山東
為深入貫徹反洗錢監(jiān)管要求，切實(shí)提升人民群眾反洗錢與反詐意識(shí)，筑牢企業(yè)資金安全防線，近日，中信銀行煙臺(tái)蓬萊支行組建專業(yè)宣傳小隊(duì)，走進(jìn)社區(qū)、園區(qū)、企業(yè)開展“拒絕非法金融 筑牢洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線”主題宣傳活動(dòng)，以精準(zhǔn)宣講筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。
走進(jìn)社區(qū)園區(qū)，深入百姓身邊
蓬萊支行參加轄區(qū)反洗錢集中宣傳活動(dòng)，宣傳人員通過懸掛主題橫幅、發(fā)放宣傳折頁(yè)等形式，營(yíng)造濃厚宣傳氛圍。宣講中，結(jié)合常見經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景，用通俗語(yǔ)言解讀反洗錢核心概念、法律法規(guī)要求及“不得出租出借銀行賬戶”“拒絕虛擬貨幣交易”等實(shí)操要點(diǎn)，重點(diǎn)剖析虛假貿(mào)易、個(gè)人賬戶過渡資金、“化整為零”規(guī)避監(jiān)管等典型洗錢手法。
走進(jìn)民營(yíng)企業(yè)，宣貫風(fēng)險(xiǎn)防線
宣講過程中，宣傳人員與企業(yè)員工面對(duì)面交流，耐心解答交易審核、信息核驗(yàn)、可疑交易上報(bào)等實(shí)際問題，針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員易遭遇的對(duì)公賬戶詐騙、虛假票據(jù)詐騙等高頻風(fēng)險(xiǎn)，通過場(chǎng)景化還原與案例拆解，逐一揭示識(shí)別技巧與防范路徑。指導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)部反洗錢機(jī)制，從源頭遏制風(fēng)險(xiǎn)滋生。“以前覺得反洗錢離企業(yè)很遠(yuǎn)，今天的宣講太實(shí)用了，不僅懂了怎么守好‘錢袋子’，還知道了異常情況該如何處理，回去后我們會(huì)把這些知識(shí)傳遞給每一位同事。”參與活動(dòng)的企業(yè)員工表示。
此次反洗錢活動(dòng)覆蓋人數(shù)達(dá)200余人，發(fā)放宣傳資料百余份，有效提升了轄區(qū)內(nèi)群眾的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力與合規(guī)意識(shí)。下一步，中信銀行煙臺(tái)蓬萊支行將持續(xù)推進(jìn)“反洗錢宣傳進(jìn)企業(yè)”常態(tài)化、精準(zhǔn)化，以銀企協(xié)同之力，共同構(gòu)建安全、健康的金融生態(tài)，踐行金融為民的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。（通訊員 李曉燕）
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