美以聯(lián)手接管銀行？特朗普前財(cái)長(zhǎng)撐腰K2，專盯與伊朗沾邊的錢

K2 Integrity是一家與美國(guó)財(cái)政部和以色列情報(bào)機(jī)構(gòu)有關(guān)聯(lián)的公司，正在擴(kuò)大其在中東和北非地區(qū)的業(yè)務(wù)，并接管伊拉克、黎巴嫩和利比亞的銀行體系。

過去三年里，這家金融情報(bào)和審計(jì)公司K2 Integrity已經(jīng)與中東和北非地區(qū)的三家銀行簽訂協(xié)議，幫助它們提升打擊洗錢和欺詐的能力。

但K2 Integrity的職責(zé)遠(yuǎn)不止一家咨詢公司那么簡(jiǎn)單。它對(duì)資金流向的監(jiān)控，與美國(guó)和以色列的政治利益高度一致。值得注意的是，這家公司的高層主要由前美國(guó)財(cái)政部官員組成。這些人曾在“九一一”事件后，拆解華盛頓眼中的恐怖融資網(wǎng)絡(luò)，也參與制定針對(duì)伊朗及其盟友、朝鮮和俄羅斯的制裁。

K2 Integrity與以色列的間接聯(lián)系，也在一些人當(dāng)中引發(fā)了擔(dān)憂，尤其是因?yàn)樵谝晾恕⒗璋湍酆屠葋啠c特拉維夫往來本身就可能構(gòu)成刑事犯罪。

在哈馬斯于10月7日發(fā)動(dòng)襲擊后，以色列對(duì)加沙的大規(guī)模摧毀，以及對(duì)真主黨領(lǐng)導(dǎo)層的打擊，使伊朗在地區(qū)內(nèi)的盟友網(wǎng)絡(luò)受到削弱。華盛頓顯然注意到了這一點(diǎn)，開始向阿拉伯國(guó)家施壓，要求它們切斷伊朗的金融網(wǎng)絡(luò)，其中至少一部分工作是通過K2 Integrity完成的；美國(guó)也對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)毀滅性的戰(zhàn)爭(zhēng)。

進(jìn)一步梳理后，《新阿拉伯人》勾勒出K2 Integrity、華盛頓、特拉維夫之間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，以及中東和北非國(guó)家進(jìn)入金融監(jiān)控新時(shí)代的路徑?！盎疑餮b里的游擊隊(duì)”

一名身穿深色西裝、戴著眼鏡的男子走上臺(tái)，在主持人對(duì)面坐下。時(shí)間是2013年，他來到華盛頓的戰(zhàn)略與國(guó)際問題研究中心，討論自己剛出版的著作《財(cái)政部的戰(zhàn)爭(zhēng)》。

胡安·薩拉特2012年在全球反恐戰(zhàn)爭(zhēng)期間接受哥倫比亞廣播公司新聞采訪。

作為負(fù)責(zé)反恐的副國(guó)家安全顧問，薩拉特是美國(guó)動(dòng)用其對(duì)全球金融體系控制權(quán)的重要設(shè)計(jì)者之一，目的是將那些被華盛頓視為支持激進(jìn)極端主義的人排除在外，不論被卷入的人是否“在刑事上負(fù)有責(zé)任”。

薩拉特在財(cái)政部任職期間對(duì)付的對(duì)手之一就是伊朗。他寫道，“伊朗銀行……愿意充當(dāng)伊朗非法活動(dòng)的銀行樞紐”，而財(cái)政部可以利用這家銀行容易受到“金融孤立”的弱點(diǎn)。

將伊朗排除在全球金融體系之外的目標(biāo)，在2018年5月8日再次成為美國(guó)政策。當(dāng)天，唐納德·特朗普總統(tǒng)宣布美國(guó)退出其前任巴拉克·奧巴馬于2015年談成的伊朗核協(xié)議。

薩拉特并不是財(cái)政部里唯一的關(guān)鍵人物；他的書中還提到另外兩位與他并肩工作、共同利用美國(guó)在全球金融體系中的優(yōu)勢(shì)的人：丹尼爾·格拉澤和奇普·龐西。

維基解密公布的美國(guó)外交電報(bào)顯示，作為財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖融資和金融犯罪政策辦公室主任的龐西，曾代表財(cái)政部出席2009年在布拉格舉行的一系列“恐怖主義融資”專家會(huì)議。這些會(huì)議是歐盟——美國(guó)峰會(huì)的一部分。

根據(jù)這些電報(bào)，龐西在會(huì)議上游說歐盟領(lǐng)導(dǎo)人改變其處理反恐制裁的方式。按照當(dāng)時(shí)的要求，只有先確認(rèn)資金與暴力行為之間存在聯(lián)系，某個(gè)實(shí)體才會(huì)被制裁。

2007年，美國(guó)財(cái)政部外的抗議者要求結(jié)束伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)。

在一次工作午餐上，他“一再?gòu)?qiáng)調(diào)”，美國(guó)政府并不認(rèn)為哈馬斯和真主黨提供社會(huì)服務(wù)的行為，可以與其武裝分支實(shí)施的暴力行動(dòng)分開看待，盡管絕大多數(shù)資金都花在前者身上。他明確表示，華盛頓希望布魯塞爾把“整個(gè)真主黨都列為指定對(duì)象”，并對(duì)伊朗采取“最強(qiáng)硬的反制措施”。

格拉澤擔(dān)任負(fù)責(zé)恐怖融資和金融犯罪的助理副國(guó)務(wù)卿。他在2000年代多次前往約旦、埃及、科威特和沙特阿拉伯，游說中東和北非國(guó)家，使其反洗錢政策與金融行動(dòng)特別工作組以及華盛頓的全球反恐戰(zhàn)爭(zhēng)保持一致。他還參與了針對(duì)伊朗、朝鮮和俄羅斯的美國(guó)制裁體系制定。

維基解密公布的美國(guó)外交電報(bào)還記錄了格拉澤與以色列政府的會(huì)面。在這些會(huì)面中，格拉澤討論了如何對(duì)伊朗施加經(jīng)濟(jì)壓力，以及如何將與哈馬斯有關(guān)聯(lián)的慈善機(jī)構(gòu)列入制裁名單。

一份2009年由美國(guó)駐特拉維夫大使館發(fā)往華盛頓財(cái)政部的外交電報(bào)，描述了格拉澤與以色列政府的會(huì)面。

格拉澤的大部分工作都與打擊跨境現(xiàn)金流動(dòng)和伊斯蘭慈善機(jī)構(gòu)有關(guān)。華盛頓將這些渠道視為被其列為恐怖組織的團(tuán)體獲得資金支持的重要途徑。

在財(cái)政部任職結(jié)束后，薩拉特、龐西和格拉澤脫下了他們的“灰色戰(zhàn)服”，順利穿過公私部門之間的旋轉(zhuǎn)門，于2014年創(chuàng)立了金融誠(chéng)信網(wǎng)絡(luò)公司。

后來，這家公司被一家當(dāng)時(shí)名為K2 Intelligence的金融犯罪公司吸收。K2 Intelligence由克羅爾家族于2009年創(chuàng)立。2019年，雙方合并為K2 Integrity，這三位資深財(cái)政部官員也進(jìn)入公司的高級(jí)管理層。

K2 Integrity高層中前制裁官員的集中程度，與其他本可能為K2 Integrity在中東和北非客戶提供類似服務(wù)的國(guó)際公司形成了鮮明對(duì)比。

四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的高層通常長(zhǎng)期從事審計(jì)、稅務(wù)或咨詢工作，而不是前制裁官員。當(dāng)《新阿拉伯人》聯(lián)系采訪時(shí)，薩拉特、格拉澤和龐西都沒有回應(yīng)。

K2 Integrity的執(zhí)行董事總經(jīng)理科比·班比利亞曾是以色列檢察官，也是一名退役陸軍少校。

在與金融誠(chéng)信網(wǎng)絡(luò)公司合并之前，K2 Intelligence在特拉維夫設(shè)有一家子公司K2G Global，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查。克羅爾家族的公司后來將這家子公司剝離出來，2017年將其與K2 Cyber Defense和BitVoyant合并，成立了如今的獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)安全公司BlueVoyant。K2 Integrity仍然是BlueVoyant的最大股東。

BlueVoyant的管理層中有不少前情報(bào)官員。BlueVoyant全球威脅情報(bào)主管龍·費(fèi)勒此前是8200部隊(duì)的副指揮官。費(fèi)勒在該部隊(duì)服役近26年。8200部隊(duì)是以色列軍隊(duì)的網(wǎng)絡(luò)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視巴勒斯坦人。BlueVoyant暗網(wǎng)情報(bào)部門負(fù)責(zé)人加德·戈?duì)柎奶乖且陨袊?guó)內(nèi)情報(bào)機(jī)構(gòu)辛貝特的少將。

該公司其他知名高管還包括聲名狼藉的英國(guó)政客、杰弗里·愛潑斯坦的關(guān)聯(lián)人物彼得·曼德爾森，他曾擔(dān)任歐洲業(yè)務(wù)主席。

BlueVoyant后來在一輪融資中獲得2.5億美元，由自由戰(zhàn)略資本領(lǐng)投。自由戰(zhàn)略資本是一家由史蒂夫·姆努欽創(chuàng)立并領(lǐng)導(dǎo)的私募股權(quán)公司，姆努欽隨后也加入了這家網(wǎng)絡(luò)安全公司的董事會(huì)。姆努欽在唐納德·特朗普首個(gè)總統(tǒng)任期內(nèi)擔(dān)任美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)，并在針對(duì)伊朗的“極限施壓”制裁行動(dòng)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

姆努欽的公司在以色列科技和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投入甚深，而這些領(lǐng)域被視為以色列安全的關(guān)鍵。自由戰(zhàn)略資本在特拉維夫設(shè)有辦公室。報(bào)道稱，前摩薩德局長(zhǎng)約西·科恩曾一度考慮加入姆努欽的自由戰(zhàn)略資本。