山西
“國家扶貧款”找到了你
還是高達168萬元的“巨款”
只需要你幫忙“刷流水”
就能領取
注意！千萬別相信！
這不是天降“餡餅”
而是精心設計的“陷阱”！
近日
我市居民張某某
就因為一時貪念
不僅沒拿到“扶貧款”
反而成為了詐騙分子的“工具人”
將自己送上了違法犯罪的道路
2024年10月，嫌疑人張某某收到一份陌生快遞，內容是關于發放“國家扶貧款”的通知。抱著試試看的心態，張某某與對方取得了聯系。對方聲稱，張某某符合扶貧條件，可以發放168萬元的巨額扶貧資金，但因其銀行賬戶“流水不足”，需要“包裝銀行卡”——也就是通過刷流水來提高賬戶額度。
在利益的誘惑下，張某某放下了警惕，將自己名下的山西銀行、郵儲銀行、建設銀行、晉商銀行等多張銀行卡信息提供給對方。
隨后，在2024年11月8日至14日短短一周內，張某某的上述銀行卡先后收到多筆轉賬，共計233000元。這些錢款中，就包含了外地電信網絡詐騙受害人的被騙資金70000元。
收到錢款后，張某某按照“上線”的指令，前往銀行網點取現。面對銀行工作人員的詢問，他按照“上線”教好的話術，以“家中裝修”“孩子結婚辦事”等理由搪塞，成功將錢款取出。之后，張某某扣除自己約定的“好處費”1700元，將剩余現金轉存至“上線”指定的賬戶。
目前，犯罪嫌疑人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被警方依法采取刑事強制措施。
張某某的行為，看似只是“幫忙”轉賬，實則已經涉嫌犯罪！他為了蠅頭小利，將自己的銀行卡提供給不法分子使用，并協助取現、轉移資金，成為電信網絡詐騙犯罪鏈條中的重要一環——“跑分”洗錢。
“扶貧款”是假，“誘餌”是真！詐騙分子利用部分群眾對國家政策的信任和對金錢的渴望，以“發放扶貧款”“辦理補貼”等名義，誘導群眾提供銀行卡進行“刷流水”。一旦你提供了銀行卡并幫助取現，你賬戶上流動的，很可能就是全國其他被騙受害人的“血汗錢”！而你的行為，已經構成了幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
1、凡是自稱能提供“扶貧款”“補貼”等國家政策資金，但要求你“刷流水”或繳納“手續費”“稅費”的，都是詐騙！ 國家政策資金的發放有嚴格的法律程序和官方渠道，絕不會通過私下聯系、要求轉賬的方式操作。
2、切勿出租、出借、出售自己名下的銀行卡、電話卡！ 這不僅是你的支付工具，更是你的“身份證明”。一旦被不法分子利用，你將承擔嚴重的法律責任。
3、警惕“高薪兼職”“輕松賺錢”的陷阱！ 凡是要求你提供銀行卡幫忙轉賬、取現，并承諾給你高額報酬的，極有可能是為詐騙團伙“洗錢”。切勿為了蠅頭小利，淪為犯罪“工具人”。
4、如遇可疑情況，請及時撥打96110反詐專線咨詢；一旦發現被騙或發現此類違法犯罪線索，請立即撥打110報警。
來源：城區公安
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