李志廣、寧瑜律師助力企業(yè)反腐，成功打擊職務(wù)侵占行為

近期，本所接受企業(yè)委托，處理一起核心高管利用職務(wù)便利實(shí)施的重大財(cái)產(chǎn)侵占案件。李志廣、寧瑜律師介入后，精準(zhǔn)研判案件性質(zhì)為職務(wù)侵占，以刑事控告為核心路徑，主導(dǎo)案件定性、證據(jù)固定、公安對(duì)接、審查起訴抗辯及追贓挽損全流程，成功將企業(yè)內(nèi)部舞弊行為定性為刑事犯罪，實(shí)現(xiàn)快速立案、嫌疑人投案、協(xié)商退賠的一站式維權(quán)效果。

一、穿透式法律研判與定性，精準(zhǔn)鎖定職務(wù)侵占刑事犯罪

本案當(dāng)事人在某項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)過程中，發(fā)現(xiàn)公司高級(jí)管理人員存在嚴(yán)重舞弊行為：犯罪嫌疑人利用職務(wù)便利，虛構(gòu)《市場(chǎng)開發(fā)委托協(xié)議》，騙取本公司第三方居間服務(wù)費(fèi)，違規(guī)將公司巨額資金劃轉(zhuǎn)至其個(gè)人實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)賬戶，非法占有公司財(cái)產(chǎn)。

李志廣、寧瑜律師介入后，立即開展穿透式合規(guī)審查與刑事法律分析：全面梳理公司治理文件、授權(quán)章程、董事會(huì)決議、崗位職責(zé)文件，厘清行為人法定職權(quán)邊界；對(duì)涉案合同、資金流轉(zhuǎn)、報(bào)銷憑證、賬戶控制關(guān)系進(jìn)行全鏈條證據(jù)核驗(yàn)，鎖定行為人利用職務(wù)便利、超越職權(quán)范圍、以非法占有為目的侵占公司資產(chǎn)的核心事實(shí)。

基于高度專業(yè)化的法律論證，團(tuán)隊(duì)將案件精準(zhǔn)定性為職務(wù)侵占罪，直接確立刑事控告核心策略，同步指導(dǎo)委托人完成關(guān)鍵證據(jù)固定、證據(jù)鏈構(gòu)建，高效推進(jìn)向河北省某縣公安機(jī)關(guān)報(bào)案，為案件快速進(jìn)入刑事程序奠定權(quán)威、扎實(shí)的法律基礎(chǔ)。

二、高效推進(jìn)刑事立案，以法律威懾實(shí)現(xiàn)嫌疑人主動(dòng)投案

團(tuán)隊(duì)依托豐富的刑事控告實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)法律文書支撐，與公安機(jī)關(guān)辦案單位開展高效、精準(zhǔn)的專業(yè)溝通，完整呈現(xiàn)案件事實(shí)、證據(jù)體系與法律定性依據(jù)，推動(dòng)公安機(jī)關(guān)當(dāng)月受理、次月正式刑事立案。

刑事立案及偵查強(qiáng)制措施的啟動(dòng)，對(duì)涉案人員形成決定性法律威懾。立案次日，兩名犯罪嫌疑人在刑事追訴壓力下，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，案件偵查進(jìn)程全面提速，為委托人實(shí)現(xiàn)快速追責(zé)創(chuàng)造關(guān)鍵條件。

三、審判階段精準(zhǔn)瓦解無罪抗辯，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)定罪量刑

案件進(jìn)入審判階段后，辯方以“證據(jù)不足”“核心證據(jù)無法確定真?zhèn)巍钡葹橛商岢鰺o罪辯護(hù)。李志廣律師、寧瑜律師依托全案證據(jù)體系，逐項(xiàng)駁斥被告人虛假陳述，系統(tǒng)梳理并論證在案證據(jù)完整性、關(guān)聯(lián)性與證明力，提交專業(yè)書面代理意見，直擊辯方抗辯邏輯漏洞，徹底瓦解其無罪主張。

最終，審判機(jī)關(guān)全面采納代理意見，依法認(rèn)定被告人構(gòu)成職務(wù)侵占罪，并判令其向委托人全額退賠違法所得。本案以快速立案、嫌疑人投案、定罪量刑、閉環(huán)辦結(jié)，充分彰顯商事反腐敗法律服務(wù)的專業(yè)價(jià)值與實(shí)戰(zhàn)效果。

四、全方位護(hù)航，以專業(yè)與經(jīng)驗(yàn)高效協(xié)助企業(yè)反腐敗

本項(xiàng)目中，律師團(tuán)隊(duì)以企業(yè)反腐敗合規(guī)與刑事控告為專業(yè)方向，通過精準(zhǔn)法律定性、高效程序推進(jìn)、高強(qiáng)度專業(yè)對(duì)抗，成功打擊企業(yè)內(nèi)部職務(wù)侵占犯罪行為，協(xié)助挽回企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失；以專業(yè)化、精細(xì)化、結(jié)果導(dǎo)向的高端商事法律服務(wù)，為企業(yè)肅清內(nèi)部舞弊、修復(fù)治理漏洞、構(gòu)建長(zhǎng)效反腐敗合規(guī)體系提供強(qiáng)有力法律支撐，切實(shí)護(hù)航企業(yè)健康、合規(guī)、可持續(xù)發(fā)展。

李志廣、寧瑜律師將持續(xù)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)反腐敗制度構(gòu)建與追贓挽損工作。

李志廣，北京市京都律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，北京市監(jiān)察法學(xué)會(huì)職務(wù)犯罪治理專業(yè)委員會(huì)副主任，華東政法大學(xué)訴訟法學(xué)碩士，具有證券從業(yè)資格。曾先后就職于中國(guó)武裝警察部隊(duì)、解放軍軍事檢察院，期間辦理多起重大刑事案件，現(xiàn)為北京市京都律師事務(wù)所律師。曾先后在北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)進(jìn)行刑事辯護(hù)研修，獲聘為最高人民檢察院刑事申訴案件庫(kù)律師，法治日?qǐng)?bào)專家?guī)鞂＜衣蓭?，TGES平臺(tái)專家組成員，LEGALBAND菁英榜爭(zhēng)議解決律師20強(qiáng)，GRCD反商業(yè)賄賂反腐敗首選合規(guī)律師，律新社特別推薦杰出合伙人100佳，《商法》CBLJ A-List 法律精英律師新星，LegalOne 實(shí)務(wù)先鋒 45 強(qiáng)（優(yōu)質(zhì)客戶顧問）。曾作為北京電視臺(tái)特邀嘉賓參與節(jié)目制作，并在長(zhǎng)安劍、財(cái)新網(wǎng)、法治日?qǐng)?bào)等多媒體發(fā)表多篇文章。為中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、百信銀行等金融機(jī)構(gòu)提供法律服務(wù)。專注于重大案件辦理，曾代理央視記者成蕾間諜案、澳門崔麗梅開設(shè)賭場(chǎng)案、中植系董事局領(lǐng)導(dǎo)非法集資案、建設(shè)銀行領(lǐng)導(dǎo)巨額受賄案，以刑民交叉、刑行交叉業(yè)務(wù)為主，以職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪等案件辯護(hù)為主，以豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)和細(xì)致認(rèn)真的工作作風(fēng)獲得了當(dāng)事人的認(rèn)可和好評(píng)。

寧瑜，北京市京都律師事務(wù)所律師，從事律師工作以來辦理多起民商事訴訟、不良資產(chǎn)訴訟業(yè)務(wù)，后專注從事刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)，獨(dú)立承辦或參與辦理多起互聯(lián)網(wǎng)犯罪、傷害犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪的辯護(hù)工作，積累了豐富的辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)。寧瑜律師工作注重經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，對(duì)所辦案件務(wù)精務(wù)專，針對(duì)所辦案件中涉及的重難點(diǎn)問題形成多篇文章發(fā)表，獲得業(yè)內(nèi)好評(píng)。