換匯疑云｜藍(lán)天彬律師《正義不倒》連載17

詹富（化名）涉嫌詐騙罪，被公安機(jī)關(guān)抓獲。從廈門(mén)一路北上，直達(dá)Z市。

我接受委托后，前往會(huì)見(jiàn)。Z市是個(gè)千年古城，曾經(jīng)極度繁華，今時(shí)不復(fù)往昔，卻也安靜閑適。

申請(qǐng)取保候?qū)徫此?/strong>

疫情期間，詹富先是被監(jiān)視居住，再轉(zhuǎn)為刑事拘留。

會(huì)見(jiàn)時(shí)，詹富狀態(tài)低落。隨著我們交流的深入，他的情緒逐漸緩和。我初步判斷不構(gòu)成詐騙罪。

會(huì)見(jiàn)過(guò)后，我和辦案民警溝通。民警態(tài)度客氣。

民警說(shuō)，疫情期間，許多人待在家里，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪密集爆發(fā)。

我說(shuō)，公安機(jī)關(guān)打擊犯罪是職責(zé)所系，同時(shí)刑事案件也要嚴(yán)把證據(jù)關(guān)口，證據(jù)不足的案件，不能輕易移送。

我遞交《取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)》后，公安機(jī)關(guān)沒(méi)有同意取保候?qū)彙Ｐ淌戮辛舻谌欤矙C(jī)關(guān)向檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕詹富。

和檢察院溝通后不批捕

我撰寫(xiě)《關(guān)于建議對(duì)詹富不批準(zhǔn)逮捕的法律意見(jiàn)書(shū)》，向檢察院遞交，并和承辦檢察官當(dāng)面溝通。

一、詹富不構(gòu)成詐騙罪，符合“應(yīng)當(dāng)作出不批準(zhǔn)逮捕的決定”條件。

（一）詹富沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，沒(méi)有實(shí)施詐騙行為。

據(jù)詹富陳述，2020年三月以來(lái)，詹富主要跟隨孟秀（化名）做兌換人民幣和港幣的生意。在澳門(mén)地區(qū)，一些內(nèi)地游客去娛樂(lè)消費(fèi)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)港幣不夠用，就找到孟秀，希望用人民幣兌換港幣。于是，孟秀讓詹富先取出自有的人民幣，在某口岸兌換港幣，由他人再匯給孟秀，孟秀再把港幣“賣(mài)給”別人，別人再把人民幣轉(zhuǎn)到詹富內(nèi)地賬戶(hù)上。

這種商業(yè)模式，賺取的就是匯率中間差價(jià)。詹富接受孟秀的安排，簡(jiǎn)單地進(jìn)行兌換港幣事宜，孟秀從來(lái)沒(méi)和他說(shuō)過(guò)錢(qián)的來(lái)源，詹富也沒(méi)有深入思考錢(qián)的來(lái)源。詹富主觀(guān)上認(rèn)為兌換港幣是一種正常的商業(yè)行為。

至于郭萍（化名）被電信詐騙百萬(wàn)元一事，詹富被刑事拘留之后才得知郭萍把錢(qián)款轉(zhuǎn)入詹富的銀行賬戶(hù)上。詹富沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，沒(méi)有參與詐騙犯罪的策劃或?qū)嵤饲巴耆恢拦急辉p騙的情況。詹富分多張銀行卡多批次取款，換成港幣，是因?yàn)殂y行傍晚下班后，他在A(yíng)TM機(jī)上取款，一張銀行卡在A(yíng)TM機(jī)上只能取幾萬(wàn)元，他不得不分成多張銀行卡取款，進(jìn)行港幣兌換，與詐騙無(wú)關(guān)。

（二）詹富沒(méi)有非法占有目的，沒(méi)有詐騙犯罪的主觀(guān)故意。

詹富如果知道取款、兌換港幣行為是詐騙，他不會(huì)去做。這是得不償失的事情。詹富認(rèn)為自己是正常完成孟秀安排的任務(wù)。詹富沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的目的，沒(méi)有詐騙犯罪的主觀(guān)故意，不構(gòu)成詐騙罪。

詹富沒(méi)有詐騙犯罪的意思聯(lián)絡(luò)和實(shí)施行為。即使郭萍被電信詐騙，到詹富去兌換港幣的時(shí)候，這種詐騙犯罪已經(jīng)完成，與詹富無(wú)關(guān)，詹富可能只是無(wú)意中被一些人利用了，不構(gòu)成犯罪。

辯護(hù)人認(rèn)為，目前沒(méi)有證據(jù)能夠證明該詐騙犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人詹富實(shí)施的，詹富不構(gòu)成詐騙罪，符合《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第一百三十九條規(guī)定“對(duì)具有下列情形之一的犯罪嫌疑人，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不批準(zhǔn)逮捕或者不予逮捕的決定：（一）不符合本規(guī)則規(guī)定的逮捕條件的；（二）具有刑事訴訟法第十六條規(guī)定的情形之一的”，應(yīng)當(dāng)作出不批準(zhǔn)逮捕的決定。

至于詹富是否可能涉嫌較輕的罪名掩飾、隱瞞犯罪所得罪，也要慎重審查。掩飾、隱瞞犯罪所得罪要求行為人主觀(guān)上明知該財(cái)物是或可能是犯罪所得、犯罪所得收益，進(jìn)而加以掩飾、隱瞞。而本案中，詹富并不明知該財(cái)物系犯罪所得，不能輕易認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

二、詹富不符合應(yīng)當(dāng)逮捕的條件，對(duì)其采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性。

根據(jù)《刑事訴訟法》第八十一條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第一百二十八條規(guī)定，有五種情形應(yīng)當(dāng)予以逮捕，而詹富并不符合該五種情形。詹富保證不會(huì)實(shí)施新的犯罪；無(wú)危害國(guó)家安全、公共安全或者社會(huì)秩序的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)；保證不會(huì)毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供；不可能對(duì)舉報(bào)人、控告人實(shí)施打擊報(bào)復(fù)；不可能自殺或者逃跑。詹富人身危險(xiǎn)性較低，沒(méi)有羈押的必要，對(duì)其采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，其符合取保候?qū)彈l件。

檢察官一邊翻閱我的法律意見(jiàn)書(shū)，一邊聽(tīng)取我的觀(guān)點(diǎn)。

我說(shuō)，本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，不宜認(rèn)定為詐騙罪，建議不要帶病批捕。

檢察官說(shuō)，會(huì)認(rèn)真審查、慎重考慮。

檢察院審查逮捕有七天時(shí)間，第七天，檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕。當(dāng)天，公安機(jī)關(guān)決定取保候?qū)彛哺豢梢曰丶伊恕Ｒ荒旰螅哺唤獬”：驅(qū)彙?/p>

2022-11-30

藍(lán)天彬律師：

法德東恒律師事務(wù)所全國(guó)刑事專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任、高級(jí)合伙人，江蘇省人大常委會(huì)法工委規(guī)范性文件備案審查咨詢(xún)專(zhuān)家，江蘇省律師協(xié)會(huì)維護(hù)律師執(zhí)業(yè)權(quán)利工作委員會(huì)委員，南京市律師協(xié)會(huì)刑事訴訟法律專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，前政法記者，畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)，專(zhuān)注于刑事辯護(hù)，多起案件獲得無(wú)罪、不起訴、撤銷(xiāo)案件、終止偵查、宣告緩刑或二審改判等結(jié)果，著有《正義不倒：刑辯律師辦案手記》。

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