“小恒大”信托案正式開庭！廣州首富200億騙局崩塌

鳳凰網(wǎng)風財訊：9月18日，南昌市紅谷灘區(qū)人民法院開庭審理了“雪松信托背信運用受托財產(chǎn)罪”，案號：(2024)贛0113刑初394號。

天眼查信息顯示，隨后該法庭還將針對雪松信托的多宗營業(yè)信托糾紛和勞動爭議進行開庭審理。

天眼查顯示，雪松信托是雪松控股的子公司，由后者持股71.30%，另20.75%股份由江西省金控持股。

雪松控股原為廣州知名的500強企業(yè)，其實控人張勁在許家印出事后，一度接手了“廣州首富”的位子。然而曾經(jīng)的廣州第一民企雪松控股，如今已風光不再，其創(chuàng)始人張勁也從首富淪為犯罪嫌疑人。

從廣州首富到犯罪嫌疑人

雪松“驚天巨雷”連爆

實際上，這并非“雪松系”第一次被法院開庭審理。

相反，自2024年10月廣州市中院審理雪松控股及實控人張勁等19人因集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運用受托財產(chǎn)、妨害作證等罪名后，“雪松系”的法律審判陸續(xù)拉開帷幕。

據(jù)當時檢方指控，雪松控股涉嫌犯罪金額造成損失的、尚未兌付的金額約200億元，涉及投資者超6800人。

雪松控股賬目上有84億被檢方指控為張勁控制的“小金庫”，用途包含藝術(shù)品拍賣、在北京及美國購買房產(chǎn)、通過地下錢莊匯入在瑞士的賬戶等。張勁被指控集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運用受托財產(chǎn)三項罪名。

不過在庭審現(xiàn)場，張勁堅持辯護，認了非法吸收公眾存款罪，但不認集資詐騙罪。其辯稱本人的資產(chǎn)與公司的資產(chǎn)“高度混同”，檢方溯源至“小金庫”的相當一部分支出屬于公司“投資”，對于涉及“肆意揮霍公司資產(chǎn)”等指控，他認為這些均屬于公司正常投資，只不過是投資失敗。截至到目前，對于張勁的最終判決仍然懸而未決。

而張勁在庭審現(xiàn)場稱，按照現(xiàn)在所有資產(chǎn)變現(xiàn)來計算，能兌付給投資人的比例大約是3%，這一消息讓眾多投資人心灰意冷。

戲劇性的是，就在2019年4月，當時雪松控股剛剛收購了中江信托，卻突然遭遇流動性危機。同樣是在南昌，張勁曾面對數(shù)千名投資者承諾稱：“我個人將作為中江信托歷史問題的第一負責人”，并保證在9個月內(nèi)全面解決逾期兌付問題。

當時的豪情壯志，如今不僅蕩然無存，如今的張勁甚至已經(jīng)不堪假裝，只留給一次次在雪松系相關(guān)公司現(xiàn)場維權(quán)的投資人，無限的無奈。

從世界五百強到騙子公司

“大而不倒”神話沒落

9月18日江西南昌法院審理的雪松信托相關(guān)罪名主要為背信運用受托財產(chǎn)罪。

據(jù)了解，江西經(jīng)偵雪松信托專案組辦案民警此前已向投資人明確表示，經(jīng)公安機關(guān)查明，雪松信托長青供應(yīng)鏈系列產(chǎn)品、長盈83號產(chǎn)品資金流向雪松控股集團有限公司，涉嫌自融。

其中長青系列產(chǎn)品，連續(xù)發(fā)行了42只信托計劃，累計發(fā)行規(guī)模約119.18億元，所募集的資金全部用于受讓文金世欣商業(yè)保理（天津）有限公司持有的一攬子應(yīng)收賬款債權(quán)。然而，這些產(chǎn)品的底層資產(chǎn)存在問題，相關(guān)債務(wù)人如四川長虹、五礦鋼鐵等曾表示不知道這些合同的存在，意味著基礎(chǔ)合同可能是虛構(gòu)的。

實際上，在雪松控股的暴雷和后續(xù)審理中，類似上述虛構(gòu)和違規(guī)的商業(yè)行為比比皆是。

據(jù)披露，自2020年1月起，雪松控股旗下公司打著“供應(yīng)鏈金融”的幌子，以所謂的“應(yīng)收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道，向自然人發(fā)售了超過350只違規(guī) “理財產(chǎn)品”，總規(guī)模超200億元。

2021年，雪松旗下的理財產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)逾期和違約情況，2022年1月30日，張勁執(zhí)筆的《致歉信》預(yù)示著雪松控股的 “雷” 徹底爆掉。此后，雪松控股陷入了嚴重的債務(wù)危機，張勁也于2023年5月7日首次被帶走調(diào)查。

2024年廣州市中院審理時就曾公開披露，雪松控股曾通過各地金交所發(fā)行1490個理財產(chǎn)品，募集資金約596億元。

回顧往昔，以貿(mào)易融資起家創(chuàng)建了君華集團，2015 年重組成雪松控股，并提出了知名的“三個萬億”目標（即未來五年，雪松控股要實現(xiàn)萬億銷售額、萬億資產(chǎn)和萬億市值）。接下來，雪松控股的確飛速發(fā)展，收購了齊翔騰達、雪松發(fā)展、中江信托等企業(yè)不斷擴大業(yè)務(wù)版圖。雪松控股在2016年一度以1570億元的營收躍居廣州民營金融首位，此后更是連續(xù)四年入選世界500強。

然而現(xiàn)在原500強公司暴雷、實控人被指控非吸和詐騙，巨大的光環(huán)破碎后，結(jié)局竟然更加離奇而唏噓。

從恒大到雪松，事實重復印證著“一切大而不倒均是偽命題”。只不過倒下后更應(yīng)該關(guān)心的是，眾多投資者需要一個公正的裁決。