百萬黃金大單？金店老板卻撥通110……這些細節(jié)都是洗錢團伙破綻

來源：央視新聞客戶端

直擊反詐一線，拆穿最新電詐騙局，進入今天的反詐最前沿。

豪爽客戶接連下單買金

還主動預存貨款

家住湖北武漢的吳先生是一家金店的老板，今年2月底，他突然接到了一筆價值百萬的黃金訂單，這筆看似誘人的巨額交易，不僅沒讓吳先生賺得盆滿缽滿，反而讓他報警求助，這究竟是怎么回事呢？這一切還要從吳先生在社交平臺上結(jié)識的一位顧客王某說起。

金店老板吳先生接受采訪

金店老板 吳先生：王某說要在我這里買一些金條，我就說在我們這行，過來買黃金是要先轉(zhuǎn)錢，因為每天價格波動太大了。

于是，吳老板把銀行卡號發(fā)給了王某，對方給他轉(zhuǎn)過來78000元，按照當天的金價，這筆錢能買到66克金條。然而，買家接下來的操作，卻讓吳先生開始感到了一絲不解。

吳先生說對方轉(zhuǎn)的錢多了19000元

金店老板 吳先生：轉(zhuǎn)賬78000元，她轉(zhuǎn)的時候她說是她親戚跟我轉(zhuǎn)的，她就先拿50克的金條，大概就這個樣子，還多了19000元。這個19000元她說放在這里當訂金，下次再要的時候，就在這里面扣。

客戶跟吳老板的聊天記錄

19000元，對于普通人來說并不是一筆小數(shù)目，但這位王某竟然如此放心大膽地預存在了賣家這里，難道是天上掉餡餅了嗎？可接下來發(fā)生的事，卻讓吳老板覺得越來越詭異。按照行業(yè)規(guī)范，對于大額交易，黃金賣家需要對購買人的身份信息進行核驗登記。所以吳先生特意囑咐對方，來取貨時一定要帶上身份證。

吳先生讓客戶帶身份證進行登記

金店老板 吳先生：轉(zhuǎn)賬的那個銀行賬號跟她的身份證或者是微信支付寶（實名認證）都要是一致的，才是正常交易。如果說購買人名字跟那個轉(zhuǎn)賬賬號不對，這個情況就要報警的。

盡管吳先生千叮嚀萬囑咐，但當天下午，這位王某來到店里時，卻說自己忘帶身份證了，還保證說轉(zhuǎn)天一定將身份證送過來。

金店老板 吳先生：第一，她還有19000元在我這里；第二，她說第二天把她親戚的身份證和她的身份證都帶過來。

到了第二天，王某果然再次聯(lián)系了吳先生，但并不是要送身份證的事，而是下了一筆更大的訂單。

客戶要買100萬左右的黃金

金店老板 吳先生：到了第二天，她先說她要過來拿那個10克的，剩下的錢還可以拿十幾克。我說行，我說您過來的時候就把您的親戚的加你的身份證帶過來，她說你再給我買個100萬元左右的黃金，這個100萬元的黃金就是我開店以來最大的一單了。

吳先生稱這是他開店以來最大的一單

面對前所未有的巨額訂單，吳老板并沒有被沖昏頭腦，他回想跟王某交流的過程，覺得處處充斥著疑點。近兩萬的定金說存就存，而且自己買黃金為什么讓親戚幫忙轉(zhuǎn)錢？最重要的，明明吳先生已經(jīng)提醒她帶身份證了，為什么還是忘帶了？這種種情況，都跟他平時從社區(qū)民警那里聽到的洗錢套路，簡直一模一樣。

吳先生與警方溝通

金店老板 吳先生：我們這邊卓刀泉派出所的韓警官他們，平時就過來宣傳那個反詐的反洗錢的知識，所以當時心里就覺得有鬼。

追蹤第一筆訂單貨款

牽出洗錢團伙

辦案民警對第一筆訂單的7.8萬元貨款進行追蹤，發(fā)現(xiàn)這筆錢來自家住廣東的黃先生。

民警接受采訪

武漢市公安局洪山區(qū)分局刑偵大隊偵查中心民警 楊柳芊潯：這位黃先生他當時已經(jīng)在當?shù)剡M行了報警，他也發(fā)現(xiàn)自己被騙了，并且我們也核實到了這位黃先生和前來買黃金的這位王某，他們并不是王某所說的親屬的關(guān)系。

警方追蹤訂單貨款

看來，王某就是在撒謊！在她背后，多半還隱藏著洗錢團伙的上家，如何將這些人也一并繩之以法呢？警方?jīng)Q定，讓金店老板先穩(wěn)住王某，假裝無事發(fā)生。

楊柳芊潯：一方面是穩(wěn)住心態(tài)，平時怎么聊當時就怎么聊。另一方面，也是希望吳先生能夠稍微拖延一下時間，為我們后續(xù)辦案后續(xù)追捕提供一些空間和機會。

原本約定好取金時間

對方卻突然推遲交易

然而，3月2日下午6點，原本約定來取黃金的王某，卻突然打來電話，聲稱臨時有事，推遲了取貨時間。難道說她察覺到了什么？

民警講述案情

武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉街派出所民警 薛傲：我們心里咯噔了一下，起初是以為王某起了疑心，但是我們還是叮囑吳先生不要催促，正常交易。

就這樣，經(jīng)過了一天的耐心等待，王某在3月3日再次聯(lián)系了吳老板。

圖為涉案金條

3月3日下午3點，王某如約出現(xiàn)在金店門口，她等來的不是沉甸甸的黃金，而是早已蹲守多時的民警。

取黃金獲160萬“扶貧款”？淪為工具人

面對警方，王某先是聲稱自己只是幫親戚取黃金，并沒有參與洗錢犯罪，然而當民警拆穿她的謊言后，她交代了事情的來龍去脈，原來這一切都源于她在網(wǎng)上看到的一個所謂“扶貧項目”。

王某與他人的聊天記錄截圖

楊柳芊潯：對方告訴她，只要她去線下取黃金，并且把這些黃金交給扶貧專員，就能夠完成扶貧專項的資質(zhì)認定，拿到這160萬的扶貧款。

警方分析，對方口中的“扶貧專員”，就是洗錢團伙中負責取黃金的“車手”。于是，他們決定將計就計，讓王某按原計劃去跟“扶貧專員”接頭。同時，辦案民警驅(qū)車趕往約定的交易地點，提前布控。

薛傲：剛開始發(fā)了位置并讓王某出發(fā)，在王某到達的中途，告訴其改變交易地址。

王某按原計劃去跟“扶貧專員”接頭 監(jiān)控畫面

楊柳芊潯：在他們當時約定的一個水產(chǎn)店旁邊進行了布控，看到有一個男子他戴著鴨舌帽，站的位置距離王某不遠不近的，但是形跡比較可疑，并且一直在對周邊的環(huán)境進行拍照，同時我們也看到他的手機好像是在境外的加密聊天軟件上進行溝通，所以我們就決定立刻對他進行控制。

嫌犯被捕

被警方抓獲后，這名男子說自己姓李，并對自己假扮“扶貧專員”，為洗錢團伙跑腿取黃金的犯罪事實供認不諱。

指定工地埋黃金

洗錢團伙上線遙控指揮

李某告訴民警，洗錢團伙的上線讓他拿到黃金后，按照指令送到一處約定的工地埋起來。看來，這個洗錢團伙除了李某還有其他的“車手”，于是，警方立刻帶著李某，驅(qū)車前往約定好的埋金點。

薛傲：發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場人煙稀少，如果我們大量聚集，可能引起上線的懷疑，我們就在外圍進行布控。

之后，警方在現(xiàn)場進行蹲守。

楊柳芊潯：發(fā)現(xiàn)有一名男子，他在不斷地靠近當時和上線約定的地點，并且仿佛是對周邊環(huán)境進行一個拍照和確認，我們就覺得這個人非?？梢?，并且在我們向他進行靠近的時候，他馬上跑了起來，我們也對他進行了一個追抓，后續(xù)發(fā)現(xiàn)他確實是來取黃金的取現(xiàn)手。

警方在現(xiàn)場進行蹲守并抓獲嫌犯

薛傲：我們通過翻看他的手機，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)買好了一張武漢前往河南鄭州的動車票。

百萬購金贓款究竟來自何處？

隨著王某、李某、劉某三名嫌疑人相繼落網(wǎng)，洗錢鏈條也被警方一舉斬斷。但警方的工作并沒有結(jié)束，王某用來跟金店老板交易的100萬元贓款來自哪里？警方對此展開追蹤。

楊柳芊潯：發(fā)現(xiàn)這100萬來自一名深圳的謝女士，深圳謝女士她深陷一個殺豬盤的騙局，詐騙嫌疑人以高額回報為誘餌，誘導她不斷地進行投資。

之后，民警撥打謝女士的電話，告知她遭遇了電信詐騙。

楊柳芊潯：告訴了她整個案件的來龍去脈，同時謝女士也告訴我們，其實騙子還想讓她繼續(xù)追加100萬進行投資。如果我們沒有及時地勸阻，這100萬可能已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了。

薛傲：目前，三名涉案人員已被依法打處，涉案資金已被追回，資金返還工作正在有序進展中。