廣東
隨著反詐技術的升級，線上轉賬攔截率大幅提高，詐騙團伙開始轉向“線下現金交割”。近日建行惠州水口支行攔截的案例便印證了這一趨勢。
受害者小徐被要求提取15萬現金交付給“女友”。騙子為何執著于現金？因為現金一旦離柜，追蹤難度極大，且切斷了資金流向的電子證據鏈。此外，騙子還教唆受害者編造理由、對抗核查，試圖利用銀行柜面服務的“軟肋”突破防線。
面對這一新型手段，建行工作人員展現了極高的警惕性。通過觀察客戶神態、核實資金用途邏輯、啟動聯動勸導，成功識破了這場以“戀愛”為名的洗錢局。這也提示金融機構，在面對大額取現業務時，需進一步強化“了解你的客戶”原則。
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