伊拉克政壇爆冷：特朗普力挺的商人，竟持有一家被美國禁用的銀行

《阿拉伯圣城報》援引《華爾街日報》記者戴維·克勞德的報道說，一名此前鮮為人知的伊拉克商人阿里·扎伊迪，已成為伊拉克總理職位的潛在人選。美國總統(tǒng)唐納德·特朗普邀請他前往華盛頓，并表示美國“全力支持他”。

白宮在表達支持的同時，也要求扎伊迪將伊朗支持的民兵排除在下一屆伊拉克政府之外，并限制德黑蘭在巴格達的影響力。《華爾街日報》稱，扎伊迪此前也曾面臨類似的美方壓力。現(xiàn)任和前任美國官員表示，他持有一家銀行的股份，而美國財政部已于2024年禁止這家銀行進行美元交易，原因是懷疑該銀行與一名同伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊有關聯(lián)的民兵指揮官存在往來。

扎伊迪此前從未擔任過任何公職，在政壇也并不知名。經(jīng)過數(shù)月政治談判后，當努里·馬利基于1月被提名出任這一職務時，特朗普曾警告要切斷美國對伊拉克的援助。馬利基被描述為一名前總理，且與伊朗關系密切。在這一背景下，扎伊迪成為一個折中人選。

上個月底，伊拉克“協(xié)調框架”轉向支持扎伊迪。這個聯(lián)盟由親伊朗的什葉派政治派別主導。伊拉克官員說，在正式宣布前，扎伊迪的提名方案已分別提交給美國和伊朗。扎伊迪還接到了特朗普和伊朗總統(tǒng)馬蘇德·佩澤希齊揚的電話。

目前，他仍在爭取于未來幾周內組建一個伊拉克議會聯(lián)盟，以便為自己以及他提名的各部部長人選爭取表決支持。一名伊拉克高級官員說，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊高級軍官伊斯梅爾·卡尼周日前往巴格達訪問期間，敦促伊拉克官員不要把民兵領導人排除出政府，也不要尋求解除這些武裝組織的武裝。

一名美國國務院高級官員則表示，美國正尋求對這些民兵采取具體措施。美方聲稱，自美國和以色列針對伊朗的戰(zhàn)爭開始以來，這些民兵已在伊拉克對美國外交和軍事設施發(fā)動了600次襲擊。

美國政府在戰(zhàn)爭期間暫停了以美元向巴格達轉移伊拉克石油銷售收入，并暫停了安全援助。有分析人士認為，白宮要求扎伊迪對抗這些民兵，是一項政治風險極高的舉動。這些民兵已經(jīng)加強了德黑蘭對伊拉克政治和經(jīng)濟的控制，其中也包括銀行體系，并借此獲取美元，且往往通過欺詐性交易完成。

分析人士還說，任何試圖解除這些武裝組織武裝、或削弱其影響力的舉動，都可能引發(fā)激烈反應。扎伊迪通過銀行業(yè)、衛(wèi)星廣播和政府承包業(yè)務積累了個人財富。大約10年前，他創(chuàng)辦了“南方伊斯蘭銀行”，還創(chuàng)辦了“阿維斯公司”。這是一家為伊拉克貿易部進口農產品的公司。

現(xiàn)任和前任美國官員表示，美國財政部2024年禁止南方銀行進行美元交易的決定，是基于情報信息。相關情報顯示，該銀行可能與一名名叫希卜勒·扎伊迪的武裝指揮官存在聯(lián)系。

美國已于2018年對希卜勒·扎伊迪實施制裁，理由是他被指涉嫌與伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊有牽連，并與伊朗支持的黎巴嫩民兵真主黨有關聯(lián)。現(xiàn)任和前任官員還指出，促使財政部作出這一決定的另一個因素，是有關該銀行可能與“真主黨旅”關系密切的信息。美國將“真主黨旅”列為恐怖組織。

阿里·扎伊迪沒有回應《華爾街日報》的提問。南方銀行董事長馬贊·艾哈邁德說，銀行“知道這些指控”。這些指控來自美國財政部，內容涉及該銀行與希卜勒·扎伊迪及“真主黨旅”的關系，“但銀行確認，這些都是虛假指控，建立在傳言和猜測之上”。

他還說，應財政部要求，銀行已對自身業(yè)務進行了多次獨立審查，結論都是這些指控并不屬實。不過，他拒絕提供這些審查報告的副本。阿里·扎伊迪持有該銀行9.90%的股份，并與其他家族成員一起控制著該銀行的大多數(shù)股份。

艾哈邁德說，阿里·扎伊迪“并不直接參與銀行運營，也不承擔任何直接責任”，而且自2019年辭去董事長職務以來，就一直沒有擔任這類角色。

無論是這名被提名組建政府的人選，還是南方銀行，目前都未受到美國正式制裁。希卜勒·扎伊迪的一名發(fā)言人說，他與這名被提名的總理人選之間“沒有任何政治或商業(yè)關系”，雙方也不存在親屬關系。這名發(fā)言人侯薩姆·魯拜伊還說，兩人都屬于扎伊迪部族，該部族約有30萬人。

希卜勒·扎伊迪現(xiàn)任“阿里伊瑪目旅”總書記。該組織是一個受到伊朗支持的武裝團體，并被美國列為恐怖組織。其總部和基地在3月和4月多次遭到美軍空襲。美國財政部在2018年對他實施制裁時稱，他曾“擔任財務協(xié)調人”，在隸屬于伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊的“圣城旅”與伊拉克各民兵之間進行協(xié)調。

相關報告還稱，他“幫助促成了”卡西姆·蘇萊曼尼在伊拉克的投資。蘇萊曼尼是“圣城旅”指揮官，2020年在巴格達附近的一次美軍無人機空襲中身亡，這次行動由特朗普下令實施。

魯拜伊對此表示，“沒有證據(jù)支持這些指控”，而且與卡西姆·蘇萊曼尼的關系“僅限于軍事領域”。希卜勒·扎伊迪仍是一名有影響力的人物，公開與伊拉克高級官員會面。華盛頓近東政策研究所2025年的一份報告稱，他是“商業(yè)活動最活躍、財富最多的民兵領導人之一”。

除民兵身份外，扎伊迪還領導“服務聯(lián)盟”。這是一個政治黨派，在去年11月的伊拉克議會選舉中贏得9個席位，并屬于“協(xié)調框架”聯(lián)盟。魯拜伊以“服務聯(lián)盟”發(fā)言人的身份確認，該聯(lián)盟支持提名阿里·扎伊迪。

南方銀行只是20多家伊拉克銀行中的一家。2023年和2024年，美國財政部禁止這些銀行從伊拉克中央銀行接收美元。官員們說，此舉是擔心民兵會把外匯轉移到伊朗，或將其用于資助自身活動。目前，這項禁令仍然有效。

美國財政部一名女發(fā)言人在回應有關希卜勒·扎伊迪和南方銀行的問詢時說：“財政部一直與伊拉克方面的對應機構密切合作，識別非法金融威脅，包括親伊朗民兵的洗錢和恐怖融資活動，并采取必要措施加以打擊。”

禁止南方銀行進行相關交易的決定，對巴格達構成打擊。原因在于，這家銀行此前負責為扎伊迪旗下另一家公司“阿維斯”處理基本商品的國際采購業(yè)務，而這些采購是為伊拉克“食品籃子計劃”服務的。

這一計劃是伊拉克政府每月實施的一項項目，向有需要的人分發(fā)面粉、大米、糖、食用油及其他基本食品。這項禁令尤其威脅到伊拉克從美國生產商大量進口大米的安排。不過，財政部官員和伊拉克官員后來設計出一套替代方案，允許“阿維斯公司”繼續(xù)用歐元而非美元購買美國大米。