涉嫌詐騙近1億美元！英國(guó)男子被判10年

據(jù)報(bào)道，一名英國(guó)公民因參與一起針對(duì)全球受害者的巨額葡萄酒投資詐騙案，在美國(guó)被判處10年監(jiān)禁。

詹姆斯·韋爾斯利（James Wellesley），又名安德魯·富勒（Andrew Fuller）和安德魯·坦普爾（Andrew Templar），他因參與一項(xiàng)電匯欺詐共謀被定罪，該騙局騙取了140多名投資者，涉案金額共計(jì)超過(guò)9700萬(wàn)美元。

作為判決的一部分，韋爾斯利被勒令支付100萬(wàn)美元的沒(méi)收款。關(guān)于賠償金的判決將在日后作出。

據(jù)案件顯示，2017年6月至2019年2月期間，韋爾斯利冒充波爾多酒窖公司的首席財(cái)務(wù)官兼運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，與同謀斯蒂芬·伯頓（Stephen Burton）一起，在美國(guó)和海外的會(huì)議上接觸了多個(gè)投資者。

這場(chǎng)騙局以波爾多酒窖公司（Bordeaux Cellars）的名義實(shí)施，兩人在投資者與高凈值葡萄酒收藏家之間牽線(xiàn)搭橋，促成貸款交易。

據(jù)稱(chēng)，這些貸款均由珍貴的葡萄酒藏品提供全額抵押，投資者被承諾將定期獲得利息支付。他們還表示，波爾多酒窖作為擔(dān)保方保管著這些葡萄酒。

檢方證實(shí)，所謂的葡萄酒收藏家并不存在，且波爾多酒窖公司并未持有任何葡萄酒資產(chǎn)。

實(shí)際上，韋爾斯利和伯頓利用新投資者的資金來(lái)支付早期投資者的回報(bào)，同時(shí)還將部分資金挪作私用。該騙局采用的是典型的龐氏騙局模式。

在2017年6月至2018年12月期間，投資者收到了看似利息的款項(xiàng)，許多人選擇將投資滾存至新貸款中。實(shí)際上，這些款項(xiàng)并非來(lái)自合法收益，而是由新流入的投資者資金所支撐。

在募集的9700多萬(wàn)美元中，該騙局崩盤(pán)前僅償還了約1400萬(wàn)美元。受害者因此蒙受了超過(guò)8300萬(wàn)美元的損失。

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