北京
近年來,隨著快遞網(wǎng)絡(luò)不斷向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸,針對快遞行業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉代理權(quán)的新型投資詐騙悄然出現(xiàn)。
經(jīng)江蘇省南通市海門區(qū)檢察院提起公訴,日前,法院一審以詐騙罪判處被告人張某有期徒刑三年六個月,并處罰金3萬元。
2022年,中央一號文件對農(nóng)村電商領(lǐng)域提出實施“數(shù)商興農(nóng)”工程,要求加大力度推進“快遞進村”,鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞末端網(wǎng)點、區(qū)域代理經(jīng)營權(quán)等成為不少人眼中風(fēng)險低、收益穩(wěn)的優(yōu)質(zhì)實體小投資項目。在某快遞網(wǎng)點擔(dān)任客戶經(jīng)理的張某瞄準群眾對快遞鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理項目的投資剛需和信任心理,萌生了虛構(gòu)投資項目騙取他人錢財?shù)哪铑^。
張某曾聽某快遞海門代理王某說起,此前申請過“F快遞”在南通市通州區(qū)袁灶、金樂社區(qū)的代理權(quán),但未獲通過。張某向被害人林某宣稱,自己通過王某取得了“F快遞”在袁灶、金樂社區(qū)的代理權(quán),該項目資源稀缺、名額難得、盈利空間可觀,竭力邀請林某共同投資經(jīng)營。
為了讓騙局更具迷惑性,張某將住在上海的弟媳劉某包裝成“F快遞”公司的“上海總部領(lǐng)導(dǎo)”,向林某聲稱只要疏通好這層關(guān)系,代理權(quán)就能順利落地,同時以親戚間幫忙走賬為由,讓不知情的劉某代其收取投資款。對快遞代理權(quán)投資流程不太熟悉的林某對此深信不疑,分多次將共計25萬元的投資款轉(zhuǎn)入劉某的銀行賬戶。
為徹底打消林某的顧慮,張某還精心設(shè)計了資金流轉(zhuǎn)的戲碼,營造二人共同出資的假象。他以幫忙周轉(zhuǎn)為由,讓劉某將林某轉(zhuǎn)入的錢款先轉(zhuǎn)至自己名下,再將錢款原封不動轉(zhuǎn)回劉某賬戶。一來一回之間,銀行流水上便形成了張某同步出資投資的虛假記錄。
涉案款項到賬后,張某將25萬元投資款全部轉(zhuǎn)移至自己的賬戶并揮霍殆盡,其中16萬余元被其用于償還個人債務(wù),剩余部分則流向KTV等娛樂消費場所。
2023年5月,“F快遞”被“J快遞”收購的消息傳來,林某反復(fù)催問張某代理權(quán)事宜,張某先是謊稱“錢款被上海領(lǐng)導(dǎo)用掉了”,后干脆切斷聯(lián)系。察覺被騙的林某于2024年6月向公安機關(guān)報案。同年7月,公安機關(guān)以詐騙罪對該案立案偵查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)張某有重大作案嫌疑,但因其當時患有急性傳染病,符合法定不予羈押情形,故公安機關(guān)在張某治療結(jié)束后,于2025年12月將其羈押。
今年2月,該案被移送海門區(qū)檢察院審查起訴。承辦檢察官發(fā)現(xiàn),該案系南通地區(qū)首例快遞行業(yè)新型投資詐騙案件,涉及投資詐騙與商業(yè)欺詐的區(qū)分、非法占有故意的形成節(jié)點等取證關(guān)鍵點。承辦檢察官引導(dǎo)偵查機關(guān)調(diào)取銀行流水、聊天記錄、證人證言等關(guān)鍵證據(jù),分析當時張某負債情況、所獲錢款的去向,確定了張某非法占有的故意,認定張某以虛構(gòu)根本不存在的投資項目實施詐騙。經(jīng)檢察機關(guān)釋法說理,張某家屬代為退出贓款10萬元,彌補了被害人的部分經(jīng)濟損失。
今年3月,海門區(qū)檢察院以張某涉嫌詐騙罪依法向法院提起公訴。法院經(jīng)審理采納了檢察機關(guān)的指控意見,日前,依法作出上述判決。
來源 | 檢查日報 作者 | 盧志堅 版式 | 麥兜
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