泰國(guó)政府呼吁民眾勿充當(dāng)“代持股東” 違者最高可判3年監(jiān)禁

泰國(guó)政府發(fā)言人拉查達(dá)·達(dá)納迪雷（Rachada Dhnadirek）表示，當(dāng)局正加大全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)“代持股東”行為的打擊力度，并提醒公眾切勿協(xié)助非法代持經(jīng)營(yíng)。

她指出，此次行動(dòng)是響應(yīng)總理阿努廷保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)與安全利益的承諾。政府呼吁民眾，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法行為，可撥打熱線(xiàn)1570舉報(bào)。

根據(jù)泰國(guó)《外商經(jīng)營(yíng)法》（1999年），違法者最高可面臨3年監(jiān)禁、10萬(wàn)至100萬(wàn)泰銖罰款，或兩者并罰。對(duì)于明知故犯、協(xié)助或未阻止違法行為的人，同樣可能被追究法律責(zé)任。

當(dāng)局強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前重點(diǎn)打擊的是利用泰國(guó)公民名義掩護(hù)外資經(jīng)營(yíng)的“代持股東公司”團(tuán)體。

政府表示，將通過(guò)多項(xiàng)措施加強(qiáng)監(jiān)管，包括打通各部門(mén)數(shù)據(jù)庫(kù)、擴(kuò)大主動(dòng)調(diào)查范圍以及強(qiáng)化執(zhí)法力度。同時(shí)，運(yùn)用技術(shù)手段分析數(shù)據(jù)，識(shí)別涉嫌違法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，防止企業(yè)身份被用于洗錢(qián)等非法活動(dòng)，并推動(dòng)建立透明、公平的商業(yè)環(huán)境。

自今年1月1日加強(qiáng)執(zhí)法以來(lái)，被列為“高風(fēng)險(xiǎn)代持股東企業(yè)”的公司數(shù)量同比下降約60%。

泰國(guó)商業(yè)發(fā)展廳已識(shí)別出6,551家與外國(guó)人有關(guān)聯(lián)、涉嫌未經(jīng)許可從事受限制業(yè)務(wù)的企業(yè)。

根據(jù)法律，受限制行業(yè)包括：完全禁止外國(guó)人經(jīng)營(yíng)的行業(yè)、涉及國(guó)家安全（如軍火或自然資源）需內(nèi)閣批準(zhǔn)的行業(yè)，以及為保護(hù)本土競(jìng)爭(zhēng)力需經(jīng)商業(yè)發(fā)展廳審批的行業(yè)。

商業(yè)發(fā)展廳廳長(zhǎng)蓬蓬·奈亞納帕功表示，該部門(mén)正與特別調(diào)查廳、泰國(guó)皇家警察及稅務(wù)部門(mén)合作，擴(kuò)大對(duì)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)的調(diào)查范圍。