涉千億洗錢！柬首相親侄承認：持股電詐帝國30%，但不是保護傘

柬埔寨首相洪馬內的表親洪圖周三（5月6日）表示，他曾擁有一家與網絡詐騙和洗錢活動有關、并遭美國制裁的數字支付平臺30%的股份。

上月，涉事平臺的所有方匯旺集團的前董事長被引渡至中國。中國當局指控他在一個大型跨國賭博和詐騙集團中扮演關鍵角色，涉嫌多項犯罪。

作為統治柬埔寨數十年的家族成員，商人洪圖在一份聲明中回應了關于他是該公司“老板”的指控，稱他“曾持有匯旺支付30%的股份”。洪圖此前曾在商務部在線商業登記冊上被列為公司董事。他補充說，他并未管理該平臺的運營，也“從未從中獲得任何利潤、股息或資產”。

美國政府去年指控匯旺集團為在東南亞實施網絡詐騙的跨國犯罪集團清洗資金。該集團擁有多家提供電子商務、支付和加密貨幣兌換服務的公司。

自去年12月該平臺清算后，用戶的賬戶便無法訪問。自上月以來，抗議者已多次要求解凍他們在匯旺平臺H-Pay（前身為匯旺支付）的賬戶。

有組織犯罪專家林賽·肯尼迪表示，洪圖在柬埔寨不太可能面臨任何嚴重后果。她指出：“我懷疑他在柬埔寨境內面臨刑事調查的可能性微乎其微，尤其是當他的叔叔洪森仍然在世時。”洪森是柬埔寨前長期領導人，也是現任首相的父親，目前在國內政壇仍具影響力。肯尼迪補充說：“洪圖已被列為無數涉及犯罪的公司（包括多家與詐騙、人口販賣、洗錢和其他犯罪有關的公司）的董事或股東。”

根據清算機構Reachs & Partners的報告，匯旺支付前董事長李雄持有該公司62%的股份，該公司已于去年10月清算。清算人表示，在償還所有債權人后，匯旺支付的凈現金余額超過110萬美元，剩余資金已分配給“對公司過去運營負責的實際股東”。洪圖則稱，他在清算后“沒有分得任何剩余資金”。

柬埔寨國家銀行表示，已吊銷匯旺旗下平臺的營業執照，H-Pay的債權人可向清算人提出索賠。

美國財政部金融犯罪執法局去年將總部位于金邊的匯旺集團指定為“主要洗錢關切對象”，并禁止美國金融機構與其進行交易。該機構稱，在2021年8月至2025年1月期間，該集團收到的非法收益至少價值40億美元，其中包括來自詐騙、被盜資金和非法網絡活動的收益。

北京方面稱，匯旺前董事長李雄是另一名被指控的詐騙頭目陳志（音譯）犯罪集團的“核心成員”。陳志原籍中國，此前在柬埔寨活動，于今年被引渡至中國。

近年來，柬埔寨已成為跨國詐騙產業的中心，有組織犯罪集團每年從全球受害者那里竊取數百億美元。詐騙者（有些是自愿的，有些是被販賣的）在賭場、酒店和設有圍墻的園區內，運營虛假的戀愛關系和加密貨幣投資騙局。

柬埔寨當局表示，他們正在加大打擊力度，自去年年初以來，已拘留并驅逐了超過1.3萬名涉及網絡詐騙的外國人。觀察人士指出，執法行動是迫于中國和美國的壓力。一些監督機構也指控柬埔寨高級官員存在共謀行為，但政府對此予以否認。

“目擊者計劃”研究主任肯尼迪表示，“最高級別的政府官員協助、保護了這些詐騙園區并從中獲利”，但被拘留的老板很少，也“沒有已知涉案的政治精英被拘留”。近幾個月來，當局已宣布對幾名被指控參與網絡詐騙的警察和移民官員提出指控。但在肯尼迪看來，“真正的責任人并未面臨任何后果”。