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意大利華人網(wǎng)2026年5月29日消息：近日，意大利布雷西亞（Brescia）稅警成功破獲了一起涉及華人的“地下銀行”驚天大案。隨著調(diào)查案卷的公開，這個(gè)涉嫌非法向境外轉(zhuǎn)移超過4000萬(wàn)歐元、并開具近8000萬(wàn)歐元虛假發(fā)票的地下洗錢網(wǎng)絡(luò)的神秘面紗被徹底揭開。從衣服口袋里藏匿的成疊現(xiàn)金，到聊天軟件上的加密代碼，布雷西亞與境外之間巨額資金流轉(zhuǎn)的隱秘細(xì)節(jié)令人震驚。
調(diào)查顯示，布雷西亞市內(nèi)的熱那亞路（via Genova）、卡杜奇路（via Carducci），以及周邊的博爾戈薩托洛（Borgosatollo）和托爾博萊·卡薩利亞（Torbole Casaglia）兩個(gè)小鎮(zhèn)，構(gòu)成了這個(gè)“中國(guó)制造”洗錢網(wǎng)絡(luò)的黃金四角區(qū)。
目前，涉案的三名中國(guó)籍核心嫌疑人已被警方逮捕并被依法羈押。這三人分別是一名居住在隆卡德萊（Roncadelle）的28歲青年、一名住在維羅納（Verona）的43歲男子，以及一名居住在布雷西亞市內(nèi)的44歲男子。
警方的起訴書揭露了該團(tuán)伙極其專業(yè)且隱蔽的運(yùn)作模式。他們主要通過Telegram、Signal和WeChat等即時(shí)通訊軟件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。為了躲避警方的監(jiān)聽，他們使用了近乎“防竊聽”的加密認(rèn)證代碼。
在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，該團(tuán)伙的骨干負(fù)責(zé)人被警方當(dāng)場(chǎng)搜出擁有34部手機(jī)和27張銀行卡。更讓人匪夷所思的是他們的“接頭暗號(hào)”：任何想要加入該組織或使用其“資金服務(wù)”的客戶，在交易時(shí)必須出示一張指定紙幣（如人民幣或歐元）的序列號(hào)作為身份驗(yàn)證憑證。通過這種如同諜戰(zhàn)片般的“背包運(yùn)鈔”和線上加密手段，數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的黑市資金在不知不覺中被轉(zhuǎn)移到了國(guó)外。（異域 編寫）
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