美國(guó)陸軍特種部隊(duì)一名士兵因參與策劃逮捕委內(nèi)瑞拉領(lǐng)導(dǎo)人馬杜羅的秘密行動(dòng),同時(shí)利用所掌握的機(jī)密信息在預(yù)測(cè)市場(chǎng)下注牟利,被聯(lián)邦檢察官提起訴訟。
據(jù)央視新聞,美國(guó)司法部當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月23日證實(shí),參與強(qiáng)行控制并轉(zhuǎn)移委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅的美國(guó)陸軍特種部隊(duì)軍士長(zhǎng)甘農(nóng)·肯·范戴克(Gannon Ken Van Dyke),因涉嫌利用此消息進(jìn)行投注獲利超過(guò)40萬(wàn)美元而被起訴。
4月23日,據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,38歲的現(xiàn)役陸軍特種部隊(duì)上士范戴克于周四在曼哈頓聯(lián)邦法院被控商品欺詐和電信欺詐罪。檢察官指控,范戴克利用有關(guān)逮捕馬杜羅行動(dòng)的機(jī)密信息,在預(yù)測(cè)市場(chǎng)平臺(tái)Polymarket上精準(zhǔn)押注馬杜羅將于1月底前失去權(quán)力,最終以約3.3萬(wàn)美元的本金凈賺40.9萬(wàn)美元。
曼哈頓聯(lián)邦檢察官Jay Clayton將此案定性為"明確的內(nèi)幕交易",并表示這一行為"違反聯(lián)邦法律"。代理司法部長(zhǎng)Todd Blanche亦表示,軍人獲取機(jī)密信息是為了盡可能安全有效地完成任務(wù),"被明令禁止將這些高度敏感的信息用于個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益"。
報(bào)道還指出,此案同時(shí)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注:在特朗普政府執(zhí)政期間,預(yù)測(cè)市場(chǎng)已成為部分交易者從政策波動(dòng)中獲利的工具,從關(guān)稅突變到軍事行動(dòng),均有人從中押注套利。
據(jù)報(bào)道,范戴克隨后在12月27日至1月2日之間,通過(guò)一個(gè)全新注冊(cè)的賬戶(hù),在Polymarket上連續(xù)下注13次,押注美國(guó)將對(duì)馬杜羅采取行動(dòng)。這批集中涌現(xiàn)、來(lái)自新賬戶(hù)的押注,迅速引發(fā)外界對(duì)內(nèi)幕交易的懷疑。
在范戴克完成最后一筆押注后數(shù)小時(shí),美國(guó)特種部隊(duì)即進(jìn)入加拉加斯,在馬杜羅夫婦的住所將其逮捕。這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)的高度吻合,成為檢察官指控的核心證據(jù)之一。
案件顯示,范戴克在完成交易后試圖掩蓋資金流向。
據(jù)報(bào)道,曼哈頓聯(lián)邦檢察官Jay Clayton指出,范戴克在獲利后將大部分收益轉(zhuǎn)入一個(gè)境外加密貨幣賬戶(hù),并要求Polymarket刪除其賬戶(hù)信息。
Polymarket方面表示,該平臺(tái)設(shè)有打擊內(nèi)幕交易的相關(guān)政策。"當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)有用戶(hù)利用政府機(jī)密信息進(jìn)行交易時(shí),我們將此事轉(zhuǎn)交司法部,并配合其調(diào)查,"該公司在X平臺(tái)上表示。
除刑事訴訟外,據(jù)央視新聞,美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)也針對(duì)范戴克提起了民事訴訟。
值得注意的是,CFTC在特朗普政府執(zhí)政期間一直積極倡導(dǎo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)的價(jià)值,此次對(duì)涉案士兵提起民事訴訟,顯示出監(jiān)管層對(duì)預(yù)測(cè)市場(chǎng)內(nèi)幕交易問(wèn)題的高度重視。
此案將預(yù)測(cè)市場(chǎng)的合規(guī)邊界問(wèn)題推向前臺(tái)。預(yù)測(cè)市場(chǎng)允許交易者對(duì)金融、政治及體育等各類(lèi)事件結(jié)果進(jìn)行押注,在美國(guó)受衍生品交易相關(guān)法律監(jiān)管,而Polymarket同時(shí)運(yùn)營(yíng)一個(gè)離岸平臺(tái),提供更廣泛的合約交易。
據(jù)報(bào)道,在特朗普政府執(zhí)政期間,交易者已頻繁利用Polymarket等預(yù)測(cè)市場(chǎng),從關(guān)稅政策的突然轉(zhuǎn)向到軍事打擊行動(dòng)中獲利。
Jay Clayton此前曾表示,預(yù)計(jì)將就明顯受益于內(nèi)幕信息的交易行為采取執(zhí)法行動(dòng),此次起訴正是這一表態(tài)的落地。
代理司法部長(zhǎng)Blanche強(qiáng)調(diào),"預(yù)測(cè)市場(chǎng)的廣泛普及是一個(gè)相對(duì)較新的現(xiàn)象,但保護(hù)國(guó)家安全信息的聯(lián)邦法律完全適用。"
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