮放棄此前由紐約布魯克林聯(lián)邦檢察官提起的刑事案件。消息人士稱(chēng)，阿達(dá)尼方面律師團(tuán)隊(duì)上月向司法部提交了一份長(zhǎng)達(dá)100頁(yè)的陳述材料，重點(diǎn)質(zhì)疑美國(guó)對(duì)此案是否擁有司法管轄權(quán)，并稱(chēng)相關(guān)證據(jù)不足。

值得注意的是，阿達(dá)尼代理律師、同時(shí)也是美國(guó)總統(tǒng)特朗普私人律師的Robert Giuffra，在陳述中還強(qiáng)調(diào)，若刑事案件持續(xù)推進(jìn)，將影響阿達(dá)尼此前承諾的對(duì)美投資計(jì)劃。

在特朗普于2024年贏得總統(tǒng)大選后，阿達(dá)尼曾公開(kāi)表示，將向美國(guó)投資100億美元，并創(chuàng)造約1.5萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。知情人士稱(chēng)，這一投資承諾在司法部?jī)?nèi)部引發(fā)不同聲音，部分檢察官認(rèn)為投資不應(yīng)影響案件處理，但也有人態(tài)度有所松動(dòng)。

此前，美國(guó)檢方指控阿達(dá)尼及其關(guān)聯(lián)方在印度大型太陽(yáng)能項(xiàng)目審批過(guò)程中，涉嫌向印度政府官員行賄約2.65億美元，以獲取開(kāi)發(fā)印度最大太陽(yáng)能電站項(xiàng)目的批準(zhǔn)。檢方還稱(chēng)，阿達(dá)尼集團(tuán)通過(guò)隱瞞該腐敗行為，成功募集超過(guò)30億美元貸款及債券融資。

對(duì)此，阿達(dá)尼集團(tuán)始終否認(rèn)相關(guān)指控，稱(chēng)案件“毫無(wú)根據(jù)”。

阿達(dá)尼家族與SEC達(dá)成和解

除了刑事案件外，SEC此前還對(duì)阿達(dá)尼及其侄子薩加爾·阿達(dá)尼提起民事欺詐訴訟，指控阿達(dá)尼家族在關(guān)于阿達(dá)尼綠色能源有限公司（Adani Green Energy Ltd.）的問(wèn)題上做了虛假和誤導(dǎo)性陳述，違反了美國(guó)證券法。

根據(jù)最新披露的法庭文件，雙方已達(dá)成和解協(xié)議：阿達(dá)尼叔侄將合計(jì)支付1800萬(wàn)美元民事罰款，但不承認(rèn)也不否認(rèn)存在違法行為。目前，該和解仍需法院最終批準(zhǔn)。

阿達(dá)尼綠色能源有限公司確認(rèn)，兩人已向紐約法院提交最終判決申請(qǐng)，等待法院裁定。

阿達(dá)尼律師團(tuán)隊(duì)此前曾在法庭文件中強(qiáng)調(diào)，SEC的指控存在“域外執(zhí)法”問(wèn)題。他們認(rèn)為，相關(guān)行為全部發(fā)生在印度，涉案?jìng)参丛诿绹?guó)交易所上市，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)缺乏充分管轄依據(jù)。

這起案件也被視為特朗普政府調(diào)整司法政策的最新案例之一。自特朗普重返白宮后，美國(guó)司法部已多次嘗試撤銷(xiāo)或弱化前總統(tǒng)拜登任內(nèi)推動(dòng)的部分重大案件。

現(xiàn)年63歲的阿達(dá)尼目前身家約820億美元，為印度第二大富豪，也是全球最富有的人之一。隨著圍繞他的市場(chǎng)欺詐案件出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，美印之間的資本交易與美國(guó)金融監(jiān)管政策再次引發(fā)關(guān)注。