北京
當地時間2月13日，美國財政部長斯科特?貝森特在接受 CNBC 采訪時宣布，美國財政部將正式推出一項新的舉報人獎勵計劃，旨在鼓勵民間力量參與打擊金融欺詐、洗錢及違反制裁等違法活動。根據該計劃，提供有效信息并促成成功執法行動的舉報人，最高可獲得財政部征收罰款金額的30% 作為獎勵，最低獎勵比例不低于10%。
貝森特表示，這一舉措是美國政府強化金融監管、維護市場秩序的重要一環。他指出，金融欺詐行為不僅損害投資者和消費者的合法權益，也對美國經濟的穩定運行構成威脅。通過引入民間舉報力量，財政部希望能夠更及時地發現并查處各類違法違規行為，提升監管效率。
據了解，該舉報人計劃覆蓋范圍廣泛，包括但不限于稅務欺詐、洗錢、違反國際制裁以及與聯邦政府合同相關的欺詐行為。舉報人提交的信息經財政部核實并成功用于執法行動后，將根據案件的重要性、罰款金額以及舉報人提供信息的價值等因素，確定具體的獎勵比例。
貝森特強調，財政部將嚴格保護舉報人的身份信息和合法權益，建立專門的保密機制和申訴渠道，確保舉報人不會因舉報行為而遭受報復。同時，他也提醒公眾，舉報信息必須真實可靠，故意提供虛假信息將承擔相應的法律責任。
分析人士認為，這一計劃的推出體現了美國政府對金融監管的重視，也可能對市場參與者形成更強的約束。不過，也有觀點指出，高額獎勵可能引發惡意舉報的風險，財政部需要在鼓勵舉報和防范濫用之間找到平衡。
截至目前，美國財政部尚未公布該計劃的具體實施細則和申請流程。貝森特表示，相關細節將在未來幾周內逐步公布，以確保計劃能夠順利落地并發揮預期作用。
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