5月8日,中國人民銀行衢州市分行行政處罰決定信息公示表顯示,浙江開化農村商業銀行股份有限公司因存在以下行為:違反金融統計管理規定;違反賬戶管理規定;違反數據安全管理規定;違反網絡安全管理規定;違反人民幣流通及反假貨幣業務管理規定;占壓財政存款或者資金;違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定;未按照規定開展客戶盡職調查;未按照規定報告可疑交易違法行為,被中國人民銀行衢州市分行警告、通報批評,沒收違法所得47.77元,并處242.32萬元罰款。
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公開資料顯示,浙江開化農村商業銀行股份有限公司成立于 1997 年 7 月 15 日,前身為開化縣農村信用合作社聯合社,2018 年 4 月改制為農村商業銀行。該行是經國家金融監督管理總局批準設立的地方性股份制商業銀行,由境內自然人、企業法人共同發起設立,總行設于浙江省衢州市開化縣,注冊資本為 2.9955 億元。
財務數據顯示,2025 年上半年,開化農商銀行實現營業收入 3.92 億元,同比增長 15.98%;實現凈利潤 1.16 億元,同比下降 13.43%。截至 2025 年上半年末,開化農商銀行總資產規模為 520 億元,較上年末增長 3.2%。
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