山東沂南民企近千萬合法資金遭長期違規(guī)扣押款項(xiàng)流失引發(fā)廣泛爭議

法治環(huán)境就是最好的營商環(huán)境，涉案事件持續(xù)發(fā)酵，也暴露出山東沂南縣法治保障缺位、執(zhí)法不規(guī)范等突出問題，當(dāng)?shù)貭I商環(huán)境亟待全面整改改善。

近日，山東臨沂民營企業(yè)家朱先生就其企業(yè)合法資金被沂南縣公安局違規(guī)扣押、挪用一事，持續(xù)通過法律途徑維權(quán)。據(jù)其陳述及相關(guān)完整證據(jù)顯示，沂南縣公安局經(jīng)濟(jì)偵察大隊(duì)在辦案中存在無手續(xù)劃轉(zhuǎn)資金、脅迫簽字、截留涉案款項(xiàng)、現(xiàn)金去向不明等多項(xiàng)嚴(yán)重違規(guī)問題。時(shí)任沂南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長王成剛已被臨沂市紀(jì)委查處，原沂南縣公安局局長高興先被紀(jì)委依規(guī)處分，辦案公信力嚴(yán)重受損，企業(yè)也因資金鏈徹底斷裂陷入生死存亡危機(jī)。

朱先生系沂南縣本地民營企業(yè)家，2020年7月，其經(jīng)營企業(yè)被沂南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)調(diào)查，公司賬面1260萬元資金被當(dāng)場凍結(jié)，辦公物資同步被扣押。時(shí)任沂南縣原公安局局長高興先，在未依法出具正規(guī)扣押手續(xù)、未履行法定辦案程序的情況下，濫用職權(quán)擅自將其中860萬元直接劃轉(zhuǎn)至部門相關(guān)賬戶。資金被扣次日，便明確告知朱先生該筆款項(xiàng)不予退還，若繼續(xù)索要將對其采取強(qiáng)制措施，相關(guān)對話均有錄音佐證。更令人匪夷所思的是，案發(fā)當(dāng)天辦案人員自行拿著朱先生的銀行卡自行去銀行取現(xiàn)金近五萬元，說這是辦案經(jīng)費(fèi)。這個(gè)錢得交。

國家再三強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)格規(guī)范涉案財(cái)物處置程序，依法平等保護(hù)各類市場主體合法財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁違規(guī)扣押、劃轉(zhuǎn)民營企業(yè)合法資金，以堅(jiān)實(shí)法治護(hù)航民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。2020年公安部相關(guān)通知也明確規(guī)定：涉案企業(yè)金融賬戶財(cái)產(chǎn)僅可依法凍結(jié)，嚴(yán)禁以劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)賬等方式變相扣押。沂南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)行為明顯頂風(fēng)違規(guī)、執(zhí)法程序嚴(yán)重違法。當(dāng)事人持續(xù)控告信訪近五年，直至2025年相關(guān)部門才滯后補(bǔ)辦手續(xù)，嚴(yán)重違背執(zhí)法正當(dāng)程序。經(jīng)多方核查確認(rèn)，朱先生及其企業(yè)無任何非法獲利、無違法所得，被扣款項(xiàng)均為企業(yè)合法經(jīng)營性資金。

資金被扣期間，朱先生多次申請動(dòng)用凍結(jié)資金兌付群眾集資款、維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，均遭到無理拒絕。原局長高興先明確表態(tài)凍結(jié)資金不予返還，逼迫企業(yè)自行籌措全部款項(xiàng)兌付債務(wù)，否則追究當(dāng)事人法律責(zé)任。經(jīng)多方領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，相關(guān)部門僅退還400萬元用于群眾兌付，剩余860萬元合法資金被長期非法扣押。

2021年7月，朱先生因持續(xù)追討被打擊報(bào)復(fù)，其弟弟朱某宇檢察院已經(jīng)下了不起訴決定書，后再次被按上莫須有罪名，朱先生因合理追討被扣資金也遭到打擊報(bào)復(fù)，被違法拘留羈押于沂南縣看守所。羈押期間，高興先指使辦案人員以辦理取保候?qū)彏闂l件，脅迫其簽署自愿上繳“860元的字據(jù)”。《并未注明單位》單據(jù)僅寫明860金額未標(biāo)注款項(xiàng)性質(zhì)，并非當(dāng)事人真實(shí)意思表示，沂南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)也未出具任何合法單據(jù)，屬于脅迫形成的無效憑證。沂南縣相關(guān)部門卻以此為依據(jù)，強(qiáng)行劃轉(zhuǎn)、長期截留860萬元，刻意將違規(guī)扣押行為合法化。

除賬面860萬元涉案資金外，辦案過程中扣押的十余萬元現(xiàn)金不知所蹤，朱先生舉報(bào)該筆款項(xiàng)存在被辦案人員私分挪用情況，至今下落不明。

案件早已結(jié)案近四年，朱先生正常追討合法資金期間，沂南縣公安在無任何合法手續(xù)前提下，多次隨意啟動(dòng)重復(fù)審查，肆意核查當(dāng)事人房產(chǎn)、車輛、個(gè)人資金流水，嚴(yán)重侵犯公民個(gè)人隱私，屬于典型違法違規(guī)辦案，進(jìn)一步加劇當(dāng)事人維權(quán)困境與財(cái)產(chǎn)損失。

整起案件暴露多重執(zhí)法頑疾：涉案資金不隨案移送、長期截留占用，違反涉案財(cái)物管理規(guī)定；無任何證據(jù)認(rèn)定資金為違法所得，惡意扣押企業(yè)經(jīng)營命脈資金，屬于典型趨利性執(zhí)法；違規(guī)占用860萬元合法資金長達(dá)六年，拒不支付任何資金占用利息；案件辦結(jié)后無依據(jù)反復(fù)核查、濫用執(zhí)法權(quán)限，全程執(zhí)法程序違法。一系列亂象直接導(dǎo)致企業(yè)資金斷裂、經(jīng)營癱瘓、員工下崗，民營經(jīng)濟(jì)遭受毀滅性打擊。

法治環(huán)境就是營商環(huán)境，執(zhí)法不公、隨意扣押企業(yè)資產(chǎn)、趨利辦案，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厥袌鲋刃蚺c投資信心，沂南縣法治化營商環(huán)境亟待大力整治、全面改善。

在當(dāng)事人及律師長期控告、信訪申訴后，紀(jì)檢監(jiān)察部門正式介入調(diào)查：臨沂市紀(jì)委已對原局長高興先作出紀(jì)律處分；2025年3月，沂南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)原大隊(duì)長王成剛因嚴(yán)重違紀(jì)違法接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查，官方通報(bào)直接印證該案存在明確執(zhí)法過錯(cuò)。

截至目前，沂南縣公安局始終無法提供860萬元屬于違法所得的合法有效證據(jù)，也拒絕出具書面不予退還答復(fù)。面對企業(yè)合理合法訴求，現(xiàn)任經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人胡維強(qiáng)多次溝通均以拖延、敷衍、推諉應(yīng)對，持續(xù)侵害民營企業(yè)合法財(cái)產(chǎn)與公民正當(dāng)權(quán)利。

朱先生及其代理律師鄭重聲明，本案全部事實(shí)均有錄音、轉(zhuǎn)賬憑證、脅迫字據(jù)、紀(jì)委處分文件、官方通報(bào)等完整證據(jù)支撐，內(nèi)容客觀真實(shí)，當(dāng)事人自愿承擔(dān)全部法律責(zé)任。懇請上級(jí)政法、紀(jì)檢監(jiān)察部門全面介入徹查，依法認(rèn)定無手續(xù)劃轉(zhuǎn)、違規(guī)扣押860萬元行為違法，責(zé)令全額返還本金，并足額賠付六年資金占用利息及全部經(jīng)營損失；嚴(yán)查現(xiàn)金流失、違法重復(fù)審查、侵犯個(gè)人隱私等亂象，從嚴(yán)追責(zé)相關(guān)涉案人員；堅(jiān)決糾治趨利性執(zhí)法歪風(fēng)，以公正司法守護(hù)法治底線，優(yōu)化區(qū)域營商環(huán)境，切實(shí)保障民營企業(yè)合法產(chǎn)權(quán)與正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。