新華調(diào)查|新型“職業(yè)閉店人”騙局調(diào)查

　　新華社上海5月12日電 題：新型“職業(yè)閉店人”騙局調(diào)查
　　新華社記者程思琪、蘭天鳴
　　精心包裝“接盤(pán)者”人設(shè)、陷阱套路環(huán)環(huán)相扣……近期，上海警方破獲一起新型“職業(yè)閉店人”合同詐騙案，犯罪嫌疑人在半年內(nèi)連續(xù)“接盤(pán)”并關(guān)停三家教培機(jī)構(gòu)，非法占有資金140余萬(wàn)元，600余名消費(fèi)者遭受財(cái)產(chǎn)損失。
　　　　　　店鋪落入圈套被關(guān)停

　　2025年6月，上海市民肖女士報(bào)警稱(chēng)，孩子的美術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)突然關(guān)停，負(fù)責(zé)人失聯(lián)。兩個(gè)月前，她剛支付21250元購(gòu)買(mǎi)了150節(jié)課程。“購(gòu)課后才得知機(jī)構(gòu)換了老板。”肖女士說(shuō)，新老板聲稱(chēng)資源豐富、實(shí)力雄厚，結(jié)果幾個(gè)月后機(jī)構(gòu)“人去樓空”。
　　上海警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這并非一起普通的經(jīng)營(yíng)失敗案件。自2024年12月起，一個(gè)以顧某、韓某為首的團(tuán)伙開(kāi)始在上海“物色”因個(gè)人原因欲轉(zhuǎn)讓的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)作為“獵物”。
　　“不法分子將自己包裝成‘經(jīng)驗(yàn)豐富、資源眾多’的行業(yè)老手。”上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)三支隊(duì)民警鄭維榕說(shuō)，為增加可信度，他們還雇傭征信差、無(wú)固定收入的林某，將其虛構(gòu)為有引流能力的“大網(wǎng)紅”。
　　據(jù)警方調(diào)查，有三家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的原經(jīng)營(yíng)者被該團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的“接盤(pán)者”人設(shè)欺騙。其中一名經(jīng)營(yíng)者因生病住院無(wú)力經(jīng)營(yíng)，舍不得隨機(jī)構(gòu)多年的學(xué)員和員工，想找個(gè)靠譜“下家”，聽(tīng)信了團(tuán)伙成員所謂的多年辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)，被其展示的虛假履歷所蒙蔽，留下數(shù)十萬(wàn)元預(yù)交課程費(fèi)用，未收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)。
　　在低價(jià)接手機(jī)構(gòu)后，犯罪嫌疑人便啟動(dòng)“收割”程序：他們一方面要求原經(jīng)營(yíng)者對(duì)轉(zhuǎn)讓事宜嚴(yán)格保密，維持表面平穩(wěn)，同時(shí)對(duì)原課時(shí)費(fèi)大幅打折，大量推銷(xiāo)售課；另一方面采取無(wú)故降薪、故意拖延工資、斷繳社保等方式逼走員工，刻意制造難以維系的經(jīng)營(yíng)假象。
　　鄭維榕說(shuō)，與以往類(lèi)似案件“收款即跑”的模式不同，該團(tuán)伙用“溫水煮青蛙”的方式，讓店鋪難以為繼至最終關(guān)停。目前，該案已進(jìn)入法院審理階段。
　　　　　　新型騙局“兩頭騙”快速斂財(cái)

　　據(jù)了解，犯罪嫌疑人導(dǎo)致可正常轉(zhuǎn)讓、繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的教培機(jī)構(gòu)關(guān)停，涉案金額達(dá)140余萬(wàn)元，其中超過(guò)70%的資金被用于歸還團(tuán)伙成員個(gè)人債務(wù)及維持高消費(fèi)。
　　簽訂正規(guī)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，辦理工商變更登記，正常發(fā)放部分工資……“犯罪嫌疑人企圖將詐騙行為偽裝成民事糾紛或經(jīng)營(yíng)失敗，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行‘合規(guī)化’包裝，陷阱套路覆蓋機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營(yíng)、閉店全過(guò)程。”上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)三支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)湯海挺說(shuō)。
　　據(jù)介紹，相比傳統(tǒng)“職業(yè)閉店人”短時(shí)間內(nèi)收錢(qián)跑路的做法，新型騙局轉(zhuǎn)向“放長(zhǎng)線(xiàn)釣大魚(yú)”，隱蔽性更強(qiáng)。警方發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙接手機(jī)構(gòu)后維持運(yùn)營(yíng)數(shù)月，一邊收取新學(xué)員費(fèi)用，一邊逐步減少課程服務(wù)，受害者不易及時(shí)察覺(jué)。
　　湯海挺說(shuō)，該團(tuán)伙還專(zhuān)門(mén)找來(lái)兩名無(wú)償還能力的“職業(yè)背債人”擔(dān)任機(jī)構(gòu)法人代表。“機(jī)構(gòu)被掏空關(guān)停后，實(shí)際控制人隱藏在幕后，‘職業(yè)背債人’成為表面的責(zé)任承擔(dān)者，偵查溯源難度增加。”
　　中華全國(guó)律協(xié)反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任田小豐認(rèn)為，與此前主要為經(jīng)營(yíng)不善機(jī)構(gòu)“善后”不同，新型騙局不僅從原經(jīng)營(yíng)者處騙取預(yù)交課程等費(fèi)用，還利用機(jī)構(gòu)原有良好口碑和客戶(hù)基礎(chǔ)，大肆收取新老消費(fèi)者預(yù)付課時(shí)費(fèi)，快速斂財(cái)。
　　“這種詐騙模式不再滿(mǎn)足于收割‘爛尾’項(xiàng)目的殘余價(jià)值，而是瞄準(zhǔn)并拖垮本可以正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。”田小豐說(shuō)，新型騙局“兩頭騙”，嚴(yán)重侵蝕市場(chǎng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)、破壞整體營(yíng)商環(huán)境，危害不容小覷。
　　　　　　需多措并舉加強(qiáng)監(jiān)管和懲戒

　　一段時(shí)間以來(lái)，“職業(yè)閉店人”騙局多發(fā)，手段迭代升級(jí)。受訪人士認(rèn)為，需完善跨部門(mén)協(xié)同監(jiān)管機(jī)制，監(jiān)管關(guān)口前移，加大信用懲戒力度，提高違法成本、筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線(xiàn)。
　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案嫌疑人自2023年起便開(kāi)始從事“職業(yè)閉店人”勾當(dāng)，曾在其他省份因暴力閉店被當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門(mén)處罰。“因?yàn)榇饲爸槐恍姓幜P過(guò)，犯罪嫌疑人產(chǎn)生了可以逃脫刑事處罰的僥幸心理。”鄭維榕說(shuō)。
　　專(zhuān)家表示，對(duì)于曾受處罰后又重操舊業(yè)的“慣犯”，應(yīng)強(qiáng)化執(zhí)法銜接與信用懲戒，對(duì)于惡意明顯、手段隱蔽、危害嚴(yán)重的新型“職業(yè)閉店人”詐騙，依法從嚴(yán)懲處，形成有效震懾。
　　打擊此類(lèi)“職業(yè)閉店人”騙局，涉及公安、市場(chǎng)監(jiān)管、教育等多個(gè)部門(mén)。專(zhuān)家建議，聚焦騙局多發(fā)領(lǐng)域，前置風(fēng)險(xiǎn)防范，建立健全跨部門(mén)協(xié)同監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)信息互通。
　　“當(dāng)某一機(jī)構(gòu)出現(xiàn)‘短期內(nèi)法人頻繁變更’‘異常大規(guī)模促銷(xiāo)后旋即關(guān)停’‘集中投訴欠薪與社保’等高風(fēng)險(xiǎn)特征時(shí)，各部門(mén)啟動(dòng)核查與聯(lián)動(dòng)處置。”田小豐說(shuō)。
　　2021年印發(fā)的教育部等六部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收費(fèi)監(jiān)管工作的通知明確，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收費(fèi)須全部進(jìn)入本機(jī)構(gòu)培訓(xùn)收費(fèi)專(zhuān)用賬戶(hù)，不得一次性收取或以充值、次卡等形式變相收取時(shí)間跨度超過(guò)3個(gè)月或60課時(shí)的費(fèi)用。
　　據(jù)了解，案件中，犯罪嫌疑人并未將收取的預(yù)付課時(shí)費(fèi)繳入監(jiān)管賬戶(hù)。田小豐等人建議，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)付款資金監(jiān)管，強(qiáng)制預(yù)付式消費(fèi)經(jīng)營(yíng)主體實(shí)行銀行專(zhuān)戶(hù)存管、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等，從源頭避免“卷款跑路”等問(wèn)題發(fā)生，斬?cái)唷奥殬I(yè)閉店人”利益鏈。
　　“公安機(jī)關(guān)、法院可定期發(fā)布‘職業(yè)閉店人’騙局典型案例，提升消費(fèi)者防范意識(shí)。”上海市善法律師事務(wù)所合伙人秦裕斌提示，消費(fèi)者主動(dòng)向監(jiān)管部門(mén)舉報(bào)異常情況，如遭遇騙局，留存證據(jù)進(jìn)行維權(quán)。（完）