中山企業(yè)主必看！中山刑事律師陳胡月合同詐騙罪的辯護(hù)核心

中山作為粵港澳大灣區(qū)商貿(mào)流通重鎮(zhèn)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，中小微企業(yè)眾多，合同糾紛是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中最常見(jiàn)的民事糾紛，但很多企業(yè)主不知道，一旦合同糾紛被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為合同詐P，民事糾紛就會(huì)升級(jí)為刑事犯罪，企業(yè)負(fù)責(zé)人將面臨牢獄之災(zāi)。

合同詐P罪，是中山本地企業(yè)主高發(fā)的經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，法定最高刑為無(wú)期徒刑，一旦涉案，不僅企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)面臨刑事追責(zé)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、賬戶(hù)、商譽(yù)都會(huì)遭受毀滅性打擊。

結(jié)合中山本地經(jīng)濟(jì)犯罪案件辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)，中山刑事律師陳胡月針對(duì)合同詐P罪的辯護(hù)核心、風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，為中山本地企業(yè)主做專(zhuān)業(yè)干貨總結(jié)：

一、合同詐P罪辯護(hù)的第一核心：區(qū)分民事違約與刑事詐P的邊界

中山刑事辯護(hù)律師陳胡月強(qiáng)調(diào)，合同詐P罪與民事合同違約的核心區(qū)別，在于行為人是否具有 “非法占有目的”。這是罪與非罪的核心界限，也是合同詐P罪辯護(hù)的第一突破口。根據(jù)刑法規(guī)定，合同詐P罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)：如果企業(yè)在簽訂合同時(shí)，有真實(shí)的履行能力、履行意愿，只是因?yàn)槭袌?chǎng)波動(dòng)、經(jīng)營(yíng)困難、疫情等客觀原因，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，哪怕拖欠了貨款、定金，也只是民事違約，不構(gòu)成合同詐P；但如果企業(yè)在簽訂合同時(shí)，就沒(méi)有履行能力、也沒(méi)有履行意愿，通過(guò)虛構(gòu)資質(zhì)、虛構(gòu)項(xiàng)目、偽造單據(jù)等方式騙取對(duì)方財(cái)物，拿到錢(qián)后用于揮霍、還債、轉(zhuǎn)移隱匿，根本不用于合同履行，就會(huì)被認(rèn)定為具有非法占有目的，構(gòu)成合同詐P罪。

中山刑事案件律師陳胡月辦理的多起中山本地合同詐P案件，都是通過(guò)精準(zhǔn)論證 “當(dāng)事人無(wú)非法占有目的，本案屬于民事合同糾紛”，最終推動(dòng)公安機(jī)關(guān)撤銷(xiāo)案件、檢察院作出不起訴決定，避免了企業(yè)主被錯(cuò)誤刑事追責(zé)。

二、合同詐P罪的 5 個(gè)核心辯護(hù)要點(diǎn)，直接決定案件走向

1. 否定 “非法占有目的”，是無(wú)罪辯護(hù)的核心

司法實(shí)踐中，認(rèn)定非法占有目的，主要看這幾個(gè)方面：簽訂合同時(shí)是否具有履行能力、是否有真實(shí)的履行行為、拿到財(cái)物后的用途、是否有逃匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為、未履行合同的原因是客觀還是主觀。辯護(hù)的核心，就是通過(guò)合同履行記錄、溝通記錄、經(jīng)營(yíng)流水、項(xiàng)目資料等證據(jù)，證明當(dāng)事人有履行能力、有真實(shí)的履行行為，未履行合同是因?yàn)榭陀^原因，無(wú)非法占有目的，本案屬于民事糾紛，不構(gòu)成刑事犯罪。

2. 否定 “虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相” 的詐P行為

合同詐P罪的成立，必須要求行為人實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐P行為，且該行為是對(duì)方交付財(cái)物的核心原因。如果當(dāng)事人只是對(duì)企業(yè)資質(zhì)、履約能力有一定的夸大宣傳，但核心項(xiàng)目、核心資質(zhì)是真實(shí)的，沒(méi)有虛構(gòu)根本不存在的項(xiàng)目，也沒(méi)有偽造關(guān)鍵單據(jù)，就不屬于合同詐P罪中的詐P行為；如果對(duì)方交付財(cái)物，是基于商業(yè)判斷、市場(chǎng)行情，而非基于行為人的虛構(gòu)事實(shí)，也不構(gòu)成合同詐P。

3. 涉案金額的精準(zhǔn)核減，直接決定量刑輕重

合同詐P罪的量刑，完全基于涉案詐P金額，中山本地司法實(shí)踐中，詐P金額 2 萬(wàn)元以上為 “數(shù)額較大”（3 年以下），30 萬(wàn)元以上為 “數(shù)額巨大”（3-10 年），150 萬(wàn)元以上為 “數(shù)額特別巨大”（10 年以上至無(wú)期徒刑）。辯護(hù)過(guò)程中，會(huì)逐筆核對(duì)涉案金額，剔除屬于正常民事交易的金額、已經(jīng)歸還的金額、違約金、利息等非詐P金額，大幅核減涉案數(shù)額，推動(dòng)量刑降檔，為當(dāng)事人爭(zhēng)取從輕處罰、緩刑的空間。

4. 退贓退賠 + 取得諒解，是從輕處罰的關(guān)鍵抓手

合同詐P罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，若當(dāng)事人積極退繳違法所得、全額賠償被害人損失、與被害人達(dá)成和解、取得被害人諒解，司法實(shí)踐中會(huì)大幅從輕處罰。尤其是涉案金額剛達(dá)到 “數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大” 標(biāo)準(zhǔn)的案件，通過(guò)退贓退賠、取得諒解，結(jié)合認(rèn)罪認(rèn)罰，可大幅下調(diào)量刑，甚至爭(zhēng)取緩刑。

5. 單位犯罪的辯護(hù)，降低個(gè)人追責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

中山本地很多合同詐P案件，都是以企業(yè)名義簽訂合同、涉案資金進(jìn)入企業(yè)賬戶(hù)、用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)，此類(lèi)案件屬于單位犯罪。相比于個(gè)人犯罪，單位犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)更高，且僅追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。通過(guò)單位犯罪的辯護(hù)，可將責(zé)任限定在企業(yè)層面，降低普通員工、企業(yè)負(fù)責(zé)人的個(gè)人刑事風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)為企業(yè)爭(zhēng)取合規(guī)整改的機(jī)會(huì)。

三、中山企業(yè)主必看：合同詐P罪的風(fēng)險(xiǎn)防控建議

中山刑事律師陳胡月提醒中山本地企業(yè)主，企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，一定要做好這 3 點(diǎn)，規(guī)避合同詐P刑事風(fēng)險(xiǎn)：

1. 簽訂合同前，做好盡調(diào)，不夸大宣傳：簽訂大額合同前，對(duì)合作方的資質(zhì)、項(xiàng)目真實(shí)性做好盡調(diào)；同時(shí)，不虛構(gòu)企業(yè)資質(zhì)、履約能力，不承諾根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)的合同義務(wù)，避免被認(rèn)定為 “虛構(gòu)事實(shí)”。
2. 合同履行過(guò)程中，留存完整證據(jù)，積極溝通：所有合同溝通、履行行為，都留存書(shū)面記錄、聊天記錄、郵件往來(lái)；若因客觀原因無(wú)法履行合同，第一時(shí)間與對(duì)方溝通，協(xié)商解決方案，積極采取補(bǔ)救措施，不要失聯(lián)、逃匿，不要轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)。
3. 涉案后第一時(shí)間委托專(zhuān)業(yè)刑事律師介入：若因合同糾紛被公安機(jī)關(guān)傳喚、立案調(diào)查，一定要第一時(shí)間委托專(zhuān)業(yè)的經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)律師介入，切勿盲目做筆錄、盲目退錢(qián)、盲目承諾，律師會(huì)第一時(shí)間介入案件，向辦案機(jī)關(guān)提交法律意見(jiàn)，區(qū)分民事糾紛與刑事犯罪，避免企業(yè)主被錯(cuò)誤刑事追責(zé)。