江蘇
去年，一個案件當事人跟我說，他手上還有個合同債權(quán)糾紛案。我把起訴狀看了。聽他說是花了200元請人擬的。到底一分錢一分貨，居然只要本金19600元，利息和違約金均不計。配套的三兩張紙的證據(jù)，也不足用。這《退款》合同上，當事人居然是用微信網(wǎng)名簽的，和身份證名字不一致。這就是這個小學都沒畢業(yè)的當事人干的傻事。還得證明這微信名是他的。
最近我給重新整理了5組24頁證據(jù)清單，重新擬寫了起訴狀。
梳理了下，是這么回事。
被告，即南通燕羹電子商務有限公司，2021年12月，以集裝箱商鋪招租。這當事人正要開店，租金等付了49600元，可該公司違約，既兌現(xiàn)不了租賃物，又退還不了租金。
扯皮到月底，雙方簽訂《退款》協(xié)議，約定展期至2022年2月15日前，全額退款，包括5000元違約金；并約定，如果再次違約，該公司將承擔49600元懲罰性違約金。
可是，該公司再度違約，當事人前前后后只要到5000元違約金和30000元退款，尚差19600元，后面再怎么要都要不到。
當然，因為資金被騙問題，這當事人租門面開店的計劃，也就告吹了。
這家公司，鉆法律空子，以集裝箱商鋪招租為誘餌，設(shè)局圈錢，真是打得一手好算盤。
《刑法》第224條規(guī)定了合同詐騙罪，指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為。公安部、最高檢《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》中規(guī)定，“數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴。”該公司退款退到尚差19600元時，就不再退了；孤立的看，正好達不到刑事追訴立案標準，只能界定為民商事欺詐行為；維權(quán)只能起訴，報案沒用。
我到愛企查等客戶端上檢索了下，該司以集裝箱商鋪招租為餌，張網(wǎng)捕魚，中招的可不單是上述當事人一個。
公開信息顯示，誘發(fā)的起訴到南通崇川法院的租賃合同糾紛案，那是一籮筐，還不知道有沒有其他潛在的，當事人認倒霉，沒有去起訴的。綜合起來看，這家公司到底騙了多少人？多犯屢犯，數(shù)額累計該有多少呢？算不算涉嫌觸犯合同詐騙罪呢？
我是不客氣，擬寫起訴狀時，本金、利息和懲罰性違約金都主張，把標的抬升到了約70000元。當然，就民事訴訟而言，訴訟總是有風險的，我預判，勝訴也許不難，但執(zhí)行環(huán)節(jié)可能有麻煩。
我倒是建議，崇川法院的法官在審理此案時，有必要結(jié)合該公司的其他租賃合同糾紛案，進行關(guān)聯(lián)性審查，如認為已經(jīng)涉嫌合同詐騙犯罪，那就干脆進行“民轉(zhuǎn)刑”，裁定中止審理，移交公安機關(guān)立案偵查，追究該公司相關(guān)人員的刑事責任，并由公安機關(guān)破案后盡量退贓。
南通，又豈容“燕羹”這般欺騙投資人，戕害營商環(huán)境的所謂公司存活到現(xiàn)在？
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